Código dos títulos: Chacha Food Company Limited(002557) abreviatura dos títulos: Chacha Food Company Limited(002557) Anúncio n.o: 2022010
Código da Obrigação: 128135 bond abbreviation: Qiaqia convertible bond
Chacha Food Company Limited(002557)
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Chacha Food Company Limited(002557) (doravante referida como “a empresa”) a 19ª reunião do 5º conselho de administração foi notificada a todos os diretores por escrito e e-mail em 13 de março de 2022, e foi realizada na sala de conferências do quarto andar da empresa por votação no local em 17 de março de 2022. Sete diretores devem estar presentes na reunião, e o número real de diretores presentes na reunião é de sete, o que está de acordo com o quórum para convocar a reunião do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo presidente da empresa, Sr. Chen Xianbao, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após votação efetiva, a reunião formou as seguintes resoluções:
(I) a assembleia aprovou a proposta de nomeação do vice-gerente geral da sociedade com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
A fim de atender às necessidades de desenvolvimento da empresa, o comitê de nomeação do conselho de administração aprovou a nomeação do Sr. Xu Tao como vice-gerente geral da empresa após ser nomeado pelo gerente geral. O mandato é igual ao do quinto conselho de administração e produz efeitos a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
O anúncio da empresa sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa (Aviso nº: 2022012) é detalhado nos meios de divulgação de informações China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e www.cn info. com. cn..
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões. Veja www.cninfo.com para detalhes info. com. cn..
(II) a reunião aprovou a proposta relativa à concessão de assistência financeira aos países estrangeiros com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção;
O anúncio da empresa sobre a prestação de assistência financeira a países estrangeiros (Anúncio nº: 2022013) é detalhado nos meios de divulgação de informações China Securities News, horários de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e www.cn info. com. cn..
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões. Veja www.cninfo.com para detalhes info. com. cn..
3,Documentos para referência futura
(I) deliberações da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
(II) pareceres independentes dos administradores independentes da empresa sobre assuntos relacionados com a 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Chacha Food Company Limited(002557) Conselho de Administração 17 de Março de 2002
