Código dos títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) abreviatura dos títulos: Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Anúncio n.o: 2022013 Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (doravante denominada “a empresa”) a 18ª reunião do Quarto Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada às 14:00 do dia 16 de março de 2022 na sala de conferências do nono edifício da empresa por meio de votação e comunicação no local. A reunião foi presidida pelo Sr. Yin Wei, presidente do conselho. A convocação da reunião foi enviada à mão, fax ou e-mail em 26 de fevereiro de 2022. Nove diretores devem estar presentes nesta reunião, e nove realmente presentes (incluindo o presidente Yin Wei, diretor Bai Zhiming, diretor Fu Junhui, diretor Ma Qiancheng, diretor independente Zhang Yong e diretor independente Wang Hongyang, que participaram da votação por meio de votação por comunicação). Alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação, convocação e votação desta reunião obedecem à lei das sociedades, aos estatutos sociais, ao regulamento interno do conselho de administração e às leis e regulamentos pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes resoluções:
1. A proposta de relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021.
O montante foi de 2195822 milhões de yuans, uma diminuição anual de – 39,26%; O lucro líquido atribuível à empresa listada foi de 20,42 milhões de yuans, uma diminuição anual de – 35%; Os ativos totais da empresa foram 66949706 milhões de yuans, com um aumento anual de 24,03%; Os ativos líquidos atribuíveis aos acionistas das empresas listadas foram 2903999100 yuan, com um aumento homólogo de 6,58%.
O conselho de supervisores da empresa expressou opiniões sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação
3. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada.
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial), Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (declaração da empresa-mãe) alcançou lucro operacional de 294375624851 yuan, lucro total de 21358030090 yuan e lucro líquido de 19555337207 yuan em 2021 Após a retirada do fundo de acumulação legal de 193000000 yuan de acordo com os estatutos da associação, mais lucro não distribuído de 161186671619 yuan no início do ano, deduzindo lucro anual de 4033200000 yuan em 2020 distribuído no ano corrente, O lucro total disponível para distribuição aos acionistas em 2021 é de 176515808826 yuan.
O plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 é agora proposto da seguinte forma: Com base no capital social total registrado na data de registro da distribuição de capital próprio (deduzindo o número de ações na conta especial para recompra de ações), dividendos em dinheiro de 0,60 yuan (incluindo impostos) são distribuídos a todos os acionistas para cada 10 ações, e dividendos em dinheiro de 2423280000 yuan são esperados para ser distribuídos. Os lucros remanescentes não distribuídos são transferidos para o ano seguinte, e a reserva de capital não é convertida em capital social ou ações bônus desta vez.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio n.º 2022015).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 foi considerada e adotada.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Foi deliberada e adotada a proposta de ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e partes relacionadas.
Em 2021, a empresa não possuía fundos não operacionais ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas. A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu a declaração especial sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas.Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com.cn.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Yin Wei, diretor relacionado, absteve-se de votar. 6. A proposta sobre o plano da empresa de continuar a contratar uma empresa de contabilidade foi deliberada e adotada.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a intenção da empresa de renovar a nomeação de uma empresa de contabilidade (Anúncio n.º 2022016).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada.
Para mais detalhes, consulte “I. situação da indústria da empresa durante o período de relatório”, “II. Principais negócios da empresa durante o período de relatório”, “III. análise da competitividade central”, “IV. análise do negócio principal”, “VI. análise de ativos e passivos” e “Xi. Perspectiva do desenvolvimento futuro da empresa” na Seção III “Discussão e análise da gestão” do texto completo do relatório anual de 2021.
Wang Hongyang, Zhang Yong, Zhou Yuejiang e Chen Yuan, os diretores independentes da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. A proposta de relatório anual e resumo de 2021 foi deliberada e adotada.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual 2021 (Comunicado nº: 2022017).
O conselho de supervisores expressou opiniões sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de solicitar uma linha de crédito abrangente dos bancos em 2022.
A fim de atender às necessidades da operação, gestão e desenvolvimento da empresa e ampliar os canais de financiamento, a empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa) planeja solicitar aos bancos relevantes uma linha de crédito abrangente de não mais de 380 milhões de yuans em 2022.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 (Anúncio nº: 2022018).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta relativa à garantia das filiais pela sociedade foi deliberada e adoptada.
A fim de apoiar as necessidades de operação e desenvolvimento das subsidiárias e resolver os problemas de financiamento e financiamento das subsidiárias, a empresa planeja fornecer garantia de crédito bancário de não mais de 460 milhões de yuans para subsidiárias em 2022.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre garantia fornecida pela empresa para subsidiárias (Anúncio n.º 2022019).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Yin Wei e Xu Zhenghui, diretores afiliados, evitaram votar.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11) A proposta relativa ao formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno foi deliberada e adoptada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. Foi deliberada e adotada a proposta de a empresa utilizar seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo. Partindo do planejamento global e do arranjo real, sob a condição de funcionamento normal, a fim de melhorar a eficiência de uso dos fundos da empresa (incluindo subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas da empresa), fazer uso racional de seus próprios fundos ociosos, melhorar o nível global de desempenho da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa. A empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa) planeja usar seus próprios fundos ociosos de no máximo 300 milhões de yuans para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo. Ao mesmo tempo, a fim de controlar os riscos, as variedades de investimento são produtos financeiros de baixo risco, curto prazo (no máximo um ano) e dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a empresa utilizando seus próprios fundos ociosos para comprar produtos financeiros bancários de curto prazo (Anúncio nº: 2022020). Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
13. Foi deliberada e adotada a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre as transações diárias esperadas da empresa conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022021).
Os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre o assunto, e o conselho de supervisores emitiu seus pareceres sobre o assunto.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Yin Wei, diretor relacionado, absteve-se de votar.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14. Foi deliberada e adotada a proposta de realizar negócios de liquidação cambial a prazo em 2022.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a realização de negócios de liquidação cambial a prazo em 2022 (Anúncio nº: 2022022).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram suas opiniões sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15. Foi revisada e aprovada a proposta de ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e interesses concedidos do plano de incentivo à opção de ações 2022.
Em 2022, a pan Linshun, objeto de incentivo do plano de incentivo de opção de ações, deixará de atender à qualificação do objeto de incentivo deste plano de incentivo devido à sua renúncia, e a empresa retirará um total de 30000 opções de ações a serem concedidas a ele. Assim, em 2022, o número total de objetos de incentivo à opção de ações concedidos pelo plano de incentivo à opção de ações foi ajustado de 125 para 124, e o número de opções de ações concedidas foi ajustado de 6,055 milhões para 5,975 milhões.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre o ajuste da lista de objetos de incentivo e do número de direitos e juros concedidos do plano de incentivo à opção de ações 2022 (Anúncio n.º 2022023).
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Xu Zhenghui e Sr. Li Haiqiang evitaram votar.
16. A proposta de concessão de opções de ações para objetos de incentivo foi deliberada e adotada.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Projeto) e da autorização da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 realizada pela Companhia em 14 de fevereiro de 2022, o Conselho de Administração da Companhia acredita que as condições para a concessão de Opção de Ações no Plano de Incentivo a Ações da Companhia foram cumpridas. Fica acordado determinar 16 de março de 2022 como data de concessão desta opção de ações, concedendo um total de 5,975 milhões de opções de ações a 124 objetos de incentivo.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a concessão de opções de ações a objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações 2022 (Anúncio nº: 2022024). Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. Xu Zhenghui e Sr. Li Haiqiang evitaram votar.
17. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
O conselho de administração da empresa concordou em realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na sala de conferências da empresa em 8 de abril de 2022. Detalhes do anúncio de reunião
