Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) : relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 [Zhang Yong]

Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)

Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021

Acionistas e representantes dos accionistas:

Sou um diretor independente da Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (doravante referida como “a empresa”). Em 2021, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e normas departamentais relevantes, bem como os requisitos dos estatutos e do sistema de trabalho dos diretores independentes, desempenhou fielmente as funções de diretores independentes, participou ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa este ano e ouviu os relatórios de produção e operação da empresa, Expressou ainda opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração, resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e exerceu os direitos conferidos pela empresa com cuidado, seriedade e diligência. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:

1,Participação nas reuniões

1. Em 2021, minha presença no conselho de administração e na assembleia geral é a seguinte:

Número de reuniões do conselho de administração: 7 vezes número de reuniões de acionistas: 4 vezes nome

Presença no local comunicação atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento presencial

Zhang Yong 0 7 0 0

Votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e não há objeção ou abstenção; Durante o período de relatório, não levantei objecções a qualquer questão da empresa. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes.

2. Participação em comitês especiais do conselho de administração

Como presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia da empresa, convoquei e participei de uma reunião do comitê de nomeação em 2021, três reuniões do comitê de estratégia em 2021 e participei da reunião diária de relatório de operação da empresa por muitas vezes, e cumpri seriamente as funções do membro.

2,Pareceres independentes

Durante o período analisado, as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação foram cuidadosamente analisadas e adotaram uma atitude rigorosa,

Exercer de forma independente e imparcial o direito de voto em questões importantes da seguinte forma:

Data da reunião Nome dos pareceres independentes da reunião

Pareceres independentes sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto) e seu resumo na 1ª reunião do 4º Conselho de Administração em fevereiro de 2021;

2. Pareceres independentes sobre os indicadores de avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021;

3. Pareceres independentes sobre a compra de ativos pela empresa e seu plano de investir no exterior para estabelecer uma subsidiária integral.

Quarta sessão do Conselho de Administração em março de 2021

A 11ª reunião de 1 de fevereiro 1 1. Pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez.

1. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020;

2. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;

3. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas; 4. Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade;

5. Pareceres independentes sobre a candidatura ao banco para linha de crédito abrangente em 2021;

Pareceres independentes sobre a garantia prestada pela sociedade às suas filiais holding na 6ª sessão do Quarto Conselho de Administração, em abril de 2021;

Pareceres independentes sobre a realização de negócios de liquidação cambial a prazo em 2021;

8. Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para a aquisição de produtos financeiros bancários de curto prazo;

9. Pareceres independentes sobre a demissão de diretores e gerentes gerais da sociedade, por eleição de diretores não independentes e diretores independentes da sociedade e nomeação de gerente geral;

10. Pareceres sobre a independência da recompra de acções;

11. Pareceres independentes sobre a compra de diretores, supervisores e seguros de alta responsabilidade sênior.

Pareceres independentes sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas na 1ª reunião do 4º Conselho de Administração em julho de 2021;

2. Pareceres independentes sobre a locação de instalações e transações de partes relacionadas da subsidiária integral Chengdu Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Motor Co., Ltd; 3. Pareceres independentes sobre a locação de parte da planta da empresa e transações de partes relacionadas.

Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por controladores reais e outras partes relacionadas na 1ª reunião do 4º Conselho de Administração em agosto de 2021;

2. Pareceres independentes sobre as garantias externas cumulativas e atuais da empresa.

Quarta sessão do Conselho de Administração em setembro de 2021

1 1. Pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo.

Pareceres independentes sobre aumento de capital de subsidiárias integrais na 1ª reunião do 4º Conselho de Administração em outubro de 2021;

A 16ª reunião em 15 de julho 2. pareceres independentes sobre a aquisição de alguns ativos e transações de partes relacionadas do condado de Pujiang Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Development Co., Ltd.

3,Compreensão no local e inspeção da empresa

Durante o período de relato, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e outros momentos para participar da empresa

O número cumulativo de dias para escritório e pesquisa no local é de 10 dias úteis para entender profundamente o funcionamento diário da empresa e as decisões do conselho de administração

Discutir com outros diretores e a administração da empresa e ouvir seus relatórios sobre o funcionamento da empresa

Situação. Ao mesmo tempo, mantenho contato com os gerentes seniores da empresa e funcionários relevantes por telefone e e-mail

Mantenha contato próximo, sempre preste atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, aprenda oportunamente o progresso e progresso das principais questões da empresa e apresente opiniões valiosas de acordo com a situação real da empresa.

4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores

Em 2021, aproveitei a presença no conselho de administração, reunião de acionistas e outros momentos para realizar inspeção in loco da empresa, com foco na situação de produção e operação da empresa, planejamento estratégico da empresa, construção e implementação do sistema de gestão interna e controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados. 1. Captar a divulgação de informações da empresa entendendo oportunamente o conteúdo relevante do site de divulgação de informações da empresa e jornal. Exortar a empresa a implementar estritamente a divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas administrativas para divulgação de informações, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.

2. Para cada proposta que precise ser submetida ao conselho de administração para deliberação em 2021, podemos revisar, consultar e entender com antecedência a situação específica dos materiais fornecidos pela empresa, solicitar aos departamentos e funcionários relevantes da empresa quando necessário, utilizar nossos próprios conhecimentos profissionais, exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos acionistas minoritários de ações práticas.

3. Através do estudo contínuo de documentos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, aprofundarei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes e melhorarei minha conscientização sobre a proteção dos direitos e interesses legítimos de empresas e investidores, especialmente acionistas públicos.

5,Autodisciplina

Como diretor independente, ele pode cumprir conscientemente as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações e do sistema de gerenciamento de informações privilegiadas, exercer rigorosamente a autodisciplina, manter confidencial as oportunidades de negócios e assuntos importantes no funcionamento da empresa e não usar as informações privilegiadas para comprar e vender ações da empresa no mercado secundário com fins lucrativos.

6,Outros assuntos

1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;

2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;

3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.

No novo ano, a fim de garantir a independência e imparcialidade do conselho de administração e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, especialmente dos acionistas públicos, continuarei a desempenhar minhas funções com cautela, seriedade, diligência e fidelidade durante o meu mandato, de acordo com as disposições e exigências das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes para diretores independentes, e usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, Fornecer referência para a tomada de decisão do conselho de administração, fazer com que a empresa opere de forma constante e padronizar a operação, e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Director independente:

Yong Zhang

16 de Março de 2022