Código dos títulos: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) abreviatura dos títulos: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Anúncio n.o: 2022031 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (doravante denominada sociedade) deliberaram e adotaram a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na segunda reunião do terceiro Conselho de Administração, e decidiram convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 14h30 do dia 12 de abril de 2022. As informações pertinentes são notificadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legality and compliance of the meeting: the proposal for convening this meeting was deliberated and adopted at the second meeting of the third board of directors on March 18, 2022. The convening procedure of this meeting complies with relevant laws, regulations, normative documents and the provisions of Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) articles of Association (hereinafter referred to as the articles of association).
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Terça-feira, 12 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação online: Terça-feira, 12 de Abril de 2022
Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de abril de 2022; O tempo de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 12 de abril de 2022.
5. Modo de realização da reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. (1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo III para detalhes);
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa, podendo os acionistas da empresa exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line;
(3) Para o mesmo direito de voto, só pode ser selecionado um método de votação in loco ou votação on-line, não sendo permitida a votação repetida. Se ocorrer votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado válido.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 6 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de quarta-feira, 6 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. Local: sala de conferências da empresa, No. 3, Hanan Terceira Estrada, área central da cidade nova industrial de Hanan, Harbin.
2,Questões consideradas na reunião
(I) Analisar as seguintes propostas, uma a uma:
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 √
7.00 proposta de continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) √ como instituição de auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022
8.00 proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022
9.00 proposta sobre ocupação de capital de acionistas controladores e outras partes relacionadas e √ garantia externa da empresa em 2021
10.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022 √
11.00 Proposta de alteração do Estatuto
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
14.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
15.00 Proposta de alteração da √ lei sobre a administração de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) transações conectadas
16.00 Proposta de alteração da √ lei de garantia estrangeira Gabinete de Gestão
17.00 Proposta de alteração da √ lei de Gabinete de Gestão de Investimentos Estrangeiros
18.00 Proposta de alteração do grau de √ Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) sistema de gestão de fundos angariados
19.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho √ grau de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) directores independentes
II) Divulgação e descrição
A proposta acima referida foi deliberada e adoptada na segunda reunião do terceiro conselho de administração e na segunda reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais informações, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes.
(III) Dicas especiais
A proposta 9 é uma proposta que envolve a retirada do voto dos acionistas coligados, devendo os acionistas coligados retirar-se da votação.
As propostas 11, 12, 13 e 14 são propostas especiais de resolução, que devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo representantes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas;
Os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia sobre a proposta 7 e emitiram seus pareceres independentes sobre as propostas 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. As demais propostas são resoluções ordinárias, que serão adotadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. 3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
Registo no local, registo por carta ou fax
2. Tempo de registo
O horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 de sexta-feira, 8 de abril de 2022 e segunda-feira, 11 de abril de 2022. Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas de segunda-feira, 11 de abril de 2022.
3. Local de registo e local de citação e notificação da procuração
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) securities department, No. 3, Hanan Third Road, core area of Hanan industrial new town, Harbin, código postal: 150060. Se registado por carta, indicar “Assembleia Geral Anual 2021” no envelope.
4. Método de registo
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, ele deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração (ver Anexo III para detalhes) e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, ele deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo III para mais detalhes), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação do principal;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. Além do conteúdo acima, os materiais escritos fornecidos também devem preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação acionista (ver Anexo II para detalhes) para confirmação do registro.
5. Precauções
(1) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico;
(2) Os acionistas ou agentes encarregados que compareçam à reunião presencial devem apresentar seu cartão de identificação e a procuração original e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião.
4,Processo específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange) http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação em linha. Ver Anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contacto: Bi Hengtian
Tel.: 045151910997
Fax: 045151910986
Endereço de contato: No. 3, Hanan Third Road, área central da cidade nova industrial de Hanan, Harbin
2. Custos da conferência
As despesas de alimentação, alojamento e transporte dos accionistas ou agentes encarregados que compareçam à reunião no local serão suportadas por eles próprios.
3. Proposta provisória
A proposta provisória deve ser apresentada dez dias antes da reunião.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda reunião de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) do terceiro conselho de administração
2. Resolução da segunda reunião de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) do terceiro conselho de supervisores
É por este meio anunciado.
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) conselho de administração 19 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350900, abreviatura de votação: Votação Guangliana.
2. Preencher os pareceres de votação
(1) Tabela de códigos de proposta desta assembleia de acionistas:
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 √
7.00 em continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) √
Proposta de relatório financeiro 2022 da empresa e organização de auditoria de controle interno
8.00 sobre a aplicação abrangente da empresa e suas subsidiárias a bancos e outras instituições financeiras em 2022 √
Proposta relativa ao cumprimento da linha de crédito
9.00 cerca de 20
