Código dos títulos: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) abreviatura dos títulos: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Anúncio n.o: 2022030 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (doravante referida como a empresa) o aviso da segunda reunião do terceiro conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores manualmente e comunicação em 8 de março de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião no local em 18 de março de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Zhao Yun, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) estatutos (doravante referidos como estatutos), e a reunião é legal e válida.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após deliberação, os supervisores presentes na reunião acreditaram que o relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual 2021 cumprem as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a Lei dos Valores Mobiliários), as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, e o conteúdo do relatório refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, sem quaisquer registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) O “resumo do relatório anual de 2021” e o “relatório anual de 2021” (Comunicado nº: 2022027, 2022028).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, bem como o regulamento interno do conselho de supervisores e outros sistemas, o conselho de supervisores da empresa cumpriu fielmente várias funções confiadas pelos estatutos sociais, realizou ativamente trabalhos de salvaguarda dos interesses da sociedade e dos acionistas, resumiu o desempenho das funções e conteúdos laborais relevantes em 2021 e preparou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022033).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, acredita-se que a demonstração financeira anual de 2021 da empresa está em conformidade com o direito das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais, estatutos sociais e outras disposições relevantes, e reflete de forma precisa e objetiva a situação financeira da empresa em 2021. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes, como a demonstração financeira anual de 2021 divulgada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, acorda-se que, de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e em conjugação com as atuais condições operacionais reais da empresa, crescimento de desempenho e fundos necessários para a expansão do negócio, de modo a garantir o desenvolvimento estável e sustentável e o funcionamento estável da empresa, bem como os interesses de longo prazo de todos os acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: ausência de dividendos monetários, ações bônus e não conversão de fundo providente em capital social em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Aviso nº: 2022034) e outros anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Os supervisores presentes na reunião consideraram que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 refletiu de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do controle interno da empresa, e a empresa manteve controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação.
Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e outros anúncios relevantes divulgados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado
Os supervisores presentes na reunião consideraram que a empresa geriu a conta especial de fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) sistema de gestão de fundos levantados, e o depósito e uso de fundos levantados eram legais e complacentes; Acredita-se que o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 seja verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação; Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu um relatório de garantia.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 e outros anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. A proposta de continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, é acordado que a empresa continuará a nomear Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro 2022 da empresa e controle interno por um ano.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio da intenção da empresa de renovar a nomeação de uma empresa de contabilidade (Anúncio n.º 2022036) e outros anúncios relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, a mudança da política contábil é a mudança correspondente feita pela empresa de acordo com os requisitos do Ministério das Finanças, que está em conformidade com os regulamentos relevantes. A implementação da nova política contábil pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Esta alteração não terá um impacto significativo no total dos ativos, passivos totais, ativos líquidos e lucros líquidos da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a alteração das políticas contábeis da empresa (Anúncio nº: 2022035).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Foi deliberada e adotada a proposta sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021.
Os supervisores presentes na reunião consideraram que, em 2021, os acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas cumpriram rigorosamente as disposições pertinentes da CSRC, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa, não houve ocupação dos fundos da empresa estendendo-se ao período de relato no período anterior, e não houve problema de ocupação não operacional dos fundos da empresa. Em 2021, a empresa não dispunha de nenhuma garantia ilegal, nem garantiu ao acionista controlador da empresa, suas afiliadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo, nem teve nenhuma garantia estendida ao período de referência no período anterior.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgada a declaração especial da empresa de contabilidade sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e suas partes relacionadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. A proposta sobre o regime de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, foi acordado adotar o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022, que pode padronizar ainda mais a avaliação de desempenho e a gestão de remuneração dos diretores e supervisores da empresa, incentivar e restringir diretores e supervisores a trabalharem diligentemente e promover o crescimento dos benefícios e o desenvolvimento sustentável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11) A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, eles concordaram em fazer alterações correspondentes ao regulamento interno do conselho de supervisores Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) de acordo com a lei de valores mobiliários, a lei das sociedades e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Regulamento interno divulgado do conselho de supervisores Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) .
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 3,Documento para referência futura 1.É anunciada a resolução da segunda reunião do Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) do terceiro conselho de supervisores.
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) conselho de supervisores 19 de março de 2022
