Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Director independente
Pareceres independentes sobre a eleição geral do Conselho de Administração
Como diretor independente de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (doravante referido como “a empresa”) de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras para diretores independentes de empresas cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e a carta da empresa, O conselho de administração da empresa me enviou materiais relevantes sobre a eleição geral do conselho de administração. Ao mesmo tempo, participamos da 29ª reunião do nono conselho de administração da empresa. Depois de revisar e perguntar ao pessoal relevante da empresa sobre a situação relevante, com base em meu julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes:
1,Os procedimentos de nomeação e deliberação dos candidatos a diretores não independentes e candidatos a diretores independentes na eleição geral do conselho de administração estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e outras regras e regulamentos da empresa.Os procedimentos de nomeação são legais e eficazes, e foram aprovados pelos próprios nomeados.
2,Após verificação, o candidato a diretor nomeado desta vez não foi identificado como uma pessoa proibida no mercado pela CSRC e não foi levantado, nem ele foi sujeito a qualquer punição e punição pela CSRC e Shenzhen Stock Exchange. O candidato a diretor independente não está autorizado a servir como diretor independente no direito das sociedades, regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais e outras regras e regulamentos da empresa, Ter a independência que os diretores independentes devem ter.
3,De acordo com o currículo pessoal, formação e experiência de trabalho dos candidatos a diretores não independentes e diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa, acreditamos que todos os candidatos a diretores não independentes e diretores independentes têm a experiência de trabalho necessária para desempenhar suas funções correspondentes e cumprir as disposições sobre as qualificações de diretores e diretores independentes no direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos e outras regras e regulamentos da empresa.
4,Após o exame, o Sr. Pan Zhicheng não obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Ele prometeu por escrito que ele vai participar da mais recente formação de diretor independente e obter o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen depois de ser nomeado pelo Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) conselho de administração.
Portanto, concordamos:
1. Nomear Wang Yong, Wang Shuang e He Lin como candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa; Nomear Zhu Houjia, Pan Zhicheng e Liang Qinghua como candidatos a diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa.
2. Concordar em submeter os candidatos a diretores não independentes e candidatos a diretores independentes acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. A qualificação e independência dos candidatos do diretor independente acima precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas da empresa só pode votar se não houver objeção.
Diretor independente: Zhu Houjia, Chen Sheng, Chen Song
18 de Março de 2002
