Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Director independente
Sobre a 19ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (“a empresa” ou “a empresa”) convocou a 19ª reunião do 8º conselho de administração em 18 de março de 2022.
De acordo com as disposições legais e regulamentares pertinentes, tais como os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas e as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, enquanto diretor independente da empresa, após revisão cuidadosa dos materiais relevantes sobre os assuntos considerados na 19ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa e a discussão e análise completa de todos os diretores independentes, com base na posição de julgamento independente, expresso as seguintes opiniões:
Sobre o plano de distribuição de lucros e dividendos da empresa em 2021
O conselho de administração deve realizar os procedimentos de votação sobre este assunto de acordo com os requisitos da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais.
Este regime de dividendos de caixa equilibra a actual procura de capital da empresa e o investimento futuro em desenvolvimento, o rendimento dos dividendos de caixa a curto prazo dos accionistas e o rendimento a médio e longo prazo, reflecte o rendimento razoável da empresa para os investidores, tem em conta as necessidades razoáveis do funcionamento e desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos pequenos e médios investidores, Cumpre os requisitos das diretrizes da CSRC para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais. Fica acordado submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Relatório sobre avaliação do controlo interno da empresa em 2021
O conselho de administração deve realizar os procedimentos de votação sobre este assunto de acordo com os requisitos da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais.
Sob o sistema de controle interno da empresa e de suas subsidiárias em 2021, acreditamos que o sistema de controle interno da empresa é saudável e eficaz, e podemos acompanhar as atividades de controle interno da empresa e de suas subsidiárias em 2021. O sistema de controle interno existente da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e requisitos regulatórios, e basicamente mantém um controle interno efetivo relacionado aos negócios e à gestão da empresa em todos os aspectos principais, sem grandes defeitos. O relatório reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do estabelecimento, implementação, inspeção e supervisão do sistema de controle interno da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Concordar com o relatório anual de avaliação do controlo interno Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) 2021.
3,Proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade em 2022
O conselho de administração deve realizar os procedimentos de votação sobre este assunto de acordo com os requisitos da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais.
O plano de remuneração dos administradores 2022 da empresa é formulado com base no funcionamento efetivo da empresa e no nível de remuneração do setor em que a empresa está localizada, cumprindo as disposições legais, regulamentares, estatutos e sistemas relevantes da empresa. Não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, ficando acordado submetê-lo à deliberação da assembleia geral de acionistas.
4,Proposta sobre a subsidiária holding da empresa Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. aplicando ao banco para linha de crédito abrangente e fornecendo garantia para a linha de crédito abrangente do banco de algumas subsidiárias de propriedade integral
O conselho de administração deve realizar os procedimentos de votação sobre este assunto de acordo com os requisitos da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais.
Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, aplicou ao banco para a linha de crédito abrangente e forneceu garantia para a linha de crédito abrangente do banco de algumas subsidiárias de propriedade integral, a fim de atender às necessidades de capital do desenvolvimento de empresas subordinadas, cumpriu procedimentos legais, incorporou os princípios de integridade, justiça e justiça, e não prejudicou os interesses da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Concordar em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração deve realizar os procedimentos de votação sobre este assunto de acordo com os requisitos da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais.
O depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa cumprem os regulamentos relevantes, seguem os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, e não prejudicam os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
6,Proposta relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil para directores, supervisores e gestores superiores
O conselho de administração deve realizar os procedimentos de votação sobre este assunto de acordo com os requisitos da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais.
A compra pela empresa de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores desta vez ajudará a melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, promover o desempenho de conformidade das pessoas responsáveis relevantes e reduzir os riscos ou perdas que podem ser causados por diretores, supervisores e gerentes seniores durante o desempenho de suas funções; Proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores, não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, e os procedimentos de deliberação de assuntos relevantes são legais. Concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7,Proposta relativa à participação no investimento e estabelecimento de fundos de investimento de capitais próprios e operações com partes relacionadas
O conselho de administração deve realizar os procedimentos de votação sobre este assunto de acordo com os requisitos da lei das sociedades, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais.
O fundo a ser estabelecido desta vez está envolvido em investimentos no campo da medicina e saúde, que está em linha com a principal direção de negócios da empresa, é propício à empresa para encontrar e reservar projetos que estão em linha com a direção de desenvolvimento da empresa e têm competitividade no mercado, melhorar a estrutura industrial da empresa no campo da medicina e indústria da saúde, e aumentar sua competitividade e influência. Os procedimentos de tomada de decisão desta operação conexa cumprem as disposições do direito das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos. Esta transação conectada respeitou os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, seguiu as condições comerciais gerais e não prejudicou os interesses da empresa e de outros acionistas. Portanto, concordamos com esta transação de partes relacionadas.
Diretores independentes: Huang Xianrong, Wang Weihong, Chen Yajin e Huang Min 18 de março de 2022
