Código de títulos: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) securities abbreviation: Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) Anúncio n.o: 202214
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529)
Anúncio sobre a resolução da terceira reunião provisória do conselho em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) emitiu o aviso da terceira reunião provisória do conselho em 2022 em forma escrita e eletrônica em 10 de março de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de março de 2022. Deve haver 8 diretores presentes na reunião, 5 participantes no local e 3 por meio de comunicação. O diretor Sr. Gao Hongbo, o diretor independente Sra. Li Shenglan e o diretor independente Sr. Guo tianwu votam por meio de comunicação. Os supervisores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito de voto, de acordo com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo presidente Cai Biao. A assembleia delibera e adota as seguintes deliberações: primeiro, foi deliberada e adotada a proposta de aceitação da assistência financeira dos acionistas controladores (ver Comunicado nº 202215 no mesmo dia para detalhes).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Cai Biao, Sr. Gao Hongbo e Sr. Xia Bin evitaram votar.
De acordo com as disposições relevantes do artigo 6.3.10, parágrafo 4, seção 3, transações de partes relacionadas, Capítulo VI das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022), a empresa solicitou ao departamento de gestão da empresa da bolsa de valores de Shenzhen para isenção da proposta, que foi submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e foi aprovada.
2,A proposta sobre o estabelecimento do Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) Instituto de Pesquisa Industrial foi deliberada e aprovada.
A fim de integrar ainda mais os recursos de inovação científica e tecnológica do principal setor empresarial Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) melhorar a capacidade de inovação independente, fortalecer o modo de integração da indústria, universidade e pesquisa, promover a transformação e atualização do principal negócio da empresa e alcançar o desenvolvimento de alta qualidade, o conselho de administração concordou em criar um Instituto de Pesquisa Industrial na sede da empresa como o departamento interno da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa à revisão do sistema de gestão do financiamento foi deliberada e adoptada.
Ver http://www.cninfo.com.cn para as instruções de revisão e texto completo do sistema de gestão do financiamento http://www.cn.info.com.cn. 。
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Guangdong Guanghong Holdings Co.Ltd(000529) Conselho de Administração 18 de Março de 2002
