Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretores independentes de Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) (doravante referidos como “a empresa”), no espírito de ser responsável por todos os acionistas da empresa, executamos seriamente os deveres e obrigações de integridade e diligência de diretores independentes em estrita conformidade com leis e regulamentos, tais como a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, os padrões de governança das empresas cotadas, as Regras de Listagem da ciência e Inovação Conselho de Xangai Stock Exchange, os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições, Salvaguardou os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas. O principal trabalho em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
A empresa tem três diretores independentes, representando um terço do número do conselho de administração, o que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes sobre a proporção e alocação profissional de diretores independentes de empresas cotadas. Os três diretores independentes são o Sr. Xu Wei, o Sr. Shi Longxing e o Sr. Wu Chengzhong.
(I) informações pessoais de diretores independentes atuais
O Sr. Xu Wei, nascido em 1957, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma de bacharel pela Universidade Xi’an Jiaotong e é engenheiro sênior de nível professor. De agosto de 1982 a junho de 1991, ele serviu sucessivamente como engenheiro e diretor de oficina da fábrica Jiangsu Wuxi 742, de julho de 1991 a junho de 1996, ele serviu sucessivamente como diretor e engenheiro chefe adjunto do departamento de tecnologia e qualidade do departamento de negócios de circuito MOS da China Huajing Electronics Group, o convocador do departamento de produção de Shanghai Huahong Microelectronics Co., Ltd. de julho de 1996 a julho de 1997, e o diretor e diretor de Shanghai Huahong NEC Electronics Co., Ltd. de agosto de 1997 a setembro de 2013 Vice-presidente, secretário do partido e vice-presidente executivo da Shanghai Huahong Hongli Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. de outubro de 2013 a setembro de 2019, e secretário-geral da Shanghai Integrated Circuit Industry Association de outubro de 2019 a maio de 2021.
Shi Longxing, nascido em 1964, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, possui doutorado pela Southeast University e é professor. Desde fevereiro de 1987, trabalhou na escola de Ciência Eletrônica e Engenharia da Universidade Sudeste, atuou como reitor da escola de circuitos integrados da Universidade Sudeste de dezembro de 2003 a dezembro de 2014 e atuou como reitor da escola de Ciência Eletrônica e Tecnologia da Universidade Sudeste de novembro de 2009 a dezembro de 2014; De dezembro de 2014 a agosto de 2019, ele trabalhou como diretor do Instituto de tecnologia de circuito integrado especial do Instituto de Pesquisa de Tecnologia Industrial de Jiangsu; Desde janeiro de 2000, ele trabalhou como diretor do centro de pesquisa de tecnologia de engenharia de sistemas de circuito integrado especial nacional.
O Sr. Wu Chengzhong, nascido em setembro de 1972, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, tem um diploma de bacharel em contabilidade pela East China University of Technology, contador sênior, contador público certificado e agente fiscal certificado. De agosto de 2003 a dezembro de 2008, trabalhou na China Resources Shanghua Technology Co., Ltd. como gerente e gerente sênior do departamento financeiro; De janeiro de 2009 a setembro de 2020, trabalhou em China Resources Microelectronics Limited(688396) , atuou como diretor adjunto, diretor adjunto e diretor de departamento financeiro; De outubro de 2020 a janeiro de 2022, atuou como diretor financeiro e secretário do conselho de administração da tecnologia piloto de embalagem de semicondutores Huajin R & D Center Co., Ltd; De fevereiro de 2022 até agora, ele serviu como gerente geral adjunto do capital Yicun da empresa do grupo de capital de risco financeiro Wuxi.
(2) Declaração de independência
Como diretor independente da empresa, não ocupámos nenhuma posição na empresa além de diretor independente, nem ocupámos nenhuma posição entre os principais acionistas da empresa; Não são prestados serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa ou suas subsidiárias. Temos a independência exigida pelos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas empresas cotadas, os estatutos e o sistema de trabalho dos diretores independentes da CSRC, e as qualificações para atuar como diretores independentes da empresa, podemos garantir um julgamento profissional objetivo e independente, e não há nenhuma situação que afete nossa independência.
2,Execução de funções em 2021
(I) Participação de diretores independentes no conselho de administração, comitês profissionais e assembleias gerais de acionistas
Em 2021, a empresa realizou 7 reuniões do Conselho de Administração e 3 reuniões gerais de acionistas, todas com a nossa presença presencial.
Em 2021, o comitê de auditoria realizou cinco reuniões, o comitê de nomeação realizou uma reunião, o comitê de remuneração e avaliação de desempenho realizou três reuniões, o comitê de estratégia realizou uma reunião, e um total de 10 reuniões especiais do comitê de administração foram realizadas.
Durante o período de relatório, com base no princípio da prudência e objetividade, com uma atitude diligente e responsável, revisamos cuidadosamente as propostas de reunião e outros materiais relevantes, participamos ativamente na discussão de cada proposta, demos pleno uso das vantagens de seus conhecimentos profissionais e experiência de trabalho, formulamos opiniões e sugestões razoáveis e exercemos o direito de votar de forma independente e objetiva. Durante o período analisado, não levantamos objeções às propostas consideradas pelo conselho de administração e seus comitês especiais.
1. Participação de diretores independentes no conselho de administração
Durante o período analisado, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de administração, e a presença de diretores independentes é a seguinte:
Devo participar da reunião duas vezes seguidas e realmente participar da reunião
Nome do director independente número de presenças confiadas número de vezes em que não compareceram pessoalmente à reunião
Discutir
Xu Wei 7 0 no
Shi Longxing 7 0 no
Wu Chengzhong 7 0 no
2. Participação de diretores independentes em comitês profissionais
Salário e avaliação
Comité de Estratégia Comité de Nomeação Comité de Auditoria Comité de Auditoria
Nome do director independente efectivo
Reuniões adicionais que participam em reuniões adicionais que participam em reuniões adicionais que participam em reuniões adicionais que participam em reuniões adicionais reunião reunião reunião reunião reunião reunião reunião número de vezes número de vezes número de vezes
Xu Wei 1 0 05 5
Shi Longxing 1 1 3 3 0 0
Wu Chengzhong 0 0 3 5 5
3. Participação de administradores independentes na assembleia geral de acionistas
Durante o período de referência, a empresa realizou uma assembleia geral anual e duas assembleias gerais extraordinárias.
A presença de diretores independentes na reunião é a seguinte:
Participação efectiva
Nomes dos directores independentes número de reuniões a assistir e número de ausências
Número de reuniões
Xu Wei 3 0
Shi Longxing 3 0
Wu Chengzhong 3 0
II) Investigação no local
Em 2021, cumprimos nossas funções de forma independente, diligente e de boa fé, e aproveitamos plenamente a oportunidade de participar do conselho de administração e da assembleia de acionistas para ter um conhecimento profundo do funcionamento da empresa e do andamento dos grandes eventos. Além disso, entendemos ativamente a produção, operação e operação da empresa através de conversas, telefone e outros meios, compreendemos abrangente e profundamente a gestão e situação financeira da empresa, prestamos atenção oportuna ao impacto do ambiente externo na empresa, supervisionamos a operação padronizada da empresa e oferecemos conselhos e sugestões para o desenvolvimento constante e a longo prazo da empresa. Ao mesmo tempo, a direção da empresa atribui grande importância à comunicação conosco, relata ativamente o andamento das principais questões relacionadas à produção e operação da empresa, solicita nossas opiniões profissionais e implementa oportunamente nossas sugestões, proporcionando cooperação e apoio necessários para o melhor desempenho de nossas funções.
3,Questões-chave do desempenho dos diretores independentes em 2021
I) Operações com partes coligadas
Durante o período de relato, a empresa não realizou transações significativas com partes relacionadas.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Durante o período de relato, a empresa não possuía garantia externa e ocupação do fundo.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, a empresa analisou e supervisionou o uso dos fundos levantados pela empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e o sistema de gestão de fundos levantados. A empresa usou os fundos levantados de forma padronizada e razoável de acordo com os requisitos relevantes.
A quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos, a proposta de gestão de caixa com fundos próprios e a proposta de depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021.
Após a compreensão e verificação, a gestão e utilização dos fundos levantados acima mencionados não alteram a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicam os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas, o que está em consonância com as necessidades dos interesses de desenvolvimento da empresa, e é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa e obter um bom retorno sobre o investimento. As informações sobre o armazenamento e uso de fundos levantados divulgadas pela empresa são consistentes com a situação real e cumpriram fielmente a obrigação de divulgação de informações. Manifestámos a nossa opinião independente a este respeito.
IV) Fusão e reorganização
Durante o período de relato, a empresa adquiriu 100% do patrimônio líquido da Antu electronics, que foi incluído no escopo das demonstrações consolidadas desde 30 de junho. V) Nomeação e remuneração dos administradores e gestores superiores
Na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de nomeação do vice-gerente geral da empresa. Concluímos o exame de qualificação dos candidatos de acordo com os procedimentos de trabalho especificados e submetemos propostas relevantes à reunião para deliberação, os procedimentos estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Verificamos a qualificação, capacidade profissional e experiência de desempenho dos candidatos e acreditamos que eles cumprem as condições de emprego especificadas em leis, regulamentos e estatutos e não terão impacto adverso no funcionamento, desenvolvimento e governança corporativa da empresa.
O plano de remuneração dos gestores superiores da empresa é formulado de acordo com a indústria e a escala da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa, não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas e está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
VI) Previsão de desempenho e desempenho expresso
De acordo com as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa divulgou o anúncio do desempenho anual pré-aumento de 2020 (Anúncio nº: 2021002) em 27 de janeiro de 2021 e o anúncio do desempenho anual de 2020 expresso (Anúncio nº: 2021003) em 25 de fevereiro de 2021. Para detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN). A divulgação da previsão de desempenho da empresa e do relatório expresso está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes.
VII) Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Durante o período analisado, a empresa nomeou Contadores Públicos Certificados Tianye notariais (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa. O procedimento de nomeação é legal e eficaz. A empresa tem a qualificação e capacidade de prestar serviços de auditoria para a empresa, cumpre escrupulosamente suas funções no trabalho de auditoria, segue os padrões profissionais de independência, objetividade e notarização, e completa vários trabalhos de auditoria com a devida diligência.
(VIII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
A proposta de distribuição de lucros da empresa em 2020 foi revisada e aprovada pela Assembleia Geral Anual 2020. De acordo com a operação e situação financeira da empresa em 2020 e com o arranjo do plano de negócios em 2021, a empresa distribuirá dividendos em caixa de RMB 3,00 (IVA incluído) para cada 10 ações com base no capital social total de 112,8 milhões de ações em 31 de dezembro de 2020, totalizando RMB 33,84 milhões (IVA incluído).
O plano de distribuição de lucros 2020 da empresa é formulado com base na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, considerando de forma abrangente a rentabilidade da empresa, o status operacional e o retorno do investimento de todos os acionistas, e cumpre as disposições sobre distribuição de lucros nas diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa das empresas listadas, as diretrizes para dividendos de caixa das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, Não há situação que prejudique os interesses legítimos da empresa e dos accionistas minoritários.
