Primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Materiais de reunião
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Horário de reunião no local: 14:30 de Quinta-feira, 7 de Abril de 2022
Local da reunião no local: sala de conferências no terceiro andar da empresa, nº 10, seção 1, estrada sul de Yinghua, cidade de Deyang, província de Sichuan. Moderador: Presidente Wang Yong
Ordem da ordem do dia da reunião
1. Participação dos participantes
2. O presidente da assembleia anunciou o início da reunião e introduziu a presença da assembleia geral de acionistas
3. Leia o conteúdo das propostas consideradas na reunião
4 anunciar a lista de monitores e contadores de votos para a reunião
5. Resultados estatísticos de votação, escrutínio e contagem de pessoal
6. Solicitar os discursos dos acionistas presentes na reunião
7 anunciar os resultados das votações e ler as deliberações da assembleia geral de acionistas
8 testemunhar o advogado a ler o parecer jurídico e emitir o parecer jurídico
9. Os diretores presentes assinarão as deliberações e atas da assembleia geral
10 o moderador declarou a reunião encerrada
Movimento 1
Proposta relativa à eleição geral de administradores não independentes pelo conselho de administração da empresa
Caros accionistas e seus agentes
O nono conselho de administração da empresa expirará em um futuro próximo. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, o conselho de administração da empresa precisa ser eleito.
Depois de consultar os acionistas da empresa, o comitê de nomeação do conselho de administração selecionou extensivamente os candidatos adequados para os diretores da empresa e revisou suas qualificações, e decidiu nomear os seguintes candidatos para diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa: Wang Yong, Wang Shuang e He Lin (currículo em anexo).
A nomeação dos candidatos acima foi aprovada pelos diretores independentes da empresa.
Por favor, considere.
Anexo: currículo dos candidatos a diretores não independentes do 10º Conselho de Administração da empresa
Anexo:
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do 10º conselho de administração da empresa
Wang Yong, nascido em 1969, é bacharel e engenheiro político sênior. Ele serviu uma vez como vice-diretor do escritório de gestão de base da Sinopec Southwest Petroleum Bureau, secretário e vice-diretor do comitê do Partido, secretário da Comissão de Inspeção de Disciplina e presidente do sindicato do centro de serviço de base de petróleo Guizhou da Sinopec Southwest Petroleum Bureau, diretor e vice-secretário do comitê do partido do centro de serviço de base de petróleo Guizhou da Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd., diretor e presidente de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) o nono conselho de diretores; Atualmente é presidente e presidente do 9º Conselho de Administração.
O Sr. Wang Yong está relacionado com o acionista controlador e controlador real da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Wang Shuang, nascida em 1977, é mestre e economista sênior. Ele já atuou como subsecretário do Comitê da Liga da Juventude e secretário do Comitê da Liga da Juventude do Instituto de Pesquisa de Exploração e Desenvolvimento da empresa de petróleo e gás do sudoeste da Sinopec, chefe da seção de assuntos jurídicos e vice-diretor da Seção de Assuntos Jurídicos do Escritório de Assuntos Jurídicos da empresa de petróleo e gás do sudoeste da Sinopec, vice-conselheiro jurídico geral da Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd. e da companhia de petróleo e gás do sudoeste, e diretor do escritório de gestão da empresa (Escritório de Assuntos Jurídicos); Atualmente, ele é o conselheiro geral da Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd. e do ramo sudoeste de petróleo e gás, o gerente do departamento de gestão empresarial (departamento de assuntos jurídicos), e o supervisor do Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) o 9º conselho de supervisores.
Wang Shuang está relacionada com o acionista controlador e controlador real da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Mr. He Lin, nascido em 1974, tem um diploma universitário, engenheiro assistente de processo químico e gerente profissional sênior. Ele já serviu como gerente geral adjunto da Sichuan Meiqing cyanamide Co., Ltd., gerente geral da Qinghai Shuxin Real Estate Development Co., Ltd. e gerente geral da Qinghai Shuxin empresa de investimento e desenvolvimento de turismo cultural; Ele é atualmente o vice-gerente geral de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (Grupo) Co., Ltd., o vice-gerente geral da Sichuan Meiqing Chemical Co., Ltd., o presidente e gerente geral da Sichuan Meiqing Agricultural Materials Co., Ltd., o diretor de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) o nono conselho de administração e o vice do segundo Congresso Nacional Popular da cidade de Shehong.
O Sr. He Lin não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Proposta II
Proposta relativa à eleição de administradores independentes pelo Conselho de Administração
Caros accionistas e seus agentes
O nono conselho de administração da empresa expirará em um futuro próximo. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, o conselho de administração da empresa precisa ser eleito.
Depois que o comitê de nomeação do conselho de administração selecionou extensivamente candidatos adequados para diretores independentes da empresa e revisou suas qualificações, foi decidido nomear os seguintes candidatos para diretores independentes do nono conselho de administração da empresa: Zhu Houjia, pan Zhicheng e Liang Qinghua (currículo em anexo).
A nomeação dos candidatos acima foi aprovada pelos diretores independentes da empresa.
Por favor, considere.
Anexo: currículo dos candidatos a diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa
Anexo:
Currículo dos candidatos a diretores independentes do 10º conselho de administração da empresa
Zhu Houjia, nacionalidade chinesa, nascido em dezembro de 1965, mestre em economia, contador público certificado chinês. Ele costumava ser o gerente de contadores públicos certificados Shekou Zhonghua, o gerente de contadores públicos certificados Shekou Xinde, o parceiro de contadores públicos certificados Shenzhen Tongren, o vice-contador chefe de contas da filial Shenzhen de Tianjian contadores públicos certificados, Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) e Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) diretores independentes; Ele é atualmente o presidente da Shenzhen baolitai Investment Co., Ltd., vice-diretor da Shenzhen Sino empresa de contabilidade francesa, Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) diretor independente, Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) diretor independente, diretor independente de Shenzhen Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Technology Co., Ltd. Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) diretor independente, Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) diretor independente e supervisor externo do banco comercial rural de Shenzhen.
O Sr. Zhu Houjia não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
O Sr. Pan Zhicheng, nascido em 1973, é professor / pesquisador de segunda classe e tutor de cooperação de pós-doutorado, formado pela Universidade Nacional Australiana e o primeiro candidato líder em inovação em engenharia doutorado (proteção ambiental e energia) da Universidade de Tsinghua. Aproveite o subsídio especial do Conselho de Estado, o 13º lote de líderes acadêmicos e técnicos da província de Sichuan pelo governo popular da província de Sichuan, especialistas proeminentes com contribuições proeminentes na província de Sichuan, especialistas ilustres de “Tianfu Emei” na província de Sichuan, membro do Comitê Diretor de Ensino de Ciência Ambiental e Engenharia de Sichuan (Universidade de Sichuan), membro do Comitê Consultivo de Construção Disciplina da Escola da Universidade de Nankai de ciência e engenharia ambiental, tutor fora do campus / professor a tempo parcial, Membro do comitê acadêmico do Laboratório Chave da Universidade de Xiamen Fujian para prevenção e controle da poluição costeira, membro do comitê técnico do centro de pesquisa de engenharia de descarte seguro e utilização de energia de resíduos sólidos orgânicos da Universidade de Tianjin Tianjin, especialista em consultoria especial do plano de P & D chave nacional da Universidade de Shandong “reciclagem de resíduos sólidos”, membro do comitê especial de especialistas do plano nacional de P & D chave ambiental de Shanghai Kangheng, e diretor executivo especialmente convidado da Sociedade de Ciências Ambientais da China, Vice-presidente da Associação de Economia Circular de Sichuan e vice-presidente executivo da Associação de Promoção de Desenvolvimento de Talentos de Tianfu. Ele costumava ser o diretor assistente do Instituto de Pesquisa de Engenharia de Materiais de estudantes universitários de Sichuan, o gerente geral e gerente geral adjunto da Sichuan Haitian Investment Co., Ltd., e o assistente do presidente / gerente geral de investimento do grupo industrial de proteção ambiental hainuoer; Atualmente, ele é Haitian Water Group Co.Ltd(603759) especialmente convidado vice-presidente, diretor técnico de P&D e especialista chefe. De 2010 até agora, ele tem sido o especialista em avaliação do Ministério da Ciência e Tecnologia – banco de dados nacional de especialistas em plano de P&D chave, e de 2017 até agora, ele tem sido o especialista em avaliação do grupo de especialistas de avaliação do prêmio nacional de progresso da ciência e tecnologia.
O Sr. Pan Zhicheng não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Liang Qinghua, nascida em 1968, é bacharel em direito e mestre em direito civil e comercial pela Southwest University of political science and law, e doutor em direito civil e comercial pela China University of political science and law. Começou a exercer advocacia em 1996, dedicando-se principalmente a investimentos e financiamentos societários como reestruturação e listagem, colocação privada, investimento estrangeiro, fusões e aquisições e reorganização, operação de compliance e resolução de litígios relacionados; Foi advogado a tempo parcial do escritório de advocacia Beijing Kevin e diretor independente; Atualmente é professor e supervisor de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de negócios e economia internacionais, e também árbitro da Comissão Econômica e Comércio Internacional da China e diretor independente de Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ( Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) ).
A Sra. Liang Qinghua não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Proposta III
Proposta sobre a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores pelo conselho de supervisores da empresa
Caros accionistas e seus agentes
O nono conselho de supervisores da empresa expirará em um futuro próximo. De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, o conselho de supervisores da empresa precisa ser eleito.
De acordo com a recomendação dos acionistas, é decidido nomear os seguintes candidatos para supervisores representativos não empregados do 10º conselho de supervisores da empresa: Zheng Hongjun, Yang Dagao e Zhang Peng.
Por favor, considere.
Anexo: currículo dos candidatos a supervisores representativos não empregados do 10º conselho de supervisores da empresa
Anexo:
Currículo de candidatos a supervisores representativos não empregados do 10º conselho de supervisores da empresa
Sr. Zheng Hongjun, nascido em 1967, bacharelado, contabilista. Ele já serviu como China Construction Bank Corporation(601939) contador do condado de Wuding, província de Yunnan, vice-chefe da seção de finanças, chefe da seção de finanças e vice-contador-chefe da empresa Tianhua da Sinopec Yunnan Guizhou Guangxi Petroleum Bureau, contador-chefe da empresa de turismo e empresa madeireira da Yunnan Guizhou Guangxi Petroleum Bureau, contador-chefe da empresa de vendas de petróleo e gás da Sinopec Southwest Petroleum Bureau, vice-diretor e diretor do Departamento de Auditoria da Sinopec Southwest Petroleum Bureau e sucursal de petróleo e gás; Atualmente é gerente do Departamento de Auditoria da Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd. e do ramo sudoeste de petróleo e gás, e supervisor do Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) o 9º conselho de supervisores.
O Sr. Zheng Hongjun está relacionado com o acionista controlador e controlador real da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Sr. Yang Dagao, nascido em 1973, Universidade. Ele já atuou como diretor contábil, diretor financeiro e contador-chefe do Departamento de Finanças da Sinopec Central South Petroleum Bureau, diretor financeiro e vice-diretor do Departamento de Planejamento e Finanças da Sinopec Southwest Petroleum Engineering Co., Ltd. Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) diretor financeiro e vice-presidente, e vice-diretor do Departamento de ativos financeiros da Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd. e sucursal de petróleo e gás; Atualmente é gerente do Departamento de Ativos Financeiros da Sinopec Southwest Petroleum Bureau Co., Ltd. e do ramo sudoeste de petróleo e gás. O Sr. Yang Dagao está relacionado com o acionista controlador e controlador real da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Sr. Zhang Peng, nascido em 1970, faculdade júnior, técnico sênior. Zeng Meijian, engenheiro-chefe adjunto da Sichuan cyanamide Electric Vehicle Co., Ltd; Atualmente é assistente do gerente geral da Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) (Grupo) Co., Ltd., o gerente geral adjunto da Sichuan Meiqing Chemical Co., Ltd., o diretor executivo da Chongqing Huantai Dahan Investment Consulting Co., Ltd. e o diretor executivo da Sichuan Meiqing Logistics Co., Ltd.
O Sr. Zhang Peng não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não deter acções da sociedade; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores; Não é objeto de responsabilidade de violação da fé ou objeto de punição de violação da fé.
Proposta IV
Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Caros accionistas e seus agentes
A 27ª reunião do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022, e emitiu o anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 202172) em 31 de dezembro de 2021. Os conteúdos são os seguintes: I. Informações básicas de transações diárias conectadas
I) Panorama geral das transacções diárias ligadas
1. A fim de garantir a produção e o funcionamento normais, a empresa planeja comprar algum gás natural bruto necessário para a produção do ramo de petróleo e gás sudoeste (doravante designado “ramo de petróleo e gás sudoeste”) em 2022; Propõe-se comprar produtos de dióxido de carbono à Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Messer gas products Co., Ltd. (a seguir designada “Meifeng Messer”); Proposta a China Petroleum & Chemical Corporation(600028)
