Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Sou um diretor independente da Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (doravante referida como “a empresa”). Em 2021, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e normas departamentais relevantes, bem como os requisitos dos estatutos e do sistema de trabalho dos diretores independentes, desempenhou fielmente as funções de diretores independentes, participou ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa este ano e ouviu os relatórios de produção e operação da empresa, Expressou ainda opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração, resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e exerceu os direitos conferidos pela empresa com cuidado, seriedade e diligência. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
1. Em 2021, minha presença no conselho de administração e na assembleia geral é a seguinte:
Número de reuniões do Conselho de Administração: 7; número de reuniões de acionistas: 4
Nome completo
Presença no local comunicação atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento presencial
Chen Yuan 1 2 0 0
Nota: Chen Yuan é diretor independente da quarta sessão do conselho de administração e deve participar de três reuniões, durante seu mandato em 2021, participou de todas as reuniões do conselho de administração.
Votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e não há objeção ou abstenção; Durante o período de relatório, não levantei objecções a qualquer questão da empresa. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes.
2. Participação em comitês especiais do conselho de administração
Como presidente do comitê de auditoria, membro do comitê de nomeação e membro do comitê de remuneração e avaliação da empresa, convoquei e participei de uma reunião do comitê de auditoria em 2021, duas reuniões do comitê especial de remuneração e avaliação em 2021, uma reunião do comitê de nomeação em 2021 e participei da reunião diária de relatório de operação da empresa por muitas vezes, e cumpri seriamente as funções do membro.
2,Pareceres independentes
Durante o período analisado, as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação foram cuidadosamente analisadas, e os direitos de voto foram exercidos de forma independente e imparcial, com uma atitude rigorosa, e opiniões independentes foram expressas sobre questões importantes relevantes.
Data da reunião Nome dos pareceres independentes da reunião
Pareceres independentes sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto) e seu resumo na 1ª reunião do 4º Conselho de Administração em fevereiro de 2021;
2. Pareceres independentes sobre os indicadores de avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021;
3. Pareceres independentes sobre a compra de ativos pela empresa e seu plano de investir no exterior para estabelecer uma subsidiária integral.
Quarta sessão do Conselho de Administração em março de 2021
A 11ª reunião de 1 de fevereiro 1 1. Pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez.
1. Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros para 2020;
2. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
3. Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas por acionistas controladores e outras partes relacionadas; 4. Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade;
5. Pareceres independentes sobre a candidatura ao banco para linha de crédito abrangente em 2021;
Pareceres independentes sobre a garantia prestada pela sociedade às suas filiais holding na 6ª sessão do Quarto Conselho de Administração, em abril de 2021;
Pareceres independentes sobre a realização de negócios de liquidação cambial a prazo em 2021;
8. Pareceres independentes sobre a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para a aquisição de produtos financeiros bancários de curto prazo;
9. Pareceres independentes sobre a demissão de diretores e gerentes gerais da sociedade, por eleição de diretores não independentes e diretores independentes da sociedade e nomeação de gerente geral;
10. Pareceres sobre a independência da recompra de acções;
11. Pareceres independentes sobre a compra de diretores, supervisores e seguros de alta responsabilidade sênior.
3,Compreensão no local e inspeção da empresa
Durante o período de relato, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, reunião de acionistas e outro tempo para realizar escritório e pesquisa no local da empresa por um total de 4 dias úteis para entender profundamente o funcionamento diário da empresa e a implementação das resoluções do conselho de administração, e tive uma discussão com outros diretores e a direção da empresa para ouvir seus relatórios sobre o funcionamento da empresa. Ao mesmo tempo, mantenho contato próximo com os gerentes seniores da empresa e funcionários relevantes por telefone e e-mail, presto sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças do mercado na empresa, aprendo oportunamente o progresso e o progresso das principais questões da empresa e apresento opiniões valiosas de acordo com a situação real da empresa.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Em 2021, aproveitei a presença no conselho de administração, reunião de acionistas e outros momentos para realizar inspeção in loco da empresa, com foco na situação de produção e operação da empresa, planejamento estratégico da empresa, construção e implementação do sistema de gestão interna e controle interno, implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados.
1. Captar a divulgação de informações da empresa entendendo oportunamente o conteúdo relevante do site de divulgação de informações da empresa e jornal. Exortar a empresa a implementar estritamente a divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas administrativas para divulgação de informações, de modo a garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa.
2. Para cada proposta que precise ser submetida ao conselho de administração para deliberação em 2021, podemos revisar, consultar e entender com antecedência a situação específica dos materiais fornecidos pela empresa, solicitar aos departamentos e funcionários relevantes da empresa quando necessário, utilizar nossos próprios conhecimentos profissionais, exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos acionistas minoritários de ações práticas.
3. Através do estudo contínuo de documentos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, aprofundarei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes e melhorarei minha conscientização sobre a proteção dos direitos e interesses legítimos de empresas e investidores, especialmente acionistas públicos. 5,Autodisciplina
Como diretor independente, ele pode cumprir conscientemente as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações e do sistema de gerenciamento de informações privilegiadas, exercer rigorosamente a autodisciplina, manter confidencial as oportunidades de negócios e assuntos importantes no funcionamento da empresa e não usar as informações privilegiadas para comprar e vender ações da empresa no mercado secundário com fins lucrativos.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;
3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.
Director independente:
Chen Yuan.
16 de Março de 2022
