Código dos títulos: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) abreviatura dos títulos: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Anúncio n.o: 202209 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Comunicado sobre as deliberações da 29ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Hora e método de emissão da convocação da reunião do conselho
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) o aviso da 29ª reunião do nono conselho de administração foi enviado por e-mail digitalizado depois de ter sido emitido por escrito em 8 de março de 2022.
(II) hora, local e método de convocação da reunião do conselho
A reunião do conselho de administração foi realizada às 10:00 do dia 17 de março de 2022 na sala de conferências da sede da empresa na cidade de Deyang, província de Sichuan, por votação no local combinada com comunicação.
(III) Número de administradores presentes e autorização
Há 6 diretores que devem participar desta reunião do conselho e 6 realmente participaram. Entre eles, o Sr. He Lin, o diretor, Sr. Zhu Houjia, Sr. Chen Sheng e Sr. Chen Song, os diretores independentes, participaram da reunião por meio de votação de comunicação.
(IV) Presidentes e participantes sem direito a voto na reunião do conselho
A reunião do conselho foi presidida pelo Sr. Wang Yong, presidente do conselho. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
(V) a reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
Na reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas por meio de votação de comunicação no local:
(I) Proposta relativa à eleição geral de administradores não independentes pelo Conselho de Administração
Votação:
1. Nomear o Sr. Wang Yong como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa. Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; O Sr. Wang Yong evitou votar como diretor associado.
2. Nomear a Sra. Wang Shuang como candidata a diretora não independente do 10º conselho de administração da empresa. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Nomear o Sr. He Lin como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa. Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; O Sr. He Lin evitou votar como diretor associado.
Os candidatos acima indicados expressaram opiniões independentes acordadas pelos diretores independentes da empresa. Esta proposta ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Consulte o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio n.º 202211) emitido ao mesmo tempo com este anúncio para o conteúdo relevante da proposta e o currículo dos candidatos a diretores não independentes. (II) proposta relativa à eleição de administradores independentes pelo Conselho de Administração
Votação:
1. Nomear o Sr. Zhu Houjia como candidato a diretor independente do 10º conselho de administração da empresa. Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção; O Sr. Zhu Houjia evitou votar como diretor relacionado.
2. Nomear o Sr. Pan Zhicheng como candidato a diretor independente do 10º conselho de administração da empresa. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Nomear a Sra. Liang Qinghua como candidata para diretor independente do 10º conselho de administração da empresa. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os candidatos acima indicados expressaram opiniões independentes acordadas pelos diretores independentes da empresa. Esta proposta ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
Consulte o anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio n.º 202211) emitido ao mesmo tempo com este anúncio para o conteúdo relevante da proposta e o currículo dos candidatos a diretores independentes. (III) Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 202213) emitido simultaneamente com este edital para o conteúdo relevante da proposta.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 29ª reunião de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) do 9º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e selada pelo Conselho de Administração.
É anunciado
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Conselho de Administração
18 de Março de 2002
