Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, todos os membros do conselho de fiscalização da Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (doravante designada por “a sociedade”) cumpriram rigorosamente os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de fiscalização e das leis e regulamentos pertinentes, aderiram ao princípio da boa-fé, desempenharam fervorosamente as suas funções de fiscalização a fim de salvaguardar eficazmente os interesses da sociedade e os direitos e interesses de todos os acionistas, e compreenderam e dominaram as decisões comerciais da empresa através da participação e comparecimento ao conselho de administração, à assembleia geral de acionistas e à assembleia geral da administração da empresa Plano de investimento, produção e operação, supervisionaram a due diligence dos diretores da empresa, gerente geral e demais gerentes seniores, e salvaguardaram os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Avaliação básica do comportamento e desempenho operacional e gerencial da empresa em 2021
1. Todos os membros do conselho de supervisores participaram da reunião do conselho de supervisores realizada no local e compareceram ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto.
2. Todas as reuniões de acionistas foram assistidas por supervisores, que supervisionaram os votos como escrutínio.
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa seguiu rigorosamente os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de supervisores e das leis e regulamentos relevantes, respeitou o princípio da boa-fé e cumpriu com seriedade as suas funções de supervisão na perspectiva de salvaguardar seriamente os interesses da empresa e os direitos e interesses de todos os acionistas. Após comparecer ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas como delegados sem direito de voto, acredita-se que o Conselho de Administração implementou conscienciosamente as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, cumpriu fielmente a obrigação de boa-fé e não houve comportamento lesivo aos interesses da sociedade e dos acionistas. Todas as deliberações do Conselho de Administração cumprem os requisitos da lei das sociedades e demais leis e regulamentos e dos estatutos da sociedade. O conselho de supervisores supervisionou as atividades de produção e operação da empresa durante o mandato, e acreditava que a equipe de operação e gestão da empresa era diligente e conscienciosa, implementou fervorosamente várias resoluções do conselho de administração, e não havia operação ilegal na operação.
2,Reuniões do conselho de supervisores em 2021
Durante o período analisado, a empresa realizou 7 reuniões do conselho de supervisores, sendo que a convocação, proposta, presença, discussão, votação, resolução e atas de reunião do conselho de supervisores foram realizadas em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de supervisores. A reunião realizou-se da seguinte forma:
Questões relativas à hora da sessão
4.º Conselho de Administração em fevereiro de 2021 1 1. Proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia 2021 (Projeto) e seu resumo
Proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
3. Proposta de assembleia geral de acionistas da empresa para autorizar o conselho de administração a lidar com o plano de incentivo de ações restritas da companhia em 2021
Proposta sobre questões pertinentes
4. Proposta relativa à aquisição de activos pela empresa e à proposta de constituição de filiais detidas a 100% através de investimento estrangeiro
5. Proposta de cancelamento da compra de equipamentos de produção pela empresa e autorização do presidente para assinar contratos relevantes
4.º Conselho de Administração em março de 2021 1. Proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo pela primeira vez
10.a sessão 1 de Janeiro
1. Proposta sobre contas financeiras finais em 2020
2. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020
3. Proposta de relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020
4. Proposta sobre a ocupação dos fundos da sociedade por acionistas controladores e partes relacionadas
5. Proposta sobre o plano da empresa para renovar a nomeação da empresa de contabilidade
6. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
7. Proposta de relatório anual e resumo de 2020
4.º Conselho de Administração em abril de 2021 8. Proposta sobre o relatório e resumo do primeiro trimestre de 2021
11.ª reunião de 14 de setembro 9. Proposta de candidatura à linha de crédito global dos bancos em 2021
10. Proposta de garantia concedida pela sociedade às filiais
11. Proposta de realização de negócios de liquidação cambial a prazo em 2021
12. Proposta de formulário de auto-inspecção para a aplicação das regras de controlo interno
13. Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos pela empresa para aquisição de produtos financeiros bancários de curto prazo
14. Proposta de recompra e cancelamento de ações restritas detidas por alguns objetos de incentivo patrimonial que tenham sido concedidos mas não desbloqueados
15. Proposta relativa à redução do capital social e alteração dos estatutos
16. Proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores
1. Proposta de recompra e cancelamento de ações restritas detidas por alguns objetos de incentivo patrimonial que tenham sido concedidos mas não desbloqueados
4.º Conselho de Administração em julho de 2021 2. Proposta de redução do capital social e alteração dos estatutos
A 12ª reunião em 20 de junho 3. Proposta sobre operações de locação de instalações e partes relacionadas da subsidiária integral Chengdu Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Motor Co., Ltd. 4. Proposta sobre locação de algumas fábricas e partes relacionadas transações da empresa
5. Sistema de gestão de remunerações para diretores, supervisores e gerentes seniores
Agosto 2021 4º Conselho de Administração 1. Proposta sobre o relatório semestral e resumo da empresa 2021
13.a sessão 9 de Setembro
4.º Conselho de Administração em setembro de 2021 1 1. Proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo
14.a sessão 1 de Janeiro
4.º Conselho de Administração em outubro de 2021 1 1. Proposta sobre o relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021
A 15ª reunião em 15 de junho 2. Proposta sobre a aquisição de alguns ativos e transações de partes relacionadas de Pujiang County Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Development Co., Ltd
3,Pareceres independentes do conselho de supervisores
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, a empresa operou de acordo com as leis e regulamentos nacionais relevantes, as disposições do Estatuto Social e as deliberações e autorizações da Assembleia Geral de acionistas e do Conselho de Administração, bem como a estrutura de governança corporativa e o sistema de controle interno foram relativamente padronizados e razoáveis; As principais decisões da empresa são científicas e razoáveis, e os procedimentos de tomada de decisão são legais; Os diretores e gerentes seniores da empresa são diligentes no desempenho de suas funções e não encontraram nenhum ato que viole as leis e regulamentos, os estatutos sociais ou prejudique os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas.
Nesse sentido, o conselho de supervisores afirmou e esperava que os diretores e gerentes seniores padronizassem ainda mais a operação no processo de tomada de decisão e operação e gestão importantes no futuro, de modo a evitar atos prejudiciais aos interesses da empresa e dos acionistas.
2. Verificar a situação financeira da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa inspecionou cuidadosamente o sistema financeiro e a situação financeira da empresa, e acreditava que a empresa tinha estabelecido um sistema de gestão financeira adequado para a empresa de acordo com as normas contábeis, sistema contábil e requisitos relevantes, acreditava que o sistema de gestão financeira e controle interno da empresa era sólido, não havia grandes omissões e registros falsos na contabilidade, e o status financeiro e os resultados operacionais da empresa eram bons. O relatório financeiro de 2021 da empresa reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.O relatório de auditoria padrão de 2021 não qualificado emitido por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) para a empresa é objetivo e verdadeiro.
3. Aquisição e venda de ativos pela empresa
O relatório de avaliação da aquisição dos activos da empresa foi analisado e determinado pelo departamento de avaliação dos activos da empresa, A empresa adquiriu alguns ativos (incluindo terra e planta) de Pujiang County Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Development Co., Ltd. com seu próprio capital de não mais de 50 milhões de yuans através de sua subsidiária integral Chengdu Xinzhi Technology Co., Ltd. Além dos assuntos acima, não há outras aquisições e vendas de ativos, portanto, não há negociação privilegiada, perda de ativos da empresa e outros danos aos direitos e interesses dos acionistas da empresa.
4. Operações com partes relacionadas
O conselho de supervisores supervisionou e verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e considerou que, durante o período de relato, os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa atenderam às disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, as transações com partes relacionadas foram justas e justas, e não houve negociação de informações privilegiadas ou outros danos aos interesses da empresa e acionistas não relacionados.
5. Utilização de fundos angariados
Em 2021, a empresa não utilizou os recursos levantados.
6. Garantia externa
Em 2021, a empresa não forneceu nenhuma garantia além da subsidiária holding. O montante cumulativo da garantia efetivamente fornecida para a subsidiária (ainda no período de garantia) foi de 923758 milhões de yuans, incluindo 565545 milhões de yuans para a subsidiária integral Zhejiang Xinge equipamentos de refrigeração Technology Co., Ltd. e 358213 milhões de yuans para a subsidiária holding Zhejiang Dahang Technology Co., Ltd.
7. Controlo interno
O conselho de supervisores analisou o relatório de autoavaliação de controle interno elaborado pelo conselho de administração e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
8. Estabelecimento e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de gerenciamento de informações privilegiadas relativamente perfeito e completo, que atenda aos requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado. Este ano, a empresa implementou rigorosamente o sistema de gestão de informação privilegiada e implementou a gestão de registo de informação privilegiada, não violou as regras de informação privilegiada nem causou sérios impactos ou perdas à empresa, efetivamente controlou e evitou o risco de divulgação e protegeu os interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores.
4,Trabalho chave do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores continuará a ser responsável perante todos os acionistas, tomará a salvaguarda dos direitos e interesses dos acionistas como o objetivo mais alto, e apoiará e cooperará plenamente com os acionistas com uma atitude objetiva, justa, realista e pragmática, desempenhará fielmente a função de supervisão, melhorará a estrutura de governança corporativa e melhorará o nível de governança corporativa.
Conselho de Supervisores
18 de Março de 2022
