Código de títulos: 688283 securities abbreviation: kunhengshunwei Anúncio No.: 2022011 Chengdu kunhengshunwei Technology Co., Ltd
Anúncio de cancelamento de algumas propostas e aditamento de propostas temporárias e adiamento da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. 1,Informação relevante da assembleia geral de accionistas 1 Tipo e sessão da assembleia geral de accionistas:
Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Data da assembleia geral: 28 de março de 2022
3. Data de registro de capital próprio da assembleia geral de acionistas:
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A 688283 Kun Heng Shun Wei 2022 / 3 / 15
2,Acrescentar conteúdos específicos e razões para a proposta temporária e prorrogação 1 Patrocinador: Zhang Jilin 2 Descrição do procedimento de proposta
Em 5 de março de 2022, a empresa divulgou o aviso da Chengdu kunhengshunwei Technology Co., Ltd. sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Zhang Jilin, um acionista que detém 29,81% das ações sozinho ou no total, apresentou a proposta provisória sobre a mudança do candidato de supervisor em 17 de março de 2022 e apresentou-a ao convocador da assembleia geral de acionistas por escrito. O convocador da assembleia geral de acionistas é anunciado de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. 3. Conteúdo específico da proposta intercalar
Como acionista detentor de mais de 3% das ações da empresa, o Sr. Zhang Jilin nomeou o Sr. Feng Chuan como candidato a Supervisor Representante de Acionistas da terceira sessão do Conselho de Supervisores da empresa, assumindo funções a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral de Acionistas por um mandato de três anos, e propôs submeter o assunto à primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Currículo do candidato:
Feng Chuan, homem, nascido em 1993, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, formou-se pela Universidade de Ciência e Tecnologia Eletrônica com bacharelado. De julho de 2015 até agora, ele trabalhou como engenheiro de P & D em Chengdu kunhengshunwei Technology Co., Ltd. 4. Conteúdo específico da proposta de cancelamento
O Sr. Tan Lin, candidato de supervisor representante acionista da empresa, não pôde desempenhar as funções de supervisor devido a razões pessoais e precisou mudar o candidato de supervisor. Portanto, a proposta original de eleger o Sr. Tan Lin como candidato de supervisor representante acionista do terceiro conselho de supervisores da empresa foi cancelada. 5. Explicação do adiamento da assembleia geral de acionistas
Devido à necessidade de um arranjo geral de trabalho, a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 originalmente prevista para ser realizada em 22 de março de 2022 será adiada para 28 de março de 2022. O adiamento da assembleia de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as regras da assembleia de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes dos estatutos da Chengdu kunhengshunwei Technology Co., Ltd. e o regulamento interno da assembleia de acionistas da Chengdu kunhengshunwei Technology Co., Ltd.
3,Além da proposta temporária acima, a convocação da assembleia de acionistas original anunciada em 5 de março de 2022 permanece inalterada. 4,Informação relevante da assembleia geral de accionistas após a adição de propostas intercalares. I) Data, hora e local da reunião no local
Data e hora: 14:00 em Março 28, 2022
Local: sala de conferências (II), 3 / F, edifício 26, sede de Rongzhi Parque Industrial, nº 22, Xinwen Road, hi tech Zona Oeste, Chengdu. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início da votação online: 28 de março de 2022
Fim da votação online: 28 de março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. III) Data de registo de capital próprio
A data de registro de capital próprio da convocação original da assembleia geral de acionistas permanece inalterada. (IV) tipos de propostas e acionistas votantes da assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
Alteração do capital social da empresa, tipo de empresa e alteração dos estatutos
1. E lidar com a proposta de registro de mudança industrial e comercial √
2. Proposta de adaptação da remuneração dos administradores independentes √
Sobre o reembolso da parte do capital de giro permanente angariado pelo banco
3. Proposta de fundo √
Proposta de votação cumulativa
4.00 proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes pelo conselho de administração da empresa (4) diretores a serem eleitos
4.01 eleger o Sr. Zhang Jilin como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
4.02 eleger o Sr. Huang Yonggang como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
4.03 eleger o Sr. Li Wenjun como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
4.04 eleger o Sr. Wang Chuan como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa √
5.00 proposta de eleição geral de diretores independentes pelo conselho de administração da sociedade (3) serão eleitos diretores independentes
5.01 eleger o Sr. Li Shaoqian como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
5.02 eleger o Sr. Fan Xiaobing como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
5.03 eleger o Sr. Xing Cunyu como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa √
6.00 proposta de eleição geral de supervisores representativos de acionistas pelo conselho de supervisores da empresa (serão eleitos 2 supervisores)
6.01 eleger o Sr. Dou Shaobin como supervisor representante acionista do terceiro conselho de supervisores √
6.02 eleger o Sr. Feng Chuan como supervisor representante acionista do terceiro conselho de supervisores √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
(1) As propostas 1, 2, 3, 4 e 5 apresentadas à assembleia geral de acionistas foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião do segundo conselho de administração da sociedade; A proposta 6 foi deliberada e adoptada na 10ª reunião do segundo conselho de supervisores e na 11ª reunião do segundo conselho de supervisores.
(2) Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 5 de março de 2022 e 18 de março de 2022 E anúncios relevantes divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
(3) Antes da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a empresa estará no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Reprimir os materiais da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Chengdu kunheng Shunwei Technology Co., Ltd. em 2022. 2. Proposta de resolução especial: proposta 13. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 2, proposta 3, proposta 4, proposta 54. Proposta que envolve a evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: Nenhum
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Chengdu kunhengshunwei Technology Co., Ltd. 18 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Chengdu kunhengshunwei Technology Co., Ltd.:
Confio ao Sr. Sra. a comparecer à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 28 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
Sobre a mudança do capital social e tipo de empresa da empresa
1. Revisar os estatutos e lidar com os procedimentos de trabalho
Proposta de alteração do registo
2. Proposta de adaptação da remuneração dos administradores independentes
Sobre usar parte dos fundos levantados em excesso para retornar ao banco
3. Proposta relativa a empréstimos e reabastecimento permanente do capital de giro
Número de série proposta de votação cumulativa nome número de votos
4.00 proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes pelo conselho de administração da empresa
4.01 eleger o Sr. Zhang Jilin como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
4.02 eleger o Sr. Huang Yonggang como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
4.03 eleger o Sr. Li Wenjun como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
4.04 eleger o Sr. Wang Chuan como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
5.00 proposta sobre a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração
5.01 eleger o Sr. Li Shaoqian como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
5.02 eleger o Sr. Fan Xiaobing como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
5.03 eleger o Sr. Xing Cunyu como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
6.00 proposta sobre a eleição geral dos supervisores representativos dos acionistas pelo conselho de supervisores da sociedade
6.01 O Sr. Dou Shaobin é eleito como representante do terceiro conselho de supervisores da empresa
6.02 eleger o Sr. Feng Chuan como supervisor representante acionista do terceiro conselho de supervisores da empresa
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
