Código dos títulos: Sealand Securities Co.Ltd(000750) abreviatura dos títulos: Sealand Securities Co.Ltd(000750) Anúncio n.o: 202217 Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Aviso de
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: esta assembleia geral de acionistas é a assembleia geral anual de acionistas de 2021 de Sealand Securities Co.Ltd(000750) (doravante denominada sociedade).
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade.
No dia 16 de março de 2022, a 14ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas Sealand Securities Co.Ltd(000750) 2021.
(III) legalidade e conformidade da reunião: a convocação da reunião de acionistas está em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
(IV) método de reunião: combinação de votação no local e votação em linha. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade escolherão uma das votações in loco e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação. Por favor, vote com cuidado e não vote repetidamente. O impacto negativo sobre o acionista e as consequências relevantes causadas pela votação repetida do acionista serão suportados pelo acionista.
V) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30 PM, 27 de abril de 2022.
2. tempo de votação on-line: o sistema de votação on-line inclui o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ）。
(1) O tempo para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 e 9:30-11:30 em 27 de abril de 2022; 13:00-15:00 PM. (2) O horário de votação online através do sistema de votação pela Internet é das 09:15 às 15:00 horas de 27 de abril de 2022.
A empresa emitirá um anúncio sugestivo da assembleia geral de acionistas em 22 de abril de 2022. (VI) data de registro patrimonial da reunião: 21 de abril de 2022.
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio. A partir do fechamento da tarde de 21 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Os acionistas acima mencionados têm o direito de participar e votar na assembleia da forma anunciada neste aviso, ou confiar um agente para assistir e votar por escrito, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogados empregados pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: sala de conferências, 1f, edifício Guohai, No. 46 Binhu Road, Nanning. 2,Questões consideradas na reunião
I) Questões a considerar
Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 proposta total √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
Movimento
Subproposta de revisão do relatório de desempenho de 2021 dos diretores independentes da empresa √ como voto de 2,00
Número de propostas a votar: (3)
Relatório de desempenho 2.01 do diretor independente Ni shoubin em 2021 √
2.02 relatório de desempenho do diretor independente Liu Jinrong em 2021 √
2.03 relatório de desempenho do diretor independente Ruan Shuqi em 2021 √
3.00 sobre revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Movimento
4.00 √ sobre a revisão do relatório financeiro anual de 2021 da empresa
conta
5.00 √ sobre a revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021
conta
6.00 √ sobre a revisão do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
conta
7.00 sobre a revisão do investimento em títulos de capital próprio da empresa em 2022 √
Proposta relativa à escala de negócios de capital e limite de risco
8.00 nomeação do auditor para o relatório financeiro de 2022 da empresa √
Proposta da instituição de auditoria de organização e controle interno
9.00 na revisão do relatório sobre a utilização dos fundos previamente levantados da empresa √
Movimento
II) Divulgação
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 14ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores. Para detalhes, consulte o Jornal de Valores Mobiliários da China, tempos de títulos, Notícias de Valores Mobiliários de Xangai, títulos diários e cninfo site no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a resolução da 14ª reunião do nono conselho de administração, anúncio sobre a resolução da nona reunião do nono conselho de fiscalização, materiais da assembleia geral anual de acionistas em 2021 e anúncios especiais relevantes.
III) Outras instruções
Quando a assembleia deliberar sobre as propostas 6h00, 8h00 e 9h00, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente; Ao considerar a proposta 2.00, os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas.
Explicação sobre a avaliação do desempenho do conselho de administração e a avaliação anual do desempenho do conselho de supervisores.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
Os accionistas individuais devem registar-se com os seus cartões de conta de valores mobiliários e os seus cartões de identificação; O agente encarregado deve registar-se com o seu cartão de identificação, procuração, cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
Se o acionista da pessoa coletiva for assistido pelo representante legal, deverá ser titular de seu próprio cartão de identificação, o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva e certificados válidos que comprovem sua qualificação como representante legal (incluindo licença comercial e certificado de identidade do representante legal); Se o accionista da pessoa colectiva confiar a presença de um agente, o agente encarregado deve possuir o seu próprio cartão de identificação, o cartão de conta de valores mobiliários do accionista da pessoa colectiva encarregada, o certificado válido que comprove a qualificação do accionista da pessoa colectiva encarregada (incluindo licença comercial, etc.), e a procuração escrita emitida pelo seu representante legal ou pelo conselho de administração e outros órgãos de decisão e carimbada com o selo do accionista da pessoa colectiva nos termos da lei.
Os accionistas podem registar-se por carta ou fax. A procuração para que os acionistas confiem a participação de seus agentes na reunião deve ser colocada na sede do conselho de administração da sociedade pelo menos antes da realização da reunião. II) Hora de registo:
De 22 de abril de 2022 a 26 de abril de 2022, 9:30-11:30 e 14:00-17:00 (exceto dias de descanso).
(III) Local de registro: sede do conselho de administração da sociedade.
IV) Requisitos aplicáveis aos documentos a apresentar durante o registo e a votação dos titulares dos direitos de voto confiados: 1 Cópia do cartão da conta de accionista do cliente.
2. O cliente pode provar que possui a qualificação de representante legal.
3. Procuração do cliente (ver anexo 2 para o formato da procuração). 4. Cópia do cartão de identificação do administrador.
V) Informações de contacto da reunião:
Tel.: 0771553903807715532512
Fax: 07715530903
Caixa de correio: [email protected].
Contacto: Qin Li, Li Sulan
(VI) as despesas de administração, alojamento e transporte dos acionistas ou seus agentes presentes na assembleia local serão suportadas por eles mesmos. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Os procedimentos de votação e os requisitos da votação em linha são detalhados no anexo 1 do presente aviso.
5,Documentos para referência futura
Propõe-se a deliberação da assembleia de acionistas para convocar esta reunião do conselho de administração.
Anexo: 1 Processo operacional específico de participação na votação online
2. Procuração
Sealand Securities Co.Ltd(000750) Conselho de Administração 18 de Março de 2002
Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 360750;
(II) abreviatura de votação: votação Guohai;
(III) Pareceres de votação:
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são: concordar, discordar e abster-se;
(IV) quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) tempo de votação: 09:15-09:25 am, 09:30-11:30 am, 27 de abril de 2022; 13:00-15:00 PM.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet
(I) o sistema de votação pela Internet começará a votar das 09:15 às 15:00 em 27 de abril de 2022.
(II) os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Coluna “Guia de regras” para referência.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2
Procuração
Como acionista de Sealand Securities Co.Ltd(000750) (Código da Ação: Sealand Securities Co.Ltd(000750) , abreviatura da Ação: Sealand Securities Co.Ltd(000750) ), eu (a Unidade) confio ao Sr. (MS) (Cartão de Identidade n.º), em meu nome (a Unidade), a participação na Assembleia Geral Anual de Acionistas Sealand Securities Co.Ltd(000750) 2021, e autorizo o seguinte: 1. O agente tem direito de voto
2,Minhas (minhas) instruções de votação são as seguintes:
Observações: concordo em abster-me desta coluna
Código da proposta e nome da proposta
Objectivo can
votação
100 proposta geral
