Chacha Food Company Limited(002557) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração
Chacha Food Company Limited(002557) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) realizou a 19ª reunião do 5º conselho de administração na sala de conferências da empresa em 17 de março de 2022. De acordo com as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o sistema de nomeação e discussão dos administradores independentes da empresa e outras disposições relevantes da CSRC, como diretores independentes da empresa, expressamos pareceres independentes sobre as questões relevantes resolvidas na 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação do director-geral adjunto da empresa
Após cuidadoso exame dos dados pessoais do Sr. Xu Tao, não descobrimos que ele não está autorizado a atuar como gerente sênior da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nas diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e não foi identificado como uma pessoa proibida de mercado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, Também não foram punidos ou punidos pela CSRC ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Eles não são “executores desonestos”. Suas qualificações atendem às disposições relevantes da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Os procedimentos de nomeação, revisão e votação da nomeação de administradores-gerais adjuntos pela empresa cumprem as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes, e são legais e eficazes.
2,Pareceres independentes sobre a assistência financeira externa
Após verificação, acreditamos que, tendo em vista os fundos abundantes da empresa, sob a condição de garantir os fundos necessários para a produção e operação, a concessão de empréstimos confiados através dos bancos pode efetivamente melhorar a eficiência da utilização dos fundos; O mutuário Anhui Xinhua Development Group Co., Ltd. tem forte solvência e fortes medidas de garantia. A empresa concordou e restringiu o uso dos fundos, de modo que o risco do empréstimo confiado é controlável. O empréstimo confiado está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão auto-legal de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, não prejudica os interesses da empresa e acionistas, e seus procedimentos de tomada de decisão são legais. Eficaz. Com base nisso, concordamos com o regime de prestação de assistência financeira externa.
Diretor independente: Wang Dalian, Li yaokuang, Xu Jingming, 17 de março de 2002
