Código dos títulos: Sealand Securities Co.Ltd(000750) abreviatura dos títulos: Sealand Securities Co.Ltd(000750) Anúncio n.o: 202212 Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sealand Securities Co.Ltd(000750) (doravante referida como a empresa) o aviso da 14ª reunião do nono conselho de administração foi enviado por e-mail em 4 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no 4º andar do edifício Guohai, No. 46 Binhu Road, Nanning, Guangxi em 16 de março de 2022 sob a forma de reunião no local e vídeo conferência. A reunião deve ter 9 diretores e, na verdade, 9 diretores. Ni shoubin e Liu Jinrong participaram da reunião por vídeo, e os outros sete diretores participaram da reunião no local. A reunião foi presidida pela Sra. He Chunmei, presidente da empresa. A convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações legais e efetivas. A reunião aprovou por votação as seguintes propostas:
1,Resultados de votação da proposta de deliberação do relatório anual de trabalho de gestão da empresa 2021: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Resultados de votação da proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O texto integral do relatório foi publicado no sítio Web da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia em que este anúncio foi anunciado. Divulgação.
3,Relatório anual do Conselho de Administração sobre estratégia e investimento da empresa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Proposta de revisão do relatório anual de trabalho de 2021 da Comissão de Remuneração e Nomeação do Conselho de Administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Proposta de revisão do relatório anual de trabalho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Proposta de revisão do relatório anual de trabalho 2021 do comitê de controle de risco do conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Proposta de revisão do relatório anual de desempenho 2021 dos diretores independentes da empresa
A proposta é votada ponto a ponto do seguinte modo:
(I) relatório de desempenho do diretor independente Ni shoubin em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) relatório de desempenho do diretor independente Liu Jinrong em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) relatório de desempenho do diretor independente Ruan Shuqi em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Os relatórios de desempenho dos três diretores independentes foram publicados no site da cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia em que este anúncio foi anunciado. Divulgação.
8,Proposta de revisão do relatório de avaliação de desempenho dos diretores da empresa em 2021
A proposta é votada ponto a ponto do seguinte modo:
(I) presidente da avaliação de desempenho da Chunmei em 2021 é qualificada. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Sra. He Chunmei, presidente do conselho, evitou votar.
(II) o diretor Wang Haihe foi qualificado em 2021. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Wang Haihe retirou-se da votação.
(III) o diretor Wu Zenglin foi qualificado na avaliação de desempenho em 2021. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Wu Zenglin, o director, evitou votar.
(IV) os resultados da avaliação de desempenho do diretor Zhang Jun em 2021 são competentes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Sr. Zhang Jun, o diretor, evitou votar.
(V) o diretor Lin Guochao foi qualificado na avaliação de desempenho em 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Lin Guochao, o diretor, evitou votar.
(VI) os resultados da avaliação de desempenho do diretor Qin min em 2021 são competentes.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Qin Min, o director, evitou votar.
(VII) O resultado da avaliação de desempenho da Ni shoubin de diretor independente em 2021 é qualificado. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Ni Shoubin, um diretor independente, evitou votar.
(VIII) O resultado da avaliação de desempenho de Liu Jinrong em 2021 é qualificado. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Liu Jinrong, um diretor independente, evitou votar.
(IX) O resultado da avaliação de desempenho de Ruan Shuqi em 2021 é qualificado. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ruan Shuqi, diretor independente, evitou votar.
9,Proposta de explicação especial do Conselho de Administração sobre a avaliação de desempenho e remuneração dos administradores em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A explicação especial deve ser submetida à assembleia geral para audição.
A descrição especial foi publicada no site da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia que este anúncio. Divulgação.
10,Proposta de revisão dos resultados da avaliação de desempenho dos gestores seniores da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente sobre o assunto e emitiram pareceres independentes.
11,Proposta de explicação especial do Conselho de Administração sobre o desempenho, avaliação de desempenho e remuneração dos gestores seniores em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A explicação especial deve ser submetida à assembleia geral para audição.
A descrição especial foi publicada no site da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia que este anúncio. Divulgação.
12,Resultados de votação da proposta de deliberação das demonstrações financeiras anuais de 2021 da empresa: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
13,Resultados de votação da proposta de revisão do relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Resultados de votação da proposta de deliberação do relatório anual e resumo da empresa em 2021: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O texto integral do relatório anual encontra-se no mesmo dia que este anúncio no sítio Web da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação. O resumo do relatório anual é no mesmo dia que este anúncio no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo site (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação.
15,De acordo com a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 76461939632 yuan e o lucro líquido da empresa-mãe foi de 37491227079 yuan. De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras financeiras para empresas financeiras, os estatutos e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa retira 3749122708 yuan da reserva legal excedente em 10% do lucro líquido anual da empresa-mãe, 4150920922 yuan da reserva geral de risco e 3749122708 yuan da reserva de risco de transação. O lucro distribuível realizado pela empresa-mãe em 2021 é de 25842060741 yuan Depois de adicionar o lucro não distribuído no início do ano e deduzir o lucro distribuído aos acionistas em 2021, o lucro não distribuído da empresa no final de 2021 é de 80404585521 yuan. De acordo com as disposições do CSRC, o rendimento de mudanças no justo valor nos lucros disponíveis para distribuição de empresas de valores mobiliários não deve ser usado para dividendos em dinheiro aos acionistas.Como o rendimento de mudanças no justo valor nos lucros disponíveis para distribuição no final de 2021 é negativo e não precisa ser deduzido, os lucros disponíveis para distribuição aos investidores da empresa são 80404585521 yuan a partir de 31 de dezembro de 2021; O saldo da reserva de capital da empresa é 899451069589 yuan. Considerando os interesses dos acionistas e o desenvolvimento da empresa, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte:
Com base no capital social total existente da empresa de 5444525514 ações, dividendos em dinheiro de RMB 0,35 (incluindo impostos) são distribuídos a todos os acionistas da empresa por cada 10 ações, e dividendos em ações não são distribuídos. Um lucro total de RMB 19055839299 é distribuído, e o lucro não distribuído restante de RMB 61348746222 é transferido para o próximo ano; Em 2021, a empresa não converteu reserva de capital em capital social. A partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração até a data de registro de capital próprio da distribuição, se o capital social total da empresa mudar, a proporção de distribuição por ação será ajustada de acordo com o último capital social total, de acordo com o princípio do total fixo de dividendos em caixa.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos e o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023). Não há diferença significativa entre o nível de dividendos de caixa da empresa e o nível médio de empresas cotadas no setor.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente sobre o assunto e emitiram pareceres independentes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
16,Proposta de revisão da responsabilidade social da empresa 2021 e Relatório ESG
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto integral do relatório foi publicado no sítio Web da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia em que este anúncio foi anunciado. Divulgação.
17,Proposta de revisão do relatório especial sobre gestão de tecnologias da informação da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18,Proposta de revisão do relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente sobre o assunto e emitiram pareceres independentes.
O texto integral do relatório foi publicado no sítio Web da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia em que este anúncio foi anunciado. Divulgação.
19,Proposta de revisão do relatório especial de auditoria sobre transações com partes relacionadas da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
20;Proposta de revisão do relatório anual 2021 da empresa sobre gestão de práticas limpas
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
21,Resultados de votação da proposta de revisão do relatório de conformidade da empresa em 2021: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
22,Proposta de revisão do relatório anual do índice de controlo de risco da empresa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto integral do relatório foi publicado no sítio Web da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia em que este anúncio foi anunciado. Divulgação.
23,Proposta de revisão do relatório anual de avaliação de riscos da empresa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
24,Proposta de revisão da escala e limite de risco do negócio de investimento de títulos de capital próprio da empresa em 2022
Concorda-se que a escala e o limite de risco da atividade de investimento de títulos de capital próprio da empresa em 2022 são os seguintes:
(I) a escala máxima de investimento de títulos não patrimoniais próprios e seus derivados é de 400% do capital líquido da empresa. Seu limite de risco é de 3% da escala máxima de investimento. (II) a escala máxima de investimento de títulos próprios e seus derivados é de 55% do capital líquido da empresa. Seu limite de risco é de 10% da escala máxima de investimento.
Está acordado autorizar a administração da empresa a gerir o seu próprio investimento em títulos de capital dentro do limite acima referido, de acordo com as leis e regulamentos nacionais, regras e regulamentos da empresa e análise de mercado e julgamento. Esta autorização é válida até a próxima autorização.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
25,Proposta de revisão do plano de preferência e tolerância ao risco da empresa para 2022
Concordar com o plano de apetite ao risco e tolerância ao risco 2022 da empresa e autorizar a administração da empresa a realizar negócios dentro da faixa de índices do plano de tolerância ao risco 2022. Esta autorização é válida até a próxima autorização.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
