Código dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) abreviatura dos títulos: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Anúncio n.o: 2022042 Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 21ª Assembleia Geral Ordinária do 6º Conselho de Administração da Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) (doravante denominada “a sociedade” ou ” Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) “) foi realizada em 17 de março de 2022, deliberando e adotando a convocação da quarta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para 2022. A quarta Assembleia Geral Ordinária de Acionistas para 2022 está agendada para 6 de abril de 2022. As questões pertinentes desta Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
A 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração realizada em 17 de março de 2022 delibera e adotou a convocação da 4ª Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, Quarta-feira, 6 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 6 de abril de 2022;
Votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: horário de negociação em 6 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa realizarão votação on-line através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
(3) Os acionistas da empresa só podem escolher um dos votos no local, votação no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votação no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
6. Data de registro de capital próprio: 30 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir de 15:00 p.m. em 30 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. Local da reunião no local: sala de reuniões no terceiro andar da empresa (nº 294, estrada de Anqian, cidade de Anshan). II. Assuntos a serem considerados na reunião
I) Nome da proposta e lista de códigos da proposta
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 “em investimento na construção de linha de produção de fosfato de ferro de lítio com uma produção anual de 20000 toneladas (fase I)” √
Proposta relativa à criação de projectos
2.00 discussão sobre os empréstimos da empresa de acionistas detentores de mais de 5% e transações de partes relacionadas √
Caso
II) Divulgação das propostas
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 21ª Reunião do sexto conselho de administração e na 18ª reunião do sexto conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicado pela empresa em 18 de março de 2022 Anúncios relevantes.
A proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e os resultados de votação serão listados separadamente no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas. A proposta 2 é transações com partes relacionadas, e acionistas relacionados evitam votar e não podem exercer direitos de voto em nome de outros acionistas. 3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação. Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo II), a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta do acionista principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax, podendo apresentar o original ou cópia aquando da inscrição, mas devem apresentar o original da certidão de inscrição aquando da participação na assembleia. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação dos acionistas (Anexo I) para confirmação do registro;
(4) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico.
2. O horário de inscrição no local da assembleia geral de acionistas: das 8h00 às 9h00 do dia 6 de abril de 2022. Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas do dia 5 de abril de 2022. 3. Local de inscrição: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, n.º 294, Anqian Road, Anshan City, Liaoning Province, CEP 114051 (envie a carta para: Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) Departamento de Valores Mobiliários Zhang Xigang, e indique as palavras “quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022”).
4,Autenticação de identidade de acionistas e procedimentos de votação para votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
(I) endereço postal: No. 294, Anqian Road, Anshan City, Liaoning Province
(II) código postal: 114051
(III) Tel.: 04125213058
(IV) designado Fax: 04125213058
(V) email: [email protected].
(VI) Pessoa de contacto: Zhang Xigang
(VII) Despesas de reunião: as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. 6,Documentos para referência futura
1. Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) resolução da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração 2, Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) resolução da 18ª reunião do 6º Conselho de Supervisores é anunciada.
Conselho de Administração
17 de Março de 2022
Anexo I: formulário de registo da participação dos accionistas
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A partir de (mm/DD/aaaa), detenho Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) ações e pretendo participar da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Nome do acionista individual / nome do acionista corporativo
Cartão de identificação do acionista individual / representante legal do acionista de pessoa coletiva
Licença comercial do acionista Nº. nome da tabela da pessoa
Número de acções detidas por conta de accionista
É o nome da pessoa que participa na reunião confiada
Nome e número do cartão de identificação do agente
Número de contacto por e-mail
Endereço de contacto e código postal
Anexo II: Autorização
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667)
Procuração da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) ：
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em Anshan Heavy Duty Mining Machinery Co.Ltd(002667) 2022 em nome de mim (minha empresa) com plenos poderes para votar as seguintes propostas de acordo com os seguintes pareceres. Se eu (minha empresa) não tiver instruções específicas sobre as questões de votação, o procurador pode exercer o direito de voto por si mesmo, e as consequências serão suportadas por mim (minha empresa).
Observações: concordo em abster-me desta coluna
Código da proposta e nome da proposta
Objectivo can
votação
Proposta geral: todas as propostas, excepto a proposta de votação cumulativa
100 √
caso
Proposta de votação não cumulativa
1,00 em investimento na produção de 20000 toneladas de fosfato de ferro lítio por ano √
Proposta relativa ao projecto de construção da linha de produção (fase I)
2.00 sobre os empréstimos da empresa de acionistas detentores de mais de 5% √
E transações com partes relacionadas
explicar:
1. Na proposta de votação não cumulativa, assinalar “√” na coluna “concordo”, “discordo” e “abster-se”;
2. Se houver dois “√” na mesma proposta, será considerada como voto inválido, e a não escolha de uma proposta será considerada como abstenção;
3. Se o responsável principal não der instruções claras sobre o voto, considerar-se-á que o procurador tem o direito de votar de acordo com a sua vontade.
Nome e selo do administrador: (assinatura do acionista de pessoa singular e selo oficial do acionista de pessoa coletiva) Número do cartão de identificação ou licença comercial: número e natureza das ações detidas pelo administrador: número da conta de ações do administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data da confiação: data da confiação: período da confiação: desde a data da assinatura da procuração até o final desta assembleia de acionistas.
Anexo III
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “362667”, e a votação é referida como “votação peso sela”.
2. Preencher os pareceres de votação.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 6 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 6 de abril de 2022
2. a votação on-line dos acionistas através do sistema de votação na Internet deve ser tratada de acordo com as diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em abril de 2016)
