Anúncio do Conselho de Administração
Código dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) abreviatura dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anúncio n.o: 2022040 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (doravante referida como “a empresa”) a 21ª Reunião do sexto conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi realizada por meio de comunicação na sala de conferências do terceiro andar da empresa às 10h00 do dia 17 de março de 2022. A convocação desta reunião foi enviada por meio de comunicação e e-mail em 11 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. He Kai, presidente da empresa. Havia 5 diretores que deveriam participar da reunião, 5 realmente participaram da reunião, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e a realização da reunião devem obedecer às disposições pertinentes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos, sendo a reunião legal e efetiva. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de investimento no projeto de construção da linha de produção de fosfato de ferro lítio (fase I) com produção anual de 20000 toneladas foi considerada e adotada por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Jiangxi lingneng Lithium Industry Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, planeja investir no projeto de construção da linha de produção de fosfato de ferro de lítio (fase I) com uma produção anual de 20000 toneladas, com um investimento de RMB 487478800. A implementação deste projeto é uma medida importante para implementar os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa.Organizar ativamente os projetos de apoio da cadeia industrial tais como extração de lítio de matérias-primas contendo lítio, preparação de carbonato de lítio e produção de fosfato de ferro de lítio irá efetivamente promover o desenvolvimento de negócios da empresa no setor de materiais de bateria de lítio, aumentar a rentabilidade da empresa e a competitividade central, e promover o desenvolvimento sustentável da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 18 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre investimento no projeto de construção da linha de produção de fosfato de ferro de lítio (fase I) com uma produção anual de 20000 toneladas.
Anúncio do Conselho de Administração
(2) A proposta relativa à criação de uma filial integral em Singapura e de uma filial em Hong Kong foi deliberada e aprovada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção
Wuyi industry (Shanghai) Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planeja usar seu próprio capital de US $ 10000 para investir e estabelecer uma subsidiária integral em Hong Kong (sujeita a registro final; doravante denominada “subsidiária de Hong Kong”), e a empresa usa seu próprio capital de US $ 10000 para investir e estabelecer uma subsidiária integral em Cingapura (sujeita a registro final; doravante denominada “subsidiária de Cingapura”), A administração da empresa está autorizada a lidar com as questões relacionadas com o estabelecimento de uma subsidiária integral em Singapura e uma subsidiária em Hong Kong. O investimento e o estabelecimento de subsidiárias de propriedade integral em Hong Kong e Cingapura atendem às necessidades da operação e desenvolvimento da empresa. Confiando nas vantagens regionais de Hong Kong e Cingapura, fortalecemos efetivamente a cooperação internacional e o desenvolvimento de negócios no exterior, que tem um impacto positivo no desenvolvimento a longo prazo da empresa e layout estratégico, e aceleramos a realização do objetivo estratégico da empresa de internacionalização de negócios.
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 18 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o estabelecimento de subsidiárias integralmente detidas em Cingapura e Hong Kong subsidiárias
3. A proposta de empréstimo da sociedade junto de acionistas detentores de mais de 5% de ações e transações com partes relacionadas foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
O Sr. Yang Yongzhu, um acionista que detém mais de 5% das ações da empresa, concedeu empréstimos à empresa, com um limite de empréstimo de não mais de RMB 21 milhões, um período de reembolso antes de 30 de setembro de 2022, e uma taxa de juros anual de 3,7%. O empréstimo é prometido com 100% de capital da Liaoning Anzhong Construction Technology Co., Ltd. e 100% de capital da Hubei Anzhong Heavy Industry Co., Ltd. detido pela empresa.
Esta transação constitui uma transação conectada e não constitui uma reorganização importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para reorganização importante de ativos de empresas cotadas. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 18 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o empréstimo da empresa junto de acionistas detentores de mais de 5% das ações e transações de partes relacionadas.
Diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre este assunto. Para detalhes, consulte cninfo.com em 18 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do sexto conselho de administração e pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do sexto conselho de administração.
Anúncio do Conselho de Administração
Esta transação ainda precisa ser aprovada pela quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e os acionistas relacionados interessados na transação com partes relacionadas evitarão votar.
3) A convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada com 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
A empresa realizará a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 6 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com em 18 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 3,Documentos de referência 1. Resoluções da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração 2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração
É anunciado
Conselho de Administração
17 de Março de 2022
