Código dos títulos: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) abreviatura dos títulos: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Anúncio n.o: 202211 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (doravante referida como “a empresa”) a 29ª reunião do nono conselho de administração foi realizada na sede da empresa em 17 de março de 2022, e a convocação foi emitida em 8 de março de 2022. Seis diretores devem participar da reunião e seis realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Yong, presidente do conselho. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
1,Deliberações da reunião do conselho
Na reunião, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas por meio de votação de comunicação no local:
(I) Proposta relativa à eleição geral de administradores não independentes pelo Conselho de Administração
1. Conteúdo principal da proposta:
O nono conselho de administração da empresa expirará em um futuro próximo. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, o conselho de administração da empresa precisa ser eleito.
Depois de consultar os acionistas da empresa, o comitê de nomeação do conselho de administração selecionou extensivamente os candidatos adequados para os diretores da empresa e revisou suas qualificações, e decidiu nomear os seguintes candidatos para diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa: Wang Yong, Wang Shuang e He Lin (currículo em anexo). 2. Votação das propostas:
(1) Com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, é acordado nomear o Sr. Wang Yong como candidato a diretor não independente do 10º conselho de administração da empresa; O Sr. Wang Yong evitou votar como diretor associado.
(2) Com 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, a Sra. Wang Shuang foi aprovada para ser nomeada como candidata a diretora não independente do 10º conselho de administração da empresa.
(3) Com 5 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, fica acordado nomear o Sr. He Lin como candidato a diretor não independente do 10º Conselho de Administração da empresa; O Sr. He Lin evitou votar como diretor associado.
(II) proposta relativa à eleição de administradores independentes pelo Conselho de Administração
1. Conteúdo principal da proposta:
O nono conselho de administração da empresa expirará em um futuro próximo. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, o conselho de administração da empresa precisa ser eleito.
Depois que o comitê de nomeação do conselho de administração selecionou extensivamente candidatos adequados para diretores independentes da empresa e revisou suas qualificações, foi decidido nomear os seguintes candidatos para diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa: Zhu Houjia, pan Zhicheng e Liang Qinghua (currículo em anexo).
2. Votação das propostas:
(1) A nomeação do Sr. Zhu Jia no 10º Conselho de Administração é aprovada por 0 votos e o candidato do 10º Conselho de Administração é aprovado por 0 votos; O Sr. Zhu Houjia evitou votar como diretor relacionado.
(2) Com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, concordamos em nomear o Sr. Pan Zhicheng como candidato a diretor independente do 10º conselho de administração da empresa.
(3) Com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi acordado nomear a Sra. Liang Qinghua como candidata a diretora independente do 10º conselho de administração da empresa.
2,Descrição pertinente
(I) o conselho de administração da empresa é composto por 7 diretores, incluindo 3 diretores não independentes, 3 diretores independentes e 1 diretor empregado. Incluindo: 1 O número de administradores independentes entre os membros do Conselho de Administração não pode ser inferior a um terço; 2. O número total de diretores que, concomitantemente, exerçam funções de altos diretores da empresa e de representantes do pessoal no conselho de administração não deve exceder metade do número total de diretores; 3. Os diretores de funcionários serão eleitos pelo congresso de funcionários da empresa.
(II) o comitê de nomeação do 9º conselho de administração da empresa analisou as qualificações dos candidatos acima para diretores, e os diretores independentes do 9º conselho de administração expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa.
(III) as propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Entre eles, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes precisam ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
(IV) entre os candidatos acima para diretores independentes, o Sr. Pan Zhicheng não obteve o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
(V) após a mudança do nono conselho de administração, o Sr. Chen Sheng e o Sr. Chen song não servirão mais como diretores independentes da empresa. O conselho de administração da empresa sinceramente agradece-lhes por seu trabalho diligente e contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato como diretores independentes!
VI) A fim de assegurar o funcionamento normal do conselho de administração, os diretores do nono conselho de administração continuarão a desempenhar as suas funções de acordo com os regulamentos aplicáveis antes da tomada de posse dos membros do novo conselho de administração.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 29ª reunião do nono conselho de administração da empresa.
É anunciado
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) conselho de administração 18 de março de 2002 anexado:
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa
Wang Yong, nascido em 1969, é bacharel e engenheiro político sênior. Ele serviu uma vez como vice-diretor do escritório de gestão de base da Sinopec Southwest Petroleum Bureau, secretário e vice-diretor do comitê do Partido, secretário da Comissão de Inspeção de Disciplina e presidente do sindicato do centro de serviço de base de petróleo Guizhou da Sinopec Southwest Petroleum Bureau, diretor e vice-secretário do comitê do partido do centro de serviço de base de petróleo Guizhou da Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd., diretor e presidente de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) o nono conselho de diretores; Atualmente é presidente e presidente do 9º Conselho de Administração.
O Sr. Wang Yong está relacionado com o acionista controlador e controlador real da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Wang Shuang, nascida em 1977, é mestre e economista sênior. Ele já atuou como subsecretário do Comitê da Liga da Juventude e secretário do Comitê da Liga da Juventude do Instituto de Pesquisa de Exploração e Desenvolvimento da empresa de petróleo e gás do sudoeste da Sinopec, chefe da seção de assuntos jurídicos e vice-diretor da Seção de Assuntos Jurídicos do Escritório de Assuntos Jurídicos da empresa de petróleo e gás do sudoeste da Sinopec, vice-conselheiro jurídico geral da Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd. e da companhia de petróleo e gás do sudoeste, e diretor do escritório de gestão da empresa (Escritório de Assuntos Jurídicos); Atualmente, ele é o conselheiro geral da Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd. e do ramo sudoeste de petróleo e gás, o gerente do departamento de gestão empresarial (departamento de assuntos jurídicos), e o supervisor do Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) o 9º conselho de supervisores.
Wang Shuang está relacionada com o acionista controlador e controlador real da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Mr. He Lin, nascido em 1974, tem um diploma universitário, engenheiro assistente de processo químico e gerente profissional sênior. Ele já serviu como gerente geral adjunto da Sichuan Meiqing cyanamide Co., Ltd., gerente geral da Qinghai Shuxin Real Estate Development Co., Ltd. e gerente geral da Qinghai Shuxin empresa de investimento e desenvolvimento de turismo cultural; Ele é atualmente o vice-gerente geral de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (Grupo) Co., Ltd., o vice-gerente geral da Sichuan Meiqing Chemical Co., Ltd., o presidente e gerente geral da Sichuan Meiqing Agricultural Materials Co., Ltd., o diretor de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) o nono conselho de administração e o vice do segundo Congresso Nacional Popular da cidade de Shehong.
O Sr. He Lin não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Currículo dos candidatos a diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa
Zhu Houjia, nacionalidade chinesa, nascido em dezembro de 1965, mestre em economia, contador público certificado chinês. Ele costumava ser o gerente de contadores públicos certificados Shekou Zhonghua, o gerente de contadores públicos certificados Shekou Xinde, o parceiro de contadores públicos certificados Shenzhen Tongren, o vice-contador chefe de contas da filial Shenzhen de Tianjian contadores públicos certificados, Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) e Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) diretores independentes; Ele é atualmente o presidente da Shenzhen baolitai Investment Co., Ltd., vice-diretor da Shenzhen Sino empresa de contabilidade francesa, Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) diretor independente, Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) diretor independente, diretor independente de Shenzhen Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Technology Co., Ltd. Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) diretor independente, Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) diretor independente e supervisor externo do banco comercial rural de Shenzhen.
O Sr. Zhu Houjia não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
O Sr. Pan Zhicheng, nascido em 1973, é professor / pesquisador de segunda classe e tutor de cooperação de pós-doutorado, formado pela Universidade Nacional Australiana e o primeiro candidato líder em inovação em engenharia doutorado (proteção ambiental e energia) da Universidade de Tsinghua. Aproveite o subsídio especial do Conselho de Estado, o 13º lote de líderes acadêmicos e técnicos da província de Sichuan pelo governo popular da província de Sichuan, especialistas proeminentes com contribuições proeminentes na província de Sichuan, especialistas ilustres de “Tianfu Emei” na província de Sichuan, membro do Comitê Diretor de Ensino de Ciência Ambiental e Engenharia de Sichuan (Universidade de Sichuan), membro do Comitê Consultivo de Construção Disciplina da Escola da Universidade de Nankai de ciência e engenharia ambiental, tutor fora do campus / professor a tempo parcial, Membro do comitê acadêmico do Laboratório Chave da Universidade de Xiamen Fujian para prevenção e controle da poluição costeira, membro do comitê técnico do centro de pesquisa de engenharia de descarte seguro e utilização de energia de resíduos sólidos orgânicos da Universidade de Tianjin Tianjin, especialista em consultoria especial do plano de P & D chave nacional da Universidade de Shandong “reciclagem de resíduos sólidos”, membro do comitê especial de especialistas do plano nacional de P & D chave ambiental de Shanghai Kangheng, e diretor executivo especialmente convidado da Sociedade de Ciências Ambientais da China, Vice-presidente da Associação de Economia Circular de Sichuan e vice-presidente executivo da Associação de Promoção de Desenvolvimento de Talentos de Tianfu. Ele costumava ser o diretor assistente do Instituto de Pesquisa de Engenharia de Materiais de estudantes universitários de Sichuan, o gerente geral e gerente geral adjunto da Sichuan Haitian Investment Co., Ltd., e o assistente do presidente / gerente geral de investimento do grupo industrial de proteção ambiental hainuoer; Atualmente, ele é Haitian Water Group Co.Ltd(603759) especialmente convidado vice-presidente, diretor técnico de P&D e especialista chefe. De 2010 até agora, ele tem sido o especialista em avaliação do Ministério da Ciência e Tecnologia – banco de dados nacional de especialistas em plano de P&D chave, e de 2017 até agora, ele tem sido o especialista em avaliação do grupo de especialistas de avaliação do prêmio nacional de progresso da ciência e tecnologia.
O Sr. Pan Zhicheng não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Liang Qinghua, nascida em 1968, é bacharel em direito e mestre em direito civil e comercial pela Southwest University of political science and law, e doutor em direito civil e comercial pela China University of political science and law. Começou a exercer advocacia em 1996, dedicando-se principalmente a investimentos e financiamentos societários como reestruturação e listagem, colocação privada, investimento estrangeiro, fusões e aquisições e reorganização, operação de compliance e resolução de litígios relacionados; Foi advogado a tempo parcial do escritório de advocacia Beijing Kevin e diretor independente; Atualmente é professor e supervisor de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de negócios e economia internacionais, e também árbitro da Comissão Econômica e Comércio Internacional da China e diretor independente de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ( Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ).
A Sra. Liang Qinghua não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
