Código de títulos: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) abreviatura de títulos: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Anúncio n.o.: pro 2022013 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 12º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
O aviso da oitava reunião do 12º conselho de administração da empresa (doravante referido como a “reunião”) foi emitido em 3 de março de 2022, e a reunião foi realizada em Shenzhen e outros lugares por conexão de vídeo em 17 de março de 2022. O número de votos efetivamente exercidos na reunião é de 14. Todos os supervisores e alguns gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião cumpriram as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”), e a reunião foi legal e eficaz.
A reunião foi presidida por Ma Mingzhe, presidente da empresa. Após discussão completa, os diretores presentes deliberaram e adotaram as seguintes propostas: primeiro, foi deliberada e aprovada a proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021, e concordaram em submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguros (Grupo) Co., Ltd. em 2021 e resumo do relatório anual de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguros (Grupo) Co., Ltd. em 2021.
O conselho de administração também analisou o conteúdo relevante das alterações nas estimativas contábeis das reservas contratuais de seguros envolvidas na implementação das disposições relevantes da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 2 emitidas pelo Ministério das Finanças da República Popular da China no relatório anual da empresa em 2021, e considerou que as alterações nas estimativas contábeis feitas pela empresa de acordo com a interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 2 e com base nas informações disponíveis na data do balanço são razoáveis, E concordar com o tratamento contábil da empresa para a mudança da estimativa contábil. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia para obter o conteúdo específico da alteração nas estimativas contábeis O anúncio divulgado da Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. sobre alterações nas estimativas contábeis e seus anexos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a alteração das estimativas contábeis.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,O Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia foi revisto e aprovado, e foi acordado submetê-lo à Assembleia Geral de Acionistas. Os resultados de votação: 14 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção
3,O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa foi revisto e aprovado, e foi acordado submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia. Anúncio sobre o plano de distribuição anual de lucros 2021 de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguros (Grupo) Co., Ltd.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,O relatório anual de 2021 do conselho de administração da empresa foi revisto e aprovado, e foi acordado submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,A proposta de revisão do plano de trabalho anual da empresa para 2022 foi revisada e adotada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6,A proposta de revisão do relatório de avaliação da implementação do plano da empresa no final de 20192021 e 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
7,A proposta de revisão do plano de desenvolvimento da empresa de 2022 a 2024 foi revisada e aprovada, e foi acordado submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8,A proposta de revisão do planejamento de capital da empresa (20222024) foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
9,A proposta de empregar a instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada, e foi acordado submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguros (Grupo) Co., Ltd. sobre a proposta de empregar uma empresa de contabilidade em 2022 divulgado.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas. Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
10,A proposta de aumento de capital da Ping um seguro de doação e grandes transações de partes relacionadas foi deliberada e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 12 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores Yao Bo e Cai Fangfang abstiveram-se de votar. Xi. A proposta de emissão de instrumentos de financiamento obrigacionista foi deliberada e aprovada, concordando em submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas. O conselho de administração sugeriu que a assembleia geral de acionistas autorize o conselho de administração geral geral e incondicionalmente, e que o conselho de administração delegasse o diretor executivo no diretor executivo. Partindo da premissa da aprovação da autoridade reguladora, de acordo com as condições de mercado, Decidir e lidar com a emissão única ou múltipla da empresa de instrumentos de financiamento de dívida em moeda estrangeira com um montante total de capital não superior a RMB 10 bilhões (incluindo o montante do capital) ou equivalente, incluindo, mas não limitado a obrigações corporativas, obrigações corporativas e outros instrumentos de financiamento de dívida em moeda nacional e estrangeira aprovados por autoridades reguladoras.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
12,A proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. e o relatório de garantia sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) divulgado.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
13,A proposta de revisão do relatório anual de planejamento e alocação de recursos financeiros 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
14,A proposta de revisão do relatório de solvência do grupo em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
15,A proposta de revisão do relatório anual 2021 de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) subsidiárias não seguradoras foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
16,A proposta de revisão do relatório anual de avaliação de risco 2021 da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
17,A proposta de revisão do relatório de trabalho de conformidade da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
18,A proposta de revisão do relatório especial sobre transações com partes relacionadas da sociedade em 2021 foi revisada e aprovada, e foi acordado reportá-lo à assembleia geral de acionistas
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
19,A proposta de revisão do relatório 2021 sobre a proteção dos direitos e interesses dos consumidores em grupo foi revista e adotada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
20,A proposta de revisão do relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 foi revisada e adotada. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) O relatório de avaliação de controle interno de 2021 de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguros (Grupo) Co., Ltd.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
21,A proposta de revisão do relatório sobre o trabalho antifraude de seguros da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
22,A proposta de revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores e supervisores da empresa foi revista e aprovada, e foi acordado submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
23,A proposta relativa à revisão das regras de trabalho do comité profissional do conselho de administração foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
24,A proposta relativa à remuneração dos altos executivos do grupo foi revista e aprovada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Ma Mingzhe, os diretores Xie Yonglin, Chen Xinying, Yao Bo e Cai Fangfang abstiveram-se. 25. A proposta de revisão dos resultados da avaliação de desempenho dos gerentes seniores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
26,A proposta de revisão da participação do pessoal principal no plano de propriedade de ações 2022 foi revisada e adotada. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) O anúncio de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguros (Grupo) Co., Ltd. sobre o plano de implementação do plano de participação de pessoal principal em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados da votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Ma Mingzhe, os diretores Xie Yonglin, Chen Xinying, Yao Bo e Cai Fangfang abstiveram-se. 27. A proposta de revisão da participação do plano de serviço de longo prazo em 2022 foi considerada e adotada.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguro (Grupo) Co., Ltd. sobre o plano de implementação do plano de serviço de longo prazo em 2022 divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O presidente Ma Mingzhe, os diretores Xie Yonglin, Chen Xinying, Yao Bo e Cai Fangfang evitaram votar. 28. A proposta de revisão do relatório anual de desenvolvimento sustentável da empresa 2021 foi deliberada e adotada. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) O relatório anual de desenvolvimento sustentável de 2021 da Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguros (Grupo) Co., Ltd.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
29,A proposta de revisão do relatório de governança corporativa de 2021 foi revista e adotada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
30,A proposta de revisão do sistema de gestão de compromissos dos principais accionistas da sociedade foi revista e adoptada
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
31,A proposta de avaliação dos acionistas da empresa em 2021 foi deliberada e adotada,
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
32,A proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada, e foi acordado submetê-la à assembleia geral para deliberação
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) seguros (Grupo) Co., Ltd. sobre a alteração dos estatutos da Associação divulgado.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
33,A proposta de revisão do relatório anual de 2021 sobre o desempenho dos diretores e o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa foi revisada e aprovada, e foi acordado relatar o relatório anual de 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes à assembleia geral de acionistas
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia para obter detalhes sobre o desempenho dos diretores independentes da empresa em 2021 Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
34,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, no dia 29 de abril de 2022. Os acionistas A-share da empresa registrados na Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no dia seguinte ao fechamento da negociação de ações A em 20 de abril de 2022 e os acionistas H-share listados no registro de acionistas da empresa em 20 de abril de 2022 têm direito a participar da assembleia geral de acionistas.
O edital e material da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa serão publicados separadamente.
Resultados das votações: 14 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. conselho de administração 17 de março de 2022
