Código dos títulos: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) abreviatura dos títulos: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Anúncio n.o: 2022009
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Anúncio das resoluções da 19ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a 19ª reunião do 8º conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi notificada por escrito ou e-mail em 8 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa no nº 45, Shamian North Street, distrito de Liwan, cidade de Guangzhou, província de Guangdong, República Popular da China na manhã de 18 de março de 2021 (sexta-feira). Havia 11 diretores que deveriam ter participado da reunião e 11 efetivamente participaram da reunião, entre os quais o Sr. Huang Xianrong, diretor independente não executivo, participou da reunião por meio de comunicação; O Presidente Li Chuyuan presidiu a reunião; Os supervisores, gerentes médios e superiores, advogados e contadores da empresa participaram na reunião como delegados sem direito a voto e a convocação da reunião foram de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
Após deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo;
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. Relatório do Conselho de Administração da Companhia em 2021;
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Relatório financeiro da empresa em 2021;
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Relatório de auditoria anual 2021 da empresa;
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Plano de distribuição de lucros e dividendos da empresa para 2021 (consulte a data da empresa 2022 para detalhes)
Comunicado nº 2022008 de 18 de março de 2014);
Os diretores independentes não executivos da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. os objetivos de operação financeira da empresa e o plano orçamentário anual para 2022;
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. Relatório de responsabilidade social 2021 da empresa (o texto completo está disponível no site da Bolsa de Valores de Xangai);
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. 8. Relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 (o texto completo está disponível no site da Bolsa de Valores de Xangai); Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. 9. Proposta de remuneração dos administradores da sociedade em 2022;
9.1 proposta sobre a remuneração do presidente Li Chuyuan em 2022
Como o presidente da empresa, o Sr. Li Chuyuan, recebe remuneração do acionista controlador Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd. (doravante referido como “Guangzhou Pharmaceutical Group”), sua remuneração para diretores na empresa em 2022 é RMB 0.
Resultados da votação: 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta foi considerada e aprovada, e o diretor Li Chuyuan, evitou votar sobre a sub-proposta.
9.2 proposta sobre a remuneração do Sr. Yang Jun, vice-presidente em 2022
Desde que o Sr. Yang Jun, o vice-presidente da empresa, recebe remuneração do acionista controlador – Guangzhou Pharmaceutical Group, sua remuneração para diretores na empresa em 2022 é RMB 0.
Resultados da votação: 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta foi considerada e aprovada, e o diretor Yang Jun, evitou votar sobre a sub-proposta.
9.3 Proposta sobre a remuneração da vice-presidente Cheng Ning em 2022
Desde que a Sra. Cheng Ning, o vice-presidente da empresa, recebe remuneração do acionista controlador – Guangzhou Pharmaceutical Group, a remuneração dos diretores em 2022 recebidos por ela na empresa é RMB 0.
Resultados da votação: 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta foi considerada e aprovada, e a diretora Cheng Ning evitou votar sobre a sub-proposta.
9.4 Proposta sobre a remuneração da diretora executiva Liu Juyan em 2022
Como o diretor executivo da empresa, a Sra. Liu Juyan, recebe remuneração do acionista controlador, Guangzhou Pharmaceutical Group, a remuneração dos diretores na empresa em 2022 é RMB 0.
Resultados das votações: 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e aprovada, e a diretora Liu Juyan evitou votar sobre a sub-proposta.
9.5 proposta sobre a remuneração do diretor executivo Sr. Zhang Chunbo em 2022
Desde que o Sr. Zhang Chunbo, o diretor executivo da empresa, recebe remuneração do acionista controlador – Guangzhou Pharmaceutical Group, sua remuneração para diretores na empresa em 2022 é RMB 0.
Resultados da votação: 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta foi considerada e aprovada, e o diretor Zhang Chunbo, evitou votar sobre a sub-proposta.
9.6 Proposta sobre a remuneração do diretor executivo Wu Changhai em 2022
Desde que o Sr. Wu Changhai, o diretor executivo da empresa, recebe remuneração do acionista controlador – Guangzhou Pharmaceutical Group, sua remuneração para diretores na empresa em 2022 é RMB 0.
Resultados da votação: 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta foi considerada e aprovada, e o diretor Wu Changhai, evitou votar sobre a sub-proposta.
9.7 proposta sobre a remuneração do diretor executivo Sr. Li Hong em 2022
Uma vez que o Sr. Li Hong, o diretor executivo, simultaneamente atua como gerente geral da empresa, o salário de seu diretor em 2022 não deve ser superior a RMB 1800000, incluindo, mas não limitado ao salário, bem-estar e montante de liquidação salarial anual anterior recebido da empresa. A verificação salarial específica também deve ser avaliada e ajustada de acordo com as medidas de gestão para avaliação salarial e desempenho de gerentes seniores Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) . Os salários acima são vencimentos pré-impostos, e o imposto de renda individual a pagar será retido e pago pela empresa.
Resultados da votação: 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta foi considerada e aprovada, e o Sr. Li Hong, diretor, evitou votar sobre a sub-proposta.
9.8 Proposta sobre a remuneração do Sr. Huang Xianrong, diretor não executivo independente em 2022
O Sr. Huang Xianrong, um diretor não executivo independente, deve receber uma remuneração do diretor de RMB 120000 em 2022. Os salários acima são vencimentos pré-impostos, e o imposto de renda individual a pagar será retido e pago pela empresa.
A proposta foi considerada e aprovada, e o Sr. Huang Xianrong, diretor independente não executivo, evitou votar sobre a sub-proposta.
9.9 Proposta sobre a remuneração da Sra. Wang Weihong, diretora não executiva independente em 2022
A Sra. Wang Weihong, diretora não executiva independente, deve receber uma remuneração do diretor de RMB 120000 em 2022. Os salários acima são vencimentos pré-impostos, e o imposto de renda individual a pagar será retido e pago pela empresa.
Resultados da votação: 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta foi considerada e aprovada, e a Sra. Wang Weihong, diretora independente não executiva, evitou votar sobre a sub-proposta.
9.10 Proposta sobre a remuneração do Sr. Chen Yajin, diretor não executivo independente em 2022
O Sr. Chen Yajin, um diretor não executivo independente, deve receber uma remuneração do diretor de RMB 120000 em 2022. Os salários acima são vencimentos pré-impostos, e o imposto de renda individual a pagar será retido e pago pela empresa.
Resultados da votação: 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta foi considerada e aprovada, e o Sr. Chen Yajin, diretor independente não executivo, evitou votar sobre a sub-proposta.
9.11 Proposta sobre a remuneração do Sr. Huang Min, diretor não executivo independente em 2022
O Sr. Huang Min, um diretor não executivo independente, deve receber uma remuneração do diretor de RMB 120000 em 2022. Os salários acima são vencimentos pré-impostos, e o imposto de renda individual a pagar será retido e pago pela empresa. Resultados da votação: 10 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta foi considerada e aprovada, e o Sr. Huang Min, diretor independente não executivo, evitou votar sobre a sub-proposta.
As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. Proposta sobre a subsidiária holding da empresa Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. solicitando uma linha de crédito abrangente do banco e fornecendo garantia para a linha de crédito abrangente de algumas subsidiárias de propriedade integral (ver o anúncio da empresa nº 2022013 de 18 de março de 2022 para detalhes);
Os diretores independentes não executivos da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11. No que diz respeito à proposta de que a empresa pretende solicitar ao banco uma linha de crédito global de no máximo RMB 4 bilhões, está acordado que a empresa pretende solicitar ao banco uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 4 bilhões. O período de validade da assinatura do contrato ou contrato de crédito global bancário e outros documentos é: da data de aprovação da assembleia geral anual até a data da próxima assembleia geral anual. Entretanto, a fim de simplificar os procedimentos de empréstimo bancário, o conselho de administração autorizou o presidente do conselho de administração a assinar os documentos de empréstimo relevantes com um montante único inferior a 3% dos ativos líquidos auditados no período anterior, em nome do conselho de administração, dentro da linha de crédito global do banco aprovada pelo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
12. Proposta relativa às operações internas de ajustamento de fundos entre a empresa e as suas filiais holding e filiais holding
Fica acordado que a empresa e as suas filiais holding no âmbito das demonstrações consolidadas, bem como as filiais holding aprovadas pela empresa, realizem negócios internos de ajustamento de fundos, incluindo: empréstimo interno, empréstimo unificado e reembolso, empréstimo bancário confiado, empréstimo bancário confiado, etc. O montante total dos negócios de transferência interna de fundos não deve exceder RMB 3 bilhões, e o prazo de validade do contrato assinado deve ser de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração anual. Entretanto, a fim de simplificar os procedimentos de aprovação e encurtar o processo de aprovação, o conselho de administração autorizou o presidente a assinar documentos relevantes.
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. 13. Relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 (o texto completo está disponível no site da Bolsa de Valores de Xangai)
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. 14. Proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gestores superiores
A fim de promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa (doravante denominados “diretores, supervisores e gerentes seniores”) a exercerem mais plenamente seus direitos e desempenharem suas funções dentro de suas respectivas responsabilidades e proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores, a empresa planeja adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores, subsidiárias de propriedade integral / holding e seus diretores, supervisores e gerentes seniores. O regime específico é o seguinte:
1. Requerente: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
2. Segurados: a sociedade e as suas filiais detidas a 100%, diretores, supervisores e gestores superiores da sociedade e das suas filiais detidas a 100%, holding e outros assuntos relevantes (sujeitos às filiais incluídas no âmbito finalmente determinado pela sociedade e pela companhia de seguros)
3. limite de compensação cumulativa: 200 milhões de yuan / ano (sujeito ao montante finalmente determinado pela empresa e pela companhia de seguros)
4. Prémio total: o montante específico estará sujeito ao montante definitivamente determinado através de negociação entre a sociedade e a companhia de seguros
5. Período de seguro: 12 meses (pode ser renovado ou segurado todos os anos)
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração da sociedade tenciona solicitar à assembleia geral que autorize a administração da sociedade a gestão das questões relacionadas com a aquisição de seguro de responsabilidade civil dos administradores no âmbito do referido regime (incluindo, mas não limitado a, determinar a companhia de seguros, o montante do seguro, o prémio de seguro e outras condições de seguro; selecionar e nomear sociedades de corretagem de seguros e outros intermediários para assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros), E lidar com renovação ou resseguro e outros assuntos relacionados no ou antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores no futuro.
Resultados das votações: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Uma vez que os diretores da empresa, como objeto segurado, são partes interessadas, todos os diretores evitam votar e os diretores independentes não executivos expressam suas opiniões, esta proposta será diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
15. Proposta de Alteração das disposições relevantes dos Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) estatutos (ver Comunicado n.º 2022012 de 18 de março de 2022 para detalhes)
Resultados das votações: 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenções. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
16. sobre a revisão de Guangzhou Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Grupo farmacêutico Co., Ltd
