Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd
Pareceres independentes de directores independentes
De acordo com as regras de diretores independentes das empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – operação padronizada, e os estatutos da Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), somos os diretores independentes da Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”), Com base em julgamento independente e objetivo, os pareceres independentes concordaram nos seguintes assuntos: I. pareceres independentes sobre as alterações das estimativas contábeis envolvidas no relatório anual de 2021 da empresa
Os diretores independentes da empresa revisaram o conteúdo relevante das alterações nas estimativas contábeis das reservas contratuais de seguros envolvidas na implementação das disposições relevantes da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 2 do Ministério das Finanças da República Popular da China no relatório anual da empresa para 2021, e consideraram que as alterações nas estimativas contábeis feitas pela empresa de acordo com a interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 2 e com base nas informações disponíveis na data do balanço eram razoáveis, E concordar com o tratamento contábil da empresa para a mudança da estimativa contábil. 2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
Os diretores independentes da empresa revisaram o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 e consideraram que os procedimentos de tomada de decisão e mecanismo do plano de distribuição de lucros estavam completos, o padrão e proporção de dividendos eram claros e claros, e em consonância com as disposições dos estatutos e procedimentos de revisão relevantes. O nível anual de dividendos de caixa da empresa em 2021 foi ligeiramente superior ao plano de retorno dos acionistas formulado pela empresa, mas manteve a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros e protegeu plenamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, incluindo pequenos e médios investidores. 3,Aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de emprego da instituição de auditoria da empresa em 2022, os diretores independentes da empresa revisaram a proposta de emprego da instituição de auditoria da empresa em 2022, fizeram aprovação prévia e expressaram pareceres independentes acordados, e consideraram que:
1. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) e Ernst & Young contadores públicos certificados a serem renovados pela empresa têm competência profissional, capacidade de proteção do investidor, independência e boa integridade para fornecer serviços de auditoria para a empresa;
2. Os procedimentos de revisão realizados pela instituição de auditoria da empresa em 2022 são suficientes e adequados, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas. 4,Pareceres independentes sobre o aumento de capital da empresa para ping um seguro de doação e principais transacções com partes relacionadas
Os diretores independentes da empresa revisaram a proposta de aumento de capital da Ping um seguro de doação e grandes transações de partes relacionadas, e expressaram as seguintes opiniões:
1. De acordo com as medidas da Bank Of China Limited(601988) da Comissão Reguladora de Seguros para a administração de transações conectadas de instituições bancárias e de seguros e as medidas da empresa para a administração de transações conectadas (edição 2019), esta transação conectada é submetida ao conselho de administração da empresa para aprovação após revisão pelo escritório de gestão de transações conectadas da empresa e pelo Comitê para o controle de transações conectadas e a proteção dos direitos e interesses dos consumidores, e os procedimentos de transação e tomada de decisão são legais e conformes;
2. O preço desta transação de partes relacionadas segue as condições comerciais gerais e os princípios orientados para o mercado de equidade e justiça. O preço é justo e razoável, não há transferência ou transferência indevida de interesses, e não há danos aos interesses da empresa e dos consumidores de seguros. 5,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
Os diretores independentes da empresa revisaram o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 e consideraram que o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 refletiu objetivamente a situação real da construção e implementação do sistema de controle interno da empresa, e o sistema de controle interno cumpriu com as disposições das leis e regulamentos e do estatuto da empresa. 6,Pareceres independentes sobre o sistema de gestão das remunerações dos administradores e supervisores da empresa
Os administradores independentes da sociedade analisaram o sistema de gestão das remunerações dos administradores e supervisores da sociedade e acordaram em que o sistema é propício para melhorar ainda mais o sistema de gestão das remunerações dos administradores e supervisores da sociedade, estabelecendo um mecanismo eficaz de incentivo e contenção, assegurando que os administradores e supervisores da sociedade desempenham as suas funções e poderes de acordo com a lei, sem prejudicar os interesses da sociedade e dos acionistas, e que os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as disposições legislativas, regulamentares e os requisitos dos estatutos sociais pertinentes. 7,Pareceres independentes sobre a revisão da remuneração executiva da empresa
Os diretores independentes da empresa analisaram a proposta de revisão da remuneração executiva do grupo e a estratégia de remuneração executiva Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) e as sugestões de ajuste para 2022 emitidas pelo consultor independente de remuneração Wei laitao, e concordaram que as sugestões de revisão apresentadas pela Wei laitao sobre o nível de remuneração executiva e mecanismo de remuneração da empresa seguiram os princípios e métodos de benchmarking determinados e aprovados pelo Comitê de Nomeação e Remuneração do Conselho de Administração, Em combinação com a estratégia/desenvolvimento de negócios da empresa e a tendência mainstream da prática de mercado, concordamos com estas sugestões. 8,Pareceres independentes sobre a participação do plano de participação de pessoal principal e plano de serviço de longo prazo em 2022
Os diretores independentes da empresa revisaram a proposta de revisão da participação do plano de propriedade de ações de funcionários principais de 2022 e a proposta de revisão da participação do plano de serviço de longo prazo de 2022, e consideraram que o plano de implementação do plano de propriedade de ações de funcionários principais de 2022 e plano de serviço de longo prazo da empresa cumpriam as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Director independente:
Ou Yanghui, Wu Chengye, Chu Yiyun, Liu Hong, Wu Gangping e Jin Li
17 de Março de 2022
