Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) : relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 [Zhou Yuejiang]

Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664)

Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021

Acionistas e representantes dos accionistas:

Sou um diretor independente da Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) (doravante referida como “a empresa”). Em 2021, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e normas departamentais relevantes, bem como os requisitos dos estatutos e do sistema de trabalho dos diretores independentes, desempenhou fielmente as funções de diretores independentes, participou ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa este ano e ouviu os relatórios de produção e operação da empresa, Expressou ainda opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração, resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e exerceu os direitos conferidos pela empresa com cuidado, seriedade e diligência. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:

1,Participação nas reuniões

1. Em 2021, minha presença no conselho de administração e na assembleia geral é a seguinte:

Número de reuniões do conselho de administração: 7 vezes número de reuniões de acionistas: 4 vezes nome

Presença no local comunicação atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento atendimento presencial

Zhou Yuejiang 22003

Nota: Zhou Yuejiang é um diretor independente recém-nomeado do Quarto Conselho de Administração, que deve participar de quatro reuniões. Durante seu mandato em 2021, participou de todas as reuniões do Conselho de Administração.

Votei a favor de todas as propostas consideradas pelo conselho de administração, e não há objeção ou abstenção; Durante o período de relatório, não levantei objecções a qualquer questão da empresa. A convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos de aprovação relevantes para decisões comerciais importantes e outros assuntos importantes.

2. Participação em comitês especiais do conselho de administração

Como presidente do comitê de auditoria da empresa, membro do comitê de nomeação e membro do comitê de remuneração e avaliação, convoquei e participei da reunião anual do comitê de auditoria de 2021 duas vezes e participei do relatório diário de operação da empresa por muitas vezes

Na reunião, ele cumpriu seriamente os deveres dos membros do comitê.

2,Pareceres independentes

Durante o período analisado, as propostas apresentadas ao conselho de administração para deliberação foram cuidadosamente analisadas e adotaram uma atitude rigorosa,

Exercer de forma independente e imparcial o direito de voto em questões importantes da seguinte forma:

Data da reunião Nome dos pareceres independentes da reunião

Pareceres independentes sobre recompra e cancelamento de algumas ações restritas na 1ª reunião do 4º Conselho de Administração em julho de 2021;

2. Pareceres independentes sobre a locação de instalações e transações de partes relacionadas da subsidiária integral Chengdu Changying Xinzhi Technology Co.Ltd(002664) Motor Co., Ltd; 3. Pareceres independentes sobre a locação de parte da planta da empresa e transações de partes relacionadas.

Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por controladores reais e outras partes relacionadas na 1ª reunião do 4º Conselho de Administração em agosto de 2021;

2. Pareceres independentes sobre as garantias externas cumulativas e atuais da empresa.

Quarta sessão do Conselho de Administração em setembro de 2021

A 15ª reunião de 1º de março 1 1. Pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo.

Pareceres independentes sobre aumento de capital de subsidiárias integrais na 1ª reunião do 4º Conselho de Administração em outubro de 2021;

A 16ª reunião em 15 de abril 2. Pareceres independentes sobre a aquisição de alguns ativos e transações de partes relacionadas de Pujiang County Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) Development Co., Ltd.

3,Compreensão no local e inspeção da empresa

Durante o período de relato, aproveitei a oportunidade de participar do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e outros momentos para participar da empresa

O número cumulativo de dias para escritório e pesquisa no local é de 12 dias úteis para ter uma compreensão profunda do funcionamento diário da empresa e das decisões do conselho de administração

Discutir com outros diretores e a administração da empresa e ouvir seus relatórios sobre o funcionamento da empresa

Situação. Ao mesmo tempo, mantenho contato com os gerentes seniores da empresa e funcionários relevantes por telefone e e-mail

Mantenha contato próximo, preste sempre atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa e aprenda sobre as principais questões da empresa a tempo

Apresente opiniões valiosas de acordo com a situação real da empresa.

4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores

Em 2021, aproveitei a presença do conselho de administração, assembleia geral e outro horário para realizar inspeção in loco da empresa

Investigação, com foco no status de produção e operação da empresa, planejamento estratégico da empresa, gestão interna e controle interno

Construção e implementação de sistemas, implementação de resoluções do conselho de administração, gestão financeira, desenvolvimento de negócios e outros assuntos relacionados.

1. Captar a divulgação de informações da empresa entendendo oportunamente o conteúdo relevante do site de divulgação de informações da empresa e jornal.

Exortar a empresa a seguir rigorosamente as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a administração da divulgação de informações

Implementar rigorosamente a divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis e regulamentos para garantir a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa

Inteiras.

2. Para cada proposta que precise ser submetida ao conselho de administração para deliberação em 2021, podemos revisar, consultar e entender com antecedência a situação específica dos materiais fornecidos pela empresa, solicitar aos departamentos e funcionários relevantes da empresa quando necessário, utilizar nossos próprios conhecimentos profissionais, exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da maioria dos acionistas minoritários de ações práticas.

3. Através do estudo contínuo de documentos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, aprofundarei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes e melhorarei minha conscientização sobre a proteção dos direitos e interesses legítimos de empresas e investidores, especialmente acionistas públicos.

5,Autodisciplina

Como diretor independente, ele pode cumprir conscientemente as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações e do sistema de gerenciamento de informações privilegiadas, exercer rigorosamente a autodisciplina, manter confidencial as oportunidades de negócios e assuntos importantes no funcionamento da empresa e não usar as informações privilegiadas para comprar e vender ações da empresa no mercado secundário com fins lucrativos.

6,Outros assuntos

1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;

2. Não há proposta de contratação ou demissão de uma empresa de contabilidade;

3. Não existem instituições de auditoria externa independentes e instituições de consultoria.

No novo ano, a fim de garantir a independência e imparcialidade do conselho de administração e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, especialmente dos acionistas públicos, continuarei a desempenhar minhas funções com cautela, seriedade, diligência e fidelidade durante o meu mandato, de acordo com as disposições e exigências das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes para diretores independentes, e usarei meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões mais construtivas para o desenvolvimento da empresa, Fornecer referência para a tomada de decisão do conselho de administração, fazer com que a empresa opere de forma constante e padronizar a operação, e promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Director independente:

Zhou Yuejiang

16 de Março de 2022