Código de títulos: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) abreviatura de títulos: Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) Anúncio n.o.: pro 2022014 Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 5ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) o conselho de supervisores e todos os supervisores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade de seu conteúdo.
O aviso da quinta reunião do 10º conselho de supervisores da empresa (doravante referido como a “reunião”) foi emitido em 7 de março de 2022, e a reunião foi realizada por conexão de vídeo em Shenzhen e outros lugares em 17 de março de 2022. Haverá 5 supervisores presentes na reunião, 5 supervisores efetivamente presentes, e o número de votos efetivamente exercidos na reunião é de 5. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião cumpriram as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos da Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”) e a reunião foi legal e eficaz.
A reunião foi presidida por sun Jianyi, presidente do conselho de supervisores da empresa. Após discussão completa, os supervisores participantes deliberaram e adotaram as seguintes propostas: primeiro, o relatório do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi deliberado e aprovado, e concordaram em submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
2,A proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
As opiniões do conselho de supervisores são as seguintes:
(1) Os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual 2021 da empresa cumprem as disposições legislativas, regulamentares administrativos, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e os estatutos;
(2) O relatório anual 2021 da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa;
(3) Não se constata que o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa tenha violado as disposições de confidencialidade;
(4) Ao examinar a implementação da política de dividendos de caixa e plano de distribuição de lucros da empresa durante o período de relato e do plano anual de distribuição de lucros da empresa no relatório anual de 2021 da empresa, considera-se que o conselho de administração implementou rigorosamente a política de dividendos de caixa, executou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão correspondentes para dividendos de caixa e divulgou as informações correspondentes de forma verdadeira, precisa e completa. O nível anual de dividendos de caixa da empresa em 2021 é ligeiramente superior ao plano de retorno dos acionistas formulado pela empresa, mas mantém a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros e permite a todos os acionistas obter retornos sustentados, estáveis e razoáveis;
(5) Ao rever o conteúdo relacionado com as alterações nas estimativas contábeis das reservas contratuais de seguros envolvidas na implementação das disposições relevantes da interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 2 do Ministério das Finanças da República Popular da China no relatório anual da empresa para 2021, considera-se que as alterações nas estimativas contábeis feitas pela empresa de acordo com a interpretação das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 2 e com base nas informações disponíveis na data do balanço são razoáveis, E concordar com o tratamento contábil da empresa para a mudança da estimativa contábil.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,A proposta de revisão do relatório de avaliação da implementação do plano da empresa no final de 20192021 e 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,A proposta de revisão do plano de desenvolvimento da empresa de 2022 a 2024 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,A proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
6,A proposta de revisão do relatório 2021 sobre a proteção dos direitos e interesses dos consumidores em grupo foi considerada e adotada. Resultados das votações: 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção
7,A proposta de revisão do relatório especial sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021 foi revisada e adotada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8,A proposta de revisão do relatório sobre o trabalho antifraude de seguros da empresa em 2021 foi revisada e adotada. Resultados de votação: 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção
9,A proposta de revisão do sistema de gestão das remunerações dos administradores e supervisores da empresa foi revista e adoptada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
10,A proposta de revisão do relatório anual de desenvolvimento sustentável 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
11,A proposta de revisão dos resultados da avaliação de desempenho dos diretores da empresa em 2021 foi revisada e aprovada, e foi acordado relatar os resultados da avaliação à assembleia geral de acionistas
O conselho de supervisores concordou unanimemente que os resultados da avaliação de desempenho de todos os diretores da empresa em 2021 eram “competentes”. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
12,A proposta de revisão dos resultados da avaliação de desempenho dos supervisores da empresa em 2021 foi revista e aprovada, tendo sido acordado comunicar os resultados da avaliação à assembleia geral de acionistas
O conselho de supervisores concordou unanimemente que os resultados da avaliação de desempenho de todos os supervisores da empresa em 2021 eram “competentes”. Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
13,A proposta de recomendação de candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores foi deliberada e aprovada uma a uma, e foi acordado submetê-la à assembleia geral de accionistas para deliberação
De acordo com as disposições relevantes do código Bank Of China Limited(601988) da Comissão Reguladora de Seguros para governança corporativa das instituições bancárias e de seguros, o Sr. Gu Liji, o Sr. Huang Baokui, o supervisor externo do 10º conselho de supervisores da empresa, e a Sra. Zhang WANGJIN, a supervisora representativa dos acionistas da empresa, são propostos a não continuar a servir como supervisores. A fim de garantir a conexão ordenada e consistente do trabalho do conselho de supervisores, após investigação abrangente e avaliação cuidadosa, o conselho de supervisores concordou em recomendar a Sra. Zhu Xinrong, o Sr. Liu Huaijing e o Sr. Hong Jiaxi para substituir o Sr. Gu Liji, o Sr. Huang Baokui e a Sra. Zhang WANGJIN como supervisores externos do 10º conselho de supervisores da empresa.
A nomeação da Sra. Zhu Xinrong, Sr. Liu Huaijing e Sr. Hong Jiaxi como supervisores da empresa só entrará em vigor após a deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa e a qualificação dos supervisores aprovados pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros. Antes da nomeação da Sra. Zhu Xinrong, Sr. Liu Huaijing e Sr. Hong Jiaxi como supervisores da empresa entrar em vigor, o Sr. Gu Liji, Sr. Huang Baokui e Sra. Zhang WANGJIN continuarão a desempenhar as funções relevantes de supervisores.
Após a votação ponto a ponto, os resultados da recomendação da Sra. Zhu Xinrong, Sr. Liu Huaijing e Sr. Hong Jiaxi como supervisores externos da empresa são: 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção
14,A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores foi revista e aprovada, e foi acordado submetê-la à assembleia geral de accionistas para deliberação
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
É por este meio anunciado.
Ping An Insurance (Group) Company Of China Ltd(601318) insurance (Group) Co., Ltd. conselho de supervisores março 17, 2022
Anexo: currículo dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores
recinto:
Currículo dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores
Outras posições principais de Ms. Zhu Xinrong
Zhu é atualmente professora de segunda classe de finanças na Universidade de Economia e Direito de Zhongnan, supervisora de doutorado de 65 anos e líder do grupo de supervisores de doutorado e diretora do Centro de Inovação Colaborativa Hubei para modernização industrial e finanças regionais. A Sra. Zhu também é diretora executiva da China Financial Society, vice-presidente do comitê acadêmico da sociedade financeira Hubei e membro do segundo comitê diretor de ensino de pós-graduação nacional para graus financeiros. A Sra. Zhu também é diretora não executiva independente do Wuhan Credit Investment Group Co., Ltd.
Experiência profissional anterior
A Sra. Zhu foi consultora de apoio à decisão do Comitê Provincial de Hubei CPC e membro do Comitê Consultivo do governo Popular Provincial de Hubei. A Sra. Zhu serviu como supervisora externa de Chaozhou Three-Circle(Group) Co.Ltd(300408) Co., Ltd. e um diretor não executivo independente de Guangdong Sanhe Pile Co.Ltd(003037) , Hubei Xianning banco comercial rural, Changjiang Property Insurance Co., Ltd., Dalian Friendship (Group) Co.Ltd(000679) (Grupo) Co., Ltd., Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) , Zhongbai Holding Group Co., Ltd.
Formação e qualificações
Doutorado em dinheiro e banca pela Central South University of Economics and Law (antiga Central South University of Finance and Economics)
Sr. Liu Huaijing outras posições principais
O Sr. Liu é atualmente um diretor não executivo independente de Shandong Gold Mining Co.Ltd(600547) , China Hengtai Group Co., Ltd., Zhengye International Holding Co., Ltd. e Zhongchang International Holding Group Co., Ltd. O Sr. Liu também é membro sênior do Instituto de Diretores de Hong Kong. Experiência profissional anterior
O Sr. Liu costumava ser o diretor não executivo independente de Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) e o presidente da Tairui International Holdings Co., Ltd.
Formação e qualificações
MBA pela Universidade Hull, Reino Unido
Bacharel em Direito, Universidade de Leeds, Reino Unido
Qualificado como advogado em Hong Kong, China e Inglaterra e País de Gales
Outros cargos principais do Sr. Hong Jiaxi
(antigo nome: Hong Ruxin) O Sr. Hong está atualmente empregado pela Gome Financial Technology Co., Ltd. (anteriormente conhecida como Huayin Holding Co., Ltd.), Shengye Holding Group Co., Ltd. (anteriormente conhecida como Shengye Capital Co., Ltd.), ao66 anos de idade jardim saudável Grupo Co., Ltd., China Oriental Education Holding Co., Ltd., Huarong International Financial Holding Co., Ltd. Diretor não executivo independente de Skyworth Group Co., Ltd. e Hong Kong Aerospace Technology Group Co., Ltd., Dali International Group Co., Ltd.
Director não executivo. Experiência de trabalho preliminar O Sr. Hong serviu a Deloitte China por 31 anos, atuou como presidente da Deloitte China e membro do conselho de administração da Deloitte International. Além disso, o Sr. Hong foi consultor do Instituto Guangzhou de contadores públicos certificados e membro do Comitê Consultivo Político do Distrito de Shenzhen Luohu. Depois de se aposentar como presidente da Deloitte China, Ren Hong, o Ministério das Finanças chinês, era um especialista em consultoria. O Sr. Hong serviu sucessivamente como diretor não executivo independente e diretor não executivo da Xingmei Holding Group Co., Ltd; Administradores não executivos independentes, diretores não executivos e diretores não executivos independentes da Letai Group Co., Ltd. (anteriormente conhecida como Letai commercial real estate Co., Ltd.); Diretores não executivos independentes da Zhongchang International Holding Group Co., Ltd. (anteriormente conhecida como Zhenke Group Holding Co., Ltd.) e Tibet Water Resources Co., Ltd. Formação educacional e qualificações: Bacharel em Artes (Contabilidade) pela Lincoln University (antiga Universidade Huddersfield) membro vitalício do Institute of Chartered Accountants na Inglaterra e País de Gales
