Regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, determinar o planejamento no direito das sociedades, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e a qualidade das principais decisões de investimento e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) Estas regras são formuladas em combinação com a situação real da empresa de acordo com as leis, regulamentos, regras relevantes, documentos normativos, tais como as normas para a governança de empresas cotadas (revisadas em 2018) (anúncio [2018] n.º 29 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) e as disposições relevantes dos Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) estatutos de associação (doravante referidos como os estatutos de associação).
Artigo 2º O comitê de estratégia é um comitê especial sob o conselho de administração da empresa e é responsável perante o conselho de administração.
Artigo 3º, o comitê de estratégia é principalmente responsável por estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento.
Capítulo II Membros do Comité de Estratégia
Artigo 4º o comitê de estratégia é composto por três diretores da empresa.
Artigo 5.o Os membros do primeiro comitê de estratégia serão nomeados pelo presidente, outros pelo comitê de nomeação e eleitos pelo conselho de administração. O comitê de estratégia tem um convocador, que é nomeado pelo presidente e aprovado pelo conselho de administração, e é responsável por presidir os trabalhos do comitê.
Artigo 6.o Os membros do comité de estratégia devem preencher as seguintes condições:
(I) não é proibido exercer a função de diretor, supervisor ou gerente sênior da sociedade conforme estipulado na lei das sociedades ou nos estatutos;
(II) nos últimos três anos, não houve condenação pública pela bolsa de valores ou crítica em mais de três circulares ou reconhecimento público como candidatos inadequados, e o prazo não tenha expirado;
(III) Nos últimos três anos não foi aplicada qualquer sanção administrativa pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”);
IV) Não existe situação em que a CSRC tenha tomado medidas para proibir a entrada no mercado de valores mobiliários que não possam servir como directores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas, e o prazo não tenha expirado;
(V) o caso não foi apresentado pelo órgão judicial da República Popular da China por suspeita de violação da lei, ou a conclusão da investigação não foi esclarecida pelo órgão judicial da República Popular da China;
(VI) não há caso de ser divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou ser incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular;
(VII) ter boa conduta moral e conhecimento profissional ou experiência profissional relacionada com a gestão empresarial; (VIII) cumprir outras condições especificadas nas leis, regulamentos ou estatutos relevantes.
Artigo 7.o Uma pessoa que não preencha as condições para ocupar um lugar especificado no artigo anterior não será eleita membro do comité de estratégia.
Se um membro do comitê de estratégia for impróprio para o cargo especificado no artigo anterior durante seu mandato, o membro renunciará por sua própria iniciativa ou será substituído pelo conselho de administração da sociedade.
Artigo 8º O mandato dos membros do comitê de estratégia é o mesmo dos diretores. Após o termo do seu mandato, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro. Para que a composição do comitê de estratégia atenda aos requisitos deste regulamento, o conselho de administração compõe o número de membros em tempo útil de acordo com este regulamento. Antes de o conselho de administração compor o número de membros no tempo de acordo com estas regras, os membros originais ainda desempenham funções e poderes relevantes de acordo com o sistema de trabalho.
Artigo 9º As disposições do direito das sociedades e dos estatutos relativos às obrigações dos administradores são aplicáveis aos membros do comité estratégico.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 10.o As funções e competências do comité de estratégia são as seguintes:
(I) estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento;
(II) estudar e fazer sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos sujeitos à aprovação do conselho de administração;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Verificar a aplicação das questões acima referidas;
(VI) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 11.o As responsabilidades e as autoridades do convocador do comité estratégico são as seguintes:
I) convocar e presidir a reunião do Comité Estratégico;
(II) supervisionar e fiscalizar a execução das resoluções da reunião do Comitê Estratégico;
(III) assinar documentos importantes do Comité de Estratégia;
(IV) apresentar relatórios regulares ao Conselho de Administração;
(V) outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração.
Capítulo IV Regulamento interno
Artigo 12.o A reunião do comité de estratégia é notificada a todos os membros cinco dias antes da reunião; Uma reunião provisória pode ser realizada sob proposta de mais de metade dos membros ou do convocador do comitê de estratégia, e todos os membros serão notificados três dias antes da reunião.
Artigo 13.o A reunião do comitê de estratégia é presidida pelo convocador e, se não puder comparecer, pode confiar outro membro para presidir à reunião.
Artigo 14.o A convocação da reunião incluirá, pelo menos, os seguintes conteúdos:
I) Hora e local da reunião;
II) Duração da reunião;
(III) temas a debater na reunião;
(IV) pessoa de contacto da reunião e informações de contacto;
V) Data da convocação da reunião.
Artigo 15.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Os membros do comité de estratégia podem assistir pessoalmente à reunião ou confiar a outros membros para participarem na reunião e exercerem os seus direitos de voto em seu nome.
Se outros membros forem confiados a participar na reunião e exercer o direito de voto em seu nome, uma procuração será apresentada ao presidente da reunião, e a procuração será apresentada ao presidente da reunião o mais tardar antes da votação da reunião.
Artigo 17 a procuração será assinada pelo responsável principal e pelo responsável principal, e incluirá, pelo menos, o seguinte conteúdo: I) o nome do responsável principal;
II) Nome do responsável principal;
III) Questões confiadas;
IV) instruções sobre o exercício do direito de voto sobre os temas da reunião (a favor, contra, abstenção) e instruções sobre se a pessoa encarregada pode votar de acordo com a sua vontade na ausência de instruções específicas;
V) O prazo de autorização;
(VI) data de assinatura da procuração.
Artigo 18.o Se um membro do comité de estratégia não participar pessoalmente na reunião nem confiar a outros membros para participar na reunião em seu nome, considera-se que não participou na reunião relevante. Se um membro não comparecer à reunião por duas vezes consecutivas, considerar-se-á incapaz de desempenhar adequadamente suas funções e poderes, podendo o conselho de administração da sociedade revogar suas funções de membro.
Artigo 19.º O método de votação da reunião do comité de estratégia é levantar as mãos ou votar.
Artigo 20.o A reunião do comité de estratégia pode ser realizada sob a forma de reunião no local e reunião de comunicação. As reuniões de comunicação incluem teleconferência, videoconferência e reunião de proposta escrita.
Artigo 21º, quando a reunião do comitê de estratégia for realizada sob a forma de proposta escrita, a proposta escrita será enviada a todos os membros por fax, correio expresso ou entrega pessoal, e após a votação da proposta, o original será enviado de volta à sociedade para apresentação. Se o número de membros que assinam e acordam corresponder ao número especificado neste regulamento, a proposta passará a ser uma resolução do Comitê.
Artigo 22.º, o comitê de estratégia realizará uma reunião e poderá convidar outros diretores, supervisores, presidente e outros gerentes superiores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário. Se necessário, o comitê de estratégia pode contratar um intermediário para fornecer aconselhamento profissional para sua tomada de decisão às custas da empresa.
Artigo 23 a reunião do comitê de estratégia terá atas e, após a reunião, as atas e deliberações da reunião serão formadas e submetidas ao conselho de administração (a menos que não possam ser submetidas por restrições legais ou regulamentares). Todos os membros presentes na reunião assinarão a ata e as resoluções da reunião. Se os membros presentes na reunião discordarem da resolução da reunião, esta será indicada na ata da reunião ou na ata da reunião. A ata da reunião será conservada pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia e, durante a existência da Companhia, o período de retenção não será inferior a 10 anos.
Artigo 24.o A acta da reunião incluirá, pelo menos, o seguinte conteúdo:
(I) data e local da reunião e nome do convocador;
II) Os nomes das pessoas que participam na reunião e das pessoas confiadas por terceiros para participar na reunião devem ser especialmente indicados;
III) ordem do dia da reunião;
(IV) pontos-chave das intervenções dos membros;
V) O método de votação de cada resolução ou proposta e os resultados da votação indicando o número de votos a favor, contra ou abstenções;
(VI) outras questões que devem ser explicadas e registadas na acta da reunião.
Artigo 25.º os membros do comitê de estratégia ou o secretário do conselho de administração da sociedade devem notificar ao conselho de administração as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia o mais tardar no dia seguinte à entrada em vigor da resolução da reunião (a menos que tal notificação seja impossível devido a restrições legais ou regulamentares).
Artigo 26 Todo o pessoal presente na reunião terá a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgará informações relevantes sem autorização.
Capítulo V Disposições complementares
Artigo 27.º Salvo disposição em contrário, “acima” mencionado neste Regulamento incluirá esse número.
Salvo disposição em contrário do artigo 28.o, os termos utilizados no presente regulamento têm o mesmo significado que os dos estatutos.
As matérias não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis nacionais, regulamentos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes.
Artigo 30 O presente Regulamento entrará em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo Conselho de Administração.
Artigo 31.º O conselho de administração da sociedade é responsável pela interpretação do presente regulamento.
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 18 de Março de 2022
