Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) anúncio da resolução do conselho de supervisores
Código dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) abreviatura dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anúncio n.o: 2022041 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (doravante denominada “a empresa”) a 18ª reunião do sexto conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada às 11h00 do dia 17 de março de 2022 na sala de conferências do terceiro andar da empresa sob a forma de reunião in loco combinada com comunicação. A convocação desta reunião foi enviada por meio de comunicação e e-mail em 11 de março de 2022. Três supervisores devem estar presentes na reunião do conselho de supervisores, e três realmente presentes, dos quais o Sr. Deng Youyuan participou por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Deng Youyuan, presidente do conselho de supervisores, e o Sr. Zhou Jiwei, secretário do conselho de diretores, participaram da reunião como um delegado sem voto. A reunião do conselho de fiscalização foi realizada de acordo com as disposições do direito das sociedades e outras leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos, o que é legal e eficaz. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. A proposta de investimento no projeto de construção da linha de produção de fosfato de ferro lítio (fase I) com produção anual de 20000 toneladas foi considerada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção;
Jiangxi lingneng Lithium Industry Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, planeja investir no projeto de construção da linha de produção de fosfato de ferro de lítio (fase I) com uma produção anual de 20000 toneladas, com um investimento de RMB 487478800. A implementação deste projeto é uma medida importante para implementar os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa.Organizar ativamente os projetos de apoio da cadeia industrial tais como extração de lítio de matérias-primas contendo lítio, preparação de carbonato de lítio e produção de fosfato de ferro de lítio irá efetivamente promover o desenvolvimento de negócios da empresa no setor de materiais de bateria de lítio, aumentar a rentabilidade da empresa e a competitividade central, e promover o desenvolvimento sustentável da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 18 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre investimento no projeto de construção da linha de produção de fosfato de ferro de lítio (fase I) com uma produção anual de 20000 toneladas.
2. Com 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, o projeto de resolução sobre a constituição do Congresso Nacional Popular foi considerado e adotado
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) anúncio da resolução do conselho de supervisores
A proposta de investir em subsidiárias de Singapura e subsidiárias de Hong Kong;
Wuyi industry (Shanghai) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planeja usar seu próprio capital de US $ 10000 para investir e estabelecer uma subsidiária integral em Hong Kong (sujeita a registro final; doravante referida como “subsidiária de Hong Kong”), e a empresa usa seu próprio capital de US $ 10000 para investir e estabelecer uma subsidiária integral em Cingapura (sujeita a registro final; doravante referida como “subsidiária de Cingapura”). O investimento e o estabelecimento de subsidiárias de propriedade integral em Hong Kong e Cingapura atendem às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa. Confiando nas vantagens regionais de Hong Kong e Cingapura, fortalecemos efetivamente a cooperação internacional e o desenvolvimento de negócios no exterior, que tem um impacto positivo no desenvolvimento a longo prazo da empresa e layout estratégico, e aceleramos a realização do objetivo estratégico da empresa de internacionalização de negócios.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 18 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o estabelecimento de uma subsidiária integral de Singapura e uma subsidiária de Hong Kong.
3. A proposta de empréstimo da sociedade a acionistas detentores de mais de 5% das ações e transações de partes relacionadas foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
O Sr. Yang Yongzhu, um acionista que detém mais de 5% das ações da empresa, concedeu empréstimos à empresa, com um limite de empréstimo de não mais de RMB 21 milhões, um período de reembolso antes de 30 de setembro de 2022, e uma taxa de juros anual de 3,7%. O empréstimo é prometido com 100% de capital da Liaoning Anzhong Construction Technology Co., Ltd. e 100% de capital da Hubei Anzhong Heavy Industry Co., Ltd. detido pela empresa.
Esta transação constitui uma transação conectada e não constitui uma reorganização importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para reorganização importante de ativos de empresas cotadas. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 18 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o empréstimo da empresa junto de acionistas detentores de mais de 5% das ações e transações de partes relacionadas.
Esta transação ainda precisa ser aprovada pela quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e os acionistas relacionados interessados na transação com partes relacionadas evitarão votar. 3,Documentos para referência futura
(1) Resoluções da 18ª reunião do 6º Conselho de Supervisores da Companhia
É anunciado
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Conselho de Supervisores
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) anúncio da resolução do conselho de supervisores
17 de Março de 2022
