Código dos títulos: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) abreviatura dos títulos: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Anúncio n.o: 202213 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de accionistas
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de accionistas
Convocador: Conselho de Administração
Em 17 de março de 2022, a 29ª reunião do nono conselho de administração da companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, por meio de votação in loco combinada com comunicação, com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. III) Legalidade e conformidade da reunião
A convocação desta assembleia geral extraordinária de acionistas está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, as regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião
1. Hora da reunião no local: 14:30, 7 de abril de 2022
2. Tempo de votação em linha:
(1) Tempo de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 7 de abril de 2022. (2) Tempo específico de votação através do sistema de votação pela Internet
A votação começa às 9h15 de 7 de abril de 2022 e termina às 15h de 7 de abril de 2022.
V) Método de convocação da reunião
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. VI) Data de registo de capital próprio da reunião
A data de registro patrimonial desta assembleia de acionistas: 30 de março de 2022.
(VII) Participantes
1. Acionistas ordinários detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial; No encerramento da tarde de 30 de março de 2022 na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
A quarta proposta submetida à assembleia geral para deliberação pertence à proposta que precisa ser votada uma a uma. De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, quando a assembleia geral de acionistas votar sobre a proposta item por item, os acionistas relacionados relevantes evitarão votar sobre as questões de deliberação relacionadas, e não aceitarão a atribuição de outros acionistas para votar. Para mais detalhes sobre este assunto, consulte o anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio n.º 202172) emitido em 31 de dezembro de 2021.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogados empregados pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
VIII) Local de encontro
Sala de conferências no terceiro andar da sede Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) , nº 10, seção 1, estrada sul de Yinghua, distrito de Jingyang, cidade de Deyang, província de Sichuan
2,Questões consideradas na reunião
(I) foram analisadas quatro propostas nesta assembleia de accionistas:
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
As propostas de votação cumulativa 1, 2 e 3 são exemplos de votação igual
proposta
1.00 número de candidatos à proposta de eleição de diretores não independentes pelo conselho de administração (3)
1.01 eleger o Sr. Wang Yong como diretor não independente do 10º conselho de administração √
1.02 eleger a Sra. Wang Shuang como diretora não independente do 10º conselho de administração √
1.03 eleger o Sr. He Lin como diretor não independente do 10º conselho de administração √
2.00 número de pessoas a serem eleitas na proposta de eleição de diretores independentes pelo conselho de administração (3)
2.01 eleger o Sr. Zhu Houjia como diretor independente do 10º conselho de administração √
2.02 eleger o Sr. Pan Zhicheng como diretor independente do 10º conselho de administração √
2.03 eleger a Sra. Liang Qinghua como diretora independente do 10º conselho de administração √
3.00 número de pessoas a eleger na proposta sobre a eleição geral de supervisores representativos não empregados pelo conselho de supervisores (3)
3.01 eleger o Sr. Zheng Hongjun como o supervisor representativo não empregado do 10º conselho de supervisores √
3.02 eleger o Sr. Yang Dagao como o supervisor representativo não empregado do 10º conselho de supervisores √
3.03 eleger o Sr. Zhang Peng como o supervisor representativo não empregado do 10º conselho de supervisores √
Proposta de votação não cumulativa
4.00 número de sub-propostas da proposta sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 como objeto de votação (esta proposta precisa ser votada item a item): (3)
4.01 pessoa coletiva efetivamente controlada pela empresa e Petrochina Company Limited(601857) Chemical Group Co., Ltd. ou seus √
Transacções de partes relacionadas entre outras organizações
4.02 transações de partes relacionadas entre a empresa e Sichuan Meiqing Chemical Co., Ltd. √
4.03 transações de partes relacionadas entre a empresa e outras partes relacionadas √
II) Divulgação das propostas
1. O conteúdo específico das propostas 1-3 foi publicado no anúncio da resolução da 29ª reunião do nono conselho de administração (Anúncio n.º 202209), no anúncio da resolução da 23ª Reunião do nono conselho de fiscalização (Anúncio n.º 202210), no anúncio da eleição geral do conselho de administração (Anúncio n.º 202211) em 18 de março de 2022 Divulgado no anúncio sobre a eleição de supervisores representativos não empregados pelo conselho de supervisores (Anúncio nº: 202212).
2. O conteúdo específico da proposta 4 foi divulgado no anúncio da resolução da 27ª reunião do nono conselho de administração (Anúncio n.º 202170), no anúncio da resolução da 21ª Reunião do nono conselho de supervisores (Anúncio n.º 202171) e no anúncio da previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio n.º 202172) em 31 de dezembro de 2021.
3. mídia de divulgação: China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, tempos de títulos e cninfo.
III) Instruções especiais
1. O 10º Conselho de Administração da Companhia é composto por 7 diretores, incluindo 3 diretores não independentes, 3 diretores independentes e 1 diretor empregado; O 10º conselho de supervisores da empresa é composto por 7 supervisores, incluindo 3 supervisores não representativos de funcionários e 4 supervisores representativos de funcionários.
2. Na proposta 2, a proposta sobre a eleição de diretores independentes pelo conselho de administração, a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar após não haver objeção.
3. As propostas 1 a 3 serão realizadas por votação cumulativa, sendo eleitos três diretores não independentes, três diretores independentes e três supervisores não representativos dos trabalhadores.
Nota especial: o número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais entre os candidatos até o limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que eles têm.
4. As informações desta assembleia de acionistas foram divulgadas online em simultâneo com o presente aviso.
5. De acordo com os requisitos pertinentes, as propostas consideradas nesta reunião serão contadas separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores e divulgadas em tempo hábil.
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Registo dos accionistas
O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir um cartão de conta acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, um certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, este deve igualmente possuir a procuração da pessoa coletiva (Anexo 2) e o cartão de identificação do participante.
II) Registo de accionistas de pessoas singulares
Os acionistas de pessoas físicas devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista e certificado de participação; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal, procuração e certificado de participação acionária.
III) Hora de registo
9:00 ~ 17:00 em Abril 6, 2022
IV) Local de registo
Escritório do conselho de sede, nº 10, seção 1, estrada sul de Yinghua, distrito de Jingyang, cidade de Deyang, província de Sichuan
V) Informações de contacto
Contacto: Luo Xueyan
Tel.: 08382304235
Fax: 08382304228
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: No. 10, seção 1, estrada sul de Yinghua, distrito de Jingyang, cidade de Deyang, província de Sichuan Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Escritório do Conselho
Código postal: 618000
VI) Despesas de reuniões
Os acionistas presentes na assembleia geral suportarão suas próprias despesas.
VII) Outras questões a explicar
1. Os accionistas e os agentes accionistas que tratem do registo no local devem levar ao local o original dos certificados relevantes.
2. Todos os acionistas têm direito a votar na mesma data de inscrição através do sistema de votação online, mas só podem votar na mesma data de inscrição. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
3. Durante a votação on-line, se o sistema de votação for afetado por emergências graves, o processo da assembleia geral será realizado de acordo com o aviso do dia.
4. Os acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião e trazer os materiais de registro necessários para verificação e admissão.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral extraordinária, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Consulte o Anexo 1 deste aviso para obter detalhes sobre a votação em linha (como o conteúdo específico da operação envolvida na participação na votação em linha).
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da 27ª reunião do nono conselho de administração da companhia;
2. deliberações da 29ª reunião do nono conselho de administração da companhia;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É notificada
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Conselho de Administração
18 de Março de 2002
Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 360731
2. Voting abbreviation: Meifeng voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se. Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, seus votos eleitorais para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Tabela 2: lista de votos eleitorais para candidatos no sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
① Eleição de administradores não independentes
(por exemplo, no Quadro 1, proposta 1, a votação igual é adotada, e o número de candidatos é de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os três candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não deve exceder seus votos de voto.
② Eleição de directores independentes
(por exemplo, no quadro 1, proposta 2, serão adoptadas eleições iguais e o número de candidatos será de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os três candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
① Eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores
(por exemplo, no quadro 1, proposta 3, serão adoptadas eleições iguais e o número de candidatos será de 3)
Número de votos com direito a voto detidos pelos accionistas = número total de acções com direito a voto representadas pelos accionistas × três
Os accionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que têm entre os três candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores à vontade, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que têm.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 202
