Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Director independente
Sobre a 19ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com as disposições relevantes dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as normas de governança das empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, como diretores independentes de Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (“a empresa” ou “a empresa”), com base em julgamento independente e revisão cuidadosa dos materiais relevantes, A empresa realizou uma pré-auditoria sobre os assuntos relevantes da 19ª reunião do oitavo conselho de administração e expressou as seguintes opiniões:
1,Proposta sobre a subsidiária holding da empresa Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. aplicando ao banco para linha de crédito abrangente e fornecendo garantia para a linha de crédito abrangente do banco de algumas subsidiárias de propriedade integral
Após revisão prévia, não há caso de ocupação dos fundos da empresa e prejuízo dos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente de pequenos e médios acionistas, no que diz respeito à aplicação da subsidiária holding da empresa Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. ao banco para uma linha de crédito abrangente e a prestação de garantia para a linha de crédito abrangente do banco de algumas de suas subsidiárias integralmente detidas. É acordado submeter a proposta sobre a filial holding da empresa Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. solicitando uma linha de crédito abrangente do banco e fornecendo garantia para a linha de crédito abrangente de algumas subsidiárias de propriedade integral ao conselho de administração para deliberação e à assembleia geral de acionistas para aprovação.
2,Proposta relativa à participação no investimento e estabelecimento de fundos de investimento de capitais próprios e operações com partes relacionadas
Após revisão prévia, esta transação conectada é justa, justa e razoável. O objetivo de participar do estabelecimento da sociedade de investimento de capital próprio do fundo Guangzhou Guangyao (sociedade limitada) (nome proposto) é aumentar a incubação e o investimento da empresa na indústria farmacêutica e da saúde, cumprir com a estratégia de desenvolvimento da empresa, e esta transação está em conformidade com a lei da empresa, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Os termos desta transação são justos e razoáveis, e não há danos aos interesses das empresas cotadas e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
Fica acordado submeter ao conselho de administração a proposta de participação no investimento e estabelecimento de fundos de investimento de capital próprio e transações de partes relacionadas.
Diretores independentes: Huang Xianrong, Wang Weihong, Chen Yajin e Huang Min 18 de março de 2022
