Código dos títulos: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) abreviatura dos títulos: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Anúncio n.o: 2022029 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (doravante referida como a empresa) a convocação da segunda reunião do terceiro conselho de administração foi enviada a todos os diretores por escrito e telefone em 8 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião e comunicação no local em 18 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang zengduo, presidente da empresa. 9 diretores deveriam participar da reunião, 9 diretores realmente participaram da reunião, e os supervisores da empresa e outros gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades) e Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) estatutos (doravante referidos como estatutos), e a reunião é legal e válida.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após deliberação, os diretores presentes na reunião consideraram que o relatório anual 2021 e o resumo do relatório anual 2021 cumprem as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante denominada Lei dos Valores Mobiliários), as medidas para a administração da divulgação de informações das empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, e o conteúdo do relatório refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, sem quaisquer registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) O resumo do relatório anual de 2021 da empresa e o relatório anual de 2021 da empresa (Anúncio nº: 2022027 e 2022028) divulgados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, bem como o regulamento interno do Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) conselho de administração e outros sistemas, o conselho de administração da empresa cumpriu fielmente várias funções confiadas pelos estatutos sociais, realizou ativamente trabalhos de salvaguarda dos interesses da sociedade e acionistas, resumiu o desempenho das funções e conteúdos relevantes do trabalho em 2021 e preparou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. A Sra. LV Shuping, o Sr. Liu Dongjin e o Sr. Ju Hongbing, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022032) e o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
A empresa resumiu o desempenho das responsabilidades e conteúdos de trabalho relacionados da gestão em 2021 e preparou o relatório de trabalho do gerente geral em 2021. O Conselho de Administração acredita que o relatório reflete objetivamente e verdadeiramente o funcionamento global da empresa em 2021. A administração da empresa implementou efetivamente as resoluções do Conselho de Administração. O funcionamento global da empresa está em boas condições e em conformidade com as disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais, etc.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
De acordo com o direito das sociedades, normas contabilísticas para empresas empresariais, estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa concluiu as contas financeiras finais de 2021 e preparou o relatório financeiro final de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes, como a demonstração financeira anual de 2021 divulgada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, fica acordado que, de acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e em combinação com as atuais condições operacionais efetivas da companhia, crescimento de desempenho e fundos necessários para a expansão do negócio, de modo a garantir o desenvolvimento estável e sustentável e o funcionamento estável da empresa, bem como os interesses de longo prazo de todos os acionistas, o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em caixa, sem ações bônus e sem conversão de fundo providente em capital social em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 (Aviso nº: 2022034) e outros anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e adotou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após deliberação, os diretores presentes na reunião acreditavam que o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 refletia de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do controle interno da empresa, e a empresa manteve controle interno efetivo sobre o relatório financeiro em todos os principais aspectos, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta; A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação. Consulte o site da empresa em cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa e outros anúncios relevantes divulgados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
7. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado
Os diretores presentes na reunião consideraram que a empresa geriu a conta especial de fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) sistema de gestão de fundos levantados, e o depósito e uso de fundos levantados eram legais e complacentes; Acredita-se que o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 seja verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta; A instituição de recomendação Citic Securities Company Limited(600030) emitiu pareceres de verificação; Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu um relatório de garantia.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 e outros anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. A proposta de continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, fica acordado que a empresa continuará a nomear Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro de 2022 da empresa e controle interno por um ano.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio da intenção da empresa de renovar a nomeação de uma empresa de contabilidade (Anúncio n.º 2022036) e outros anúncios relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, fica acordado que a empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar uma linha de crédito abrangente junto a bancos e outras instituições financeiras em 2022, com um limite cumulativo de no máximo 900 milhões de RMB. O período de crédito é até a assembleia geral anual de acionistas em 2022. Durante o período de crédito, essas linhas de crédito podem ser recicladas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o anúncio sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias para linha de crédito bancário em 2022 (Aviso nº: 2022037) e outros anúncios relevantes. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, a mudança da política contábil é a mudança correspondente feita pela empresa de acordo com as exigências do Ministério das Finanças, que cumpre com as regulamentações relevantes. A implementação da nova política contábil pode refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Esta alteração não terá um impacto significativo no total dos ativos, passivos totais, ativos líquidos e lucros líquidos da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a alteração das políticas contábeis da empresa (Anúncio nº: 2022035).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
11. Foi deliberada e adotada a proposta de ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021.
Os diretores presentes na reunião consideraram que, em 2021, os acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas cumpriram rigorosamente as disposições pertinentes da CSRC, não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa, não houve ocupação dos fundos da empresa se estendendo até o período de relato do período anterior, e não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa.
Em 2021, a empresa não dispunha de nenhuma garantia ilegal, nem garantiu ao acionista controlador da empresa, suas afiliadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo, nem teve nenhuma garantia estendida ao período de referência no período anterior.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgada a declaração especial da empresa de contabilidade sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e suas partes relacionadas.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Wang zengduo, um diretor relacionado, evitou votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12. A proposta sobre o regime de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram em adotar o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022, que acredita-se para padronizar ainda mais a avaliação de desempenho e a gestão de remuneração dos diretores e supervisores da empresa, incentivar e restringir diretores e supervisores a trabalhar diligentemente e promover o crescimento de benefícios e o desenvolvimento sustentável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Após deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram em adotar o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022, acreditando que esse plano pode padronizar ainda mais a avaliação de desempenho e a gestão de remuneração dos gerentes seniores da empresa, incentivá-los e restringi-los a trabalhar de forma diligente e responsável, e promover o crescimento de benefícios e o desenvolvimento sustentável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o plano de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. A proposta de alteração do presidente (convocador) da comissão de nomeação do conselho de administração foi deliberada e adotada. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foi acordado mudar o presidente (convocador) da comissão de nomeação do terceiro conselho de administração de Wang zengduo para Sr. Yu Tao.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15. a proposta sobre o investimento na construção do projeto de base de processamento e fabricação da indústria de aviação de Chengdu Hangxin foi deliberada e aprovada. Após deliberação pelos diretores que participaram da reunião, eles concordaram em investir na construção de “projeto de base de processamento e fabricação da indústria de aviação de Chengdu Hangxin”, que é propício à resposta rápida às necessidades dos clientes do mercado, aproveitar o mercado e ganhar oportunidades para o desenvolvimento sustentável da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da empresa (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre investimento e construção do projeto de base de processamento e fabricação da indústria de aviação Chengdu Hangxin (Anúncio No.: 2022038).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) estatutos
