Código dos títulos: Sealand Securities Co.Ltd(000750) abreviatura dos títulos: Sealand Securities Co.Ltd(000750) Anúncio n.o: 202213 Sealand Securities Co.Ltd(000750)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 9º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sealand Securities Co.Ltd(000750) (doravante referida como a empresa) a notificação da nona reunião do nono conselho de supervisores foi enviada por e-mail em 4 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no primeiro andar do edifício Guohai, No. 46 Binhu Road, Nanning City, Província de Guangxi em 16 de março de 2022 pela combinação de reunião no local e videoconferência. Deve haver 3 supervisores e 3 supervisores reais. O presidente do conselho de supervisores da LAN Haihang e Wang Hongping participaram da reunião via vídeo, enquanto o supervisor Jiang Manping participou da reunião no local. A reunião foi presidida pelo Sr. LAN Haihang, o supervisor-chefe da empresa. A convocação, convocação e votação da assembleia obedecem às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações legais e efetivas. A reunião aprovou por votação as seguintes propostas:
1,Resultados da votação da proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O texto integral do relatório foi publicado no sítio Web da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia em que este anúncio foi anunciado. Divulgação.
2,A proposta de revisão do relatório de avaliação de desempenho dos supervisores da empresa em 2021 é votada da seguinte forma:
(I) o presidente do conselho de supervisores da Lanhai Airlines foi qualificado em 2021. Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. LAN Haihang, presidente do conselho de supervisores, retirou-se da votação.
(II) os resultados da avaliação de desempenho do supervisor Jiang Manping em 2021 são competentes.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ms. Jiang Manping, a supervisora, evitou votar.
(III) o supervisor Wang Hongping foi qualificado em 2021.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Wang Hongping, a supervisora, evitou votar.
3,Proposta de revisão dos resultados da avaliação de desempenho do presidente de supervisores da empresa em 2021
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. LAN Haihang, presidente do conselho de supervisores, retirou-se da votação.
4,Proposta sobre a explicação especial do conselho de supervisores sobre a avaliação de desempenho e remuneração dos supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A explicação especial deve ser submetida à assembleia geral para audição.
A descrição especial foi publicada no site da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia que este anúncio. Divulgação.
5,Proposta de revisão do relatório financeiro anual de 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Proposta sobre o orçamento anual da empresa 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,Proposta de revisão do relatório anual e resumo da empresa em 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do Relatório Anual pode refletir verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real dos resultados operacionais e da situação financeira da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O texto integral do relatório anual encontra-se no mesmo dia que este anúncio no sítio Web da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação. O resumo do relatório anual é no mesmo dia que este anúncio no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo site (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação.
8,Resultados de votação da proposta de revisão da responsabilidade social da empresa e do relatório ESG em 2021: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto integral do relatório foi publicado no sítio Web da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia em que este anúncio foi anunciado. Divulgação.
9,Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu e efetivamente implementou o mecanismo de controle interno de acordo com o sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e o relatório de avaliação de controle interno 2021 reflete de forma abrangente, objetiva, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto integral do relatório foi publicado no sítio Web da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia em que este anúncio foi anunciado. Divulgação.
10,Resultados de votação da proposta de revisão do relatório anual do índice de controle de risco da empresa 2021: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto integral do relatório foi publicado no sítio Web da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia em que este anúncio foi anunciado. Divulgação.
11,Resultados de votação da proposta de revisão do relatório anual de avaliação de risco da empresa 2021: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12;Proposta de revisão do relatório de conformidade da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Proposta de revisão do relatório anual 2021 da empresa sobre gestão de práticas limpas
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,Resultados de votação da proposta de revisão do relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados pela empresa: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
O texto integral do relatório foi publicado no sítio Web da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia em que este anúncio foi anunciado. Divulgação.
É por este meio anunciado.
Sealand Securities Co.Ltd(000750) Conselho de Supervisores 18 de Março de 2002
