Código de títulos: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) securities abbreviation: Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) Anúncio n.o: 202214 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) independent director candidate statement
O declarante Zhu Houjia, como candidato a diretor independente de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) o 10º conselho de administração, declara publicamente e garante que não há relação entre mim e a empresa que afete a minha independência, e que cumpre os requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e as regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes.
1,Eu não estou proibido de servir como diretor da empresa de acordo com o artigo 146 da lei das sociedades da República Popular da China.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique pormenorizadamente: II. Cumprir as qualificações e condições dos administradores independentes especificadas nos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em sociedades cotadas emitidos pela CSRC.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique pormenorizadamente: III. Preencho as condições para exercer o cargo de director independente especificadas nos estatutos da empresa.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique: IV. Participei da formação e obtive certificados relevantes reconhecidos pela bolsa de valores. ☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique: v. como diretor independente, não violarei as disposições relevantes da lei do funcionário público da República Popular da China.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: VI. como diretor independente, não violarei as disposições relevantes da comunicação sobre a padronização da demissão de quadros de média administração do cargo público ou servindo como diretores independentes e supervisores independentes de empresas cotadas e sociedades gestoras de fundos após aposentadoria (aposentadoria) emitida pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC.
☑ Sim □ não
Se não, especifique em detalhes: VII. Como diretor independente, não violarei as disposições relevantes dos pareceres sobre a regulamentação adicional do tempo parcial (mandato) dos quadros dirigentes do Partido e do governo em empresas emitidos pelo Departamento de Organização do Comitê Central do CPC.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: VIII. Como diretor independente, não violarei as disposições pertinentes dos pareceres sobre o fortalecimento da construção anticorrupção de faculdades e universidades emitidos pela Comissão Central de Inspeção Disciplina do CPC, pelo Ministério da Educação e pelo Ministério de Supervisão. ☑ Sim □ não
Se não, por favor especifique em detalhes: IX. como diretor independente, não violarei as disposições relevantes das diretrizes sobre o sistema de diretores independentes e supervisores externos de bancos comerciais de ações emitidas pelo Banco Popular da China.
☑ Sim □ não
Caso contrário, explique em pormenor: X. Na qualidade de director independente, não violarei as disposições pertinentes das medidas de supervisão das qualificações dos administradores, supervisores e gestores superiores das sociedades de valores mobiliários emitidas pela CSRC. ☑ Sim □ não
11,Na qualidade de director independente, não violarei as disposições pertinentes das medidas relativas à administração das qualificações de directores (directores) e gestores superiores de instituições financeiras bancárias emitidas pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China.
☑ Sim □ não
Caso contrário, explique em detalhes: XII. Como diretor independente, não violarei as disposições relevantes dos regulamentos sobre a administração das qualificações dos diretores, supervisores e gerentes superiores das companhias de seguros e as medidas provisórias para a administração de diretores independentes de companhias de seguros emitidas pela Comissão Reguladora Bancária e de Seguros da China.
☑ Sim □ não
Se não, especifique: XIII. Como diretor independente, não violarei outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes sobre a qualificação de diretores independentes.
☑ Sim □ não
Se não, por favor especifique: 14. Eu tenho conhecimento básico relacionado ao funcionamento de empresas listadas, familiarizado com leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e regras de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen, e tenho mais de cinco anos de experiência de trabalho necessária para desempenhar as funções de diretores independentes. ☑ Sim □ não
Se não, especifique em detalhes: XV. Eu, meus familiares imediatos e principais relações sociais não trabalho na empresa e suas subsidiárias.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
16,Eu e os meus familiares imediatos não somos accionistas que detenham directa ou indirectamente mais de 1% das acções emitidas da sociedade, nem são accionistas singulares entre os dez principais accionistas da sociedade cotada.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 17. Eu e meus familiares imediatos não trabalhamos nas unidades acionárias que direta ou indiretamente detenham mais de 5% das ações emitidas da empresa, nem nas cinco principais unidades acionárias da empresa listada.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique em detalhes: 18. Eu e os meus familiares imediatos não trabalhamos no acionista controlador, controlador real e empresas afiliadas da empresa.
☑ Sim □ não
Se não, especifique detalhadamente: 19. Não sou uma pessoa que presta serviços financeiros, jurídicos, de consultoria e outros para a empresa, seus acionistas controladores, controladores reais ou suas respectivas subsidiárias, incluindo, mas não limitado a todo o pessoal da equipe de projeto do intermediário prestador de serviços, pessoal de revisão em todos os níveis, pessoal que assina o relatório, parceiros e principais diretores.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique: XX. Não trabalho na unidade com negócios significativos com a empresa e seus acionistas controladores, controladores efetivos ou suas respectivas subsidiárias, nem na unidade acionista controlador com negócios significativos.
☑ Sim □ não
21,Eu não tenho nenhuma das situações listadas nos seis itens anteriores nos últimos 12 meses.
☑ Sim □ não
Caso contrário, explique em detalhes: 22. Não sou uma pessoa que tenha sido proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e o prazo não tenha expirado.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique detalhadamente: 23. Não sou uma pessoa publicamente reconhecida pela bolsa como inapto para atuar como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada e cujo prazo não tenha expirado. ☑ Sim □ não
Se não, especifique em detalhes: 24. Não sou uma pessoa que tenha sido sujeita a punição penal por órgãos judiciais ou punição administrativa pela CSRC por crimes de valores mobiliários e futuros nos últimos 36 meses.
☑ Sim □ não
Se não, explique em detalhes: 25. Eu não fui publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos 36 meses.
☑ Sim □ não
Se não, por favor especifique em detalhes: XXVI. Eu não fui identificado e restringido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros ministérios e comissões para servir como diretor de uma empresa listada porque sou objeto de punição por desonestidade.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar:
27,Eu não sou um diretor independente no passado. Eu não compareci à reunião do conselho pessoalmente por três vezes consecutivas ou não compareci à reunião do conselho pessoalmente por duas vezes consecutivas e não confiei outros diretores para participar da reunião do conselho. Eu fui proposto pelo conselho de administração para a assembleia geral de acionistas para substituição por menos de 12 meses.
☑ Sim □ não □ não aplicável
Caso contrário, especifique em detalhes: 28. Incluindo a empresa, o número de Companhias Abertas em que atuo simultaneamente como diretor independente não deve exceder 5.
☑ Sim □ não
Se não, especifique: 29. Sou diretor independente da empresa por não mais de seis anos. ☑ Sim □ não
Se não, por favor, explique em detalhes: 30. Eu confiei o conselho de administração da empresa para divulgar minha profissão, formação educacional, qualificação profissional, experiência de trabalho detalhada, todos os empregos a tempo parcial e outros detalhes de acordo com os requisitos das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
☑ Sim □ não
Caso contrário, especifique em detalhes: 31. Durante o meu mandato anterior como diretor independente, não participei pessoalmente da reunião do conselho da empresa listada por duas vezes consecutivas.
☑ Sim □ não □ não aplicável
Caso contrário, especifique em detalhes: 32. Durante o meu mandato anterior como diretor independente, não houve caso de o número de vezes que eu não compareci pessoalmente às reuniões do conselho da empresa listada por 12 meses consecutivos exceder a metade do número total de reuniões do conselho durante o período.
☑ Sim □ não □ não aplicável
Se não, explique em pormenor: 33. Durante o meu mandato anterior como director independente, não expressei as opiniões de directores independentes de acordo com o regulamento ou as opiniões independentes expressas foram manifestamente inconsistentes com os factos. ☑ Sim □ não □ não aplicável
Se não, explique em detalhes: 34. Não fui punido por outros departamentos relevantes que não o CSRC nos últimos 36 meses.
☑ Sim □ não
Se não, explique em detalhes: 35. Eu não sou diretor, supervisor ou gerente sênior de mais de cinco empresas ao mesmo tempo.
D sim ☑ não
Se não, especifique em detalhes: além do candidato de Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) diretor independente nomeado desta vez, eu também servi como presidente e gerente geral de Shenzhen baolitai Investment Co., Ltd. e sua subsidiária Fuzhou Zabuye Lithium Industry Co., Ltd. (ambas as empresas não cotadas), vice-diretor da Shenzhen Sino empresa de contabilidade francesa, Shenzhen Ruihe Construction Decoration Co.Ltd(002620) diretor independente, Wanxiang Doneed Co.Ltd(600371) diretor independente, diretor independente de Shenzhen Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Technology Co., Ltd Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) diretor independente e supervisor externo do banco comercial rural de Shenzhen. Prometo que, se eu for um diretor independente do 10º conselho de administração da empresa, serei capaz de desempenhar as funções de um diretor independente diligentemente.
36,Não fui demitido do cargo por uma empresa cotada antes do termo do mandato do meu anterior director independente.
☑ Sim □ não □ não aplicável
Caso contrário, especifique em detalhes: XXXVII. Não tenho outras circunstâncias que afetem a integridade e diligência dos diretores independentes. ☑ Sim □ não
Caso contrário, especificar: o declarante declara solenemente que:
Estou plenamente ciente das responsabilidades dos diretores independentes e garanto que a declaração acima é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes; Caso contrário, estou disposto a suportar a responsabilidade legal decorrente disso e aceitar as medidas de supervisão autodisciplinada ou medidas disciplinares da Bolsa de Valores de Shenzhen. Durante o meu mandato como diretor independente da empresa, cumprirei rigorosamente os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, assegurarei que tenho tempo e energia suficientes para desempenhar minhas funções diligentemente e fazer julgamentos independentes, e não serei afetado pelos principais acionistas, controladores reais ou outras unidades ou indivíduos com interesses na empresa. Durante o meu mandato como diretor independente da empresa, se eu não cumprir a qualificação de diretor independente, eu reportarei ao conselho de administração da empresa a tempo e renunciarei como diretor independente da empresa o mais rápido possível.
Autorizo o Secretário do Conselho de Administração da empresa a entrar e enviar o conteúdo desta declaração e outras informações relacionadas a mim através da área de negócios da Bolsa de Valores de Shenzhen para a Bolsa de Valores de Shenzhen ou fazer um anúncio ao público.
Declarante: Zhu Houjia
