Código de títulos: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) abreviatura de títulos: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Anúncio n.o: 2022010
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a 15ª reunião do 8º conselho de supervisores foi notificada por escrito e e-mail em 8 de março de 2022 e realizada na sala de conferências 45, Shamian North Street, distrito de Liwan, cidade de Guangzhou, província de Guangdong, China em 18 de março de 2022. Três supervisores deveriam estar presentes na reunião e três efetivamente presentes. O Sr. Cai Ruiyu, presidente do conselho de supervisores, presidiu a reunião. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação e votação dos supervisores presentes na reunião, a reunião delibera e adota as seguintes propostas:
1,Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Relatório do conselho de supervisores da empresa em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Relatório financeiro da empresa em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,5 O plano de distribuição de lucros e dividendos da empresa para 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Pareceres de revisão escritos sobre o relatório anual de 2021 da empresa;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada. 6,Pareceres de revisão escritos sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada. 7,Proposta sobre a subsidiária holding da empresa Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. solicitando a linha de crédito abrangente do banco e fornecendo garantia para a linha de crédito abrangente de algumas subsidiárias de propriedade integral;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada. 9,Proposta de aquisição de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos gerentes;
A fim de promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa (a seguir designados por “diretores, supervisores e gerentes seniores”) a exercerem mais plenamente seus direitos e desempenharem suas funções dentro de suas respectivas responsabilidades e proteger os direitos e interesses da empresa e dos investidores, a empresa planeja adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores, subsidiárias de propriedade integral / holding e seus diretores, supervisores e gerentes seniores da seguinte forma:
1. Requerente: Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332)
2. Segurados: a sociedade e as suas filiais detidas a 100%, diretores, supervisores e gestores superiores da sociedade e das suas filiais detidas a 100%, holding e outros assuntos relevantes (sujeitos às filiais incluídas no âmbito finalmente determinado pela sociedade e pela companhia de seguros)
3. limite de compensação cumulativa: 200 milhões de yuan / ano (sujeito ao montante finalmente determinado pela empresa e pela companhia de seguros)
4. Prémio total: o montante específico estará sujeito ao montante definitivamente determinado através de negociação entre a sociedade e a companhia de seguros
5. Período de seguro: 12 meses (pode ser renovado ou segurado todos os anos)
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração da sociedade tenciona solicitar à assembleia geral que autorize a administração da sociedade a gestão das questões relacionadas com a aquisição de seguro de responsabilidade civil dos administradores no âmbito do referido regime (incluindo, mas não limitado a, determinar a companhia de seguros, o montante do seguro, o prémio de seguro e outras condições de seguro; selecionar e nomear sociedades de corretagem de seguros e outros intermediários para assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros), E lidar com renovação ou resseguro e outros assuntos relacionados no ou antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores no futuro.
Resultados das votações: 0 afirmativo, 0 negativo, 0 abstenção e 3 abstenções.
Como os supervisores da empresa, assim como os segurados, são partes interessadas, todos os supervisores evitam votar e o conselho de supervisores emite pareceres, esta proposta será diretamente submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
10,Proposta de alteração das disposições pertinentes do regulamento interno do Conselho de Supervisores Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) (o texto integral está disponível no site da Bolsa de Valores de Xangai);
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
11,Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022;
1. Proposta de remuneração do Sr. Cai Ruiyu, presidente do Conselho de Supervisores em 2022;
As the chairman of the board of supervisors, Mr. Cai Ruiyu, concurrently serves as the director of the human resources department of the company, his remuneration for supervisors in 2022 is expected to be no more than RMB 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) , including but not limited to the remuneration, benefits and previous annual salary liquidation amount received from the company. The specific remuneration verification must also be assessed and adjusted in accordance with the management measures for remuneration and performance appraisal of Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) senior managers. Os salários acima são vencimentos pré-impostos, e o imposto de renda individual a pagar será retido e pago pela empresa.
Resultados da votação: houve 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta foi considerada e aprovada, e o Sr. Cai Ruiyu, supervisor, evitou votar sobre esta sub-proposta.
2. Proposta sobre a remuneração do Sr. Cheng Jinyuan, o supervisor em 2022;
Como o supervisor, o Sr. Cheng Jinyuan, simultaneamente serve como diretor do departamento de auditoria e diretor do escritório de controle de risco da empresa, o salário do supervisor em 2022 não deve ser mais do que RMB 1100000, incluindo, mas não limitado ao salário, bem-estar e montante de liquidação salarial anual anterior recebido da empresa. Os salários acima são vencimentos pré-impostos, e o imposto de renda individual a pagar será retido e pago pela empresa.
Resultados da votação: houve 2 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. A proposta foi considerada e aprovada, e o Sr. Cheng Jinyuan, supervisor, evitou votar sobre a sub-proposta.
3. Proposta sobre o salário do Sr. Jian Huidong em 2022;
Desde que o Sr. Jian Huidong recebeu remuneração de Guangzhou Pharmaceutical Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, sua remuneração para supervisores em 2022 foi RMB 0.
A proposta foi aprovada pelo Sr. Huidong com 0 votos, e os supervisores abstiveram-se na votação da proposta com 0 votos.
As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação. 12,Proposta relativa à participação no investimento e estabelecimento de fundos de investimento de capitais próprios e transacções com partes relacionadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi considerada e adotada. É por este meio anunciado.
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited(600332) Conselho de Supervisores 18 de Março de 2022
