Código dos títulos: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) abreviatura dos títulos: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Anúncio n.o: 2022039 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (doravante denominada sociedade) realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração em 18 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de alteração do Estatuto Social.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e diretrizes de autorregulação nº 2 das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa planeja alterar algumas disposições dos estatutos. As alterações específicas são as seguintes:
Número de série antes da revisão após a revisão
Artigo 42.o:
As seguintes garantias externas da sociedade serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação após revisão do conselho de administração:
I) Se o montante da garantia única exceder 10% dos activos líquidos mais recentes auditados da empresa I) o montante da garantia única exceder 10% dos activos líquidos mais recentes auditados da empresa; proteger; II) O montante total das garantias externas prestadas pela sociedade e pelas suas filiais holding (II) a sociedade e as suas filiais holding excede o montante total das garantias externas prestadas pela divisão 1 auditadas no último período e de qualquer garantia prestada após 50% dos activos líquidos auditados fornecidos após 50% dos activos líquidos do último período;
Qualquer garantia; (III) fundo de garantia no prazo de 12 meses consecutivos (III) o montante da garantia no prazo de 12 meses consecutivos excede os ativos totais auditados mais recentes da empresa e excede 30% dos ativos totais auditados mais recentes da empresa;
30% da produção; (IV) o montante do fundo de garantia dentro de 12 meses consecutivos (IV) o montante da garantia dentro de 12 meses consecutivos excede 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, e o montante absoluto excede 50 milhões de yuans; 50% do total dos ativos e o valor absoluto excede 30 milhões (V) significa que o rácio do passivo do ativo excede 70%
Yuan; A garantia fornecida pelo objeto da garantia;
V) a garantia prestada para o objeto da garantia prestada pelas partes coligadas da sociedade com um rácio de passivo patrimonial superior a 70% (VI); Seguro, independentemente do montante;
(VI) a garantia prestada às partes coligadas da sociedade (VII) será garantida pelos acionistas de acordo com os estatutos sociais, independentemente do valor; Outras garantias consideradas pela assembleia geral.
(VII) outras garantias que devem ser consideradas pela assembleia geral de acionistas quando a garantia for importante e que devem ser consideradas pelo conselho de administração conforme estipulado nos estatutos sociais. Mais de dois terços dos diretores presentes na reunião do conselho de administração devem concordar quando o conselho de administração delibera sobre a garantia. Quando a Assembleia Geral de Acionistas deliberar sobre questões de garantia em mais de dois terços (III) da referida Assembleia Geral do Conselho de Administração, deve ser deliberada e aprovada pelos administradores presentes na Assembleia Geral. Quando a assembleia geral deliberar sobre as questões garantidas pelo inciso (III) para dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas discutidos no parágrafo anterior, deve ser aprovada pela assembleia geral.
Três terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral serão aprovados pela assembleia geral de acionistas considerados acionistas e efetivamente controlarem mais de dois. Ao considerar a proposta de garantia fornecida pelo acionista, pelo acionista efetivo ou pelo controlador de ações controlado pelo controlador efetivo e suas afiliadas, a assembleia de acionistas não participará na votação; quando a votação for exigida, o acionista ou o acionista controlado pelo controlador efetivo e detido por outros acionistas presentes na assembleia de acionistas não participará na votação, Mais de metade do poder de voto é aprovado.
A votação deve ser aprovada por outros acionistas presentes na assembleia geral de acionistas
Mais de metade dos direitos de voto detidos.
Artigo 51.o:
Se o conselho de supervisores ou acionistas convocar a assembleia geral de acionistas por si mesmos, o conselho de supervisores ou acionistas deve notificar o conselho de administração por escrito. Ao mesmo tempo, o conselho de administração deve ser notificado por escrito e arquivado na Bolsa de Valores de Shenzhen. Bolsa de valores de Shenzhen para registo.
Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas e antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, a proporção acionária dos acionistas das ações convocatórias não deve ser inferior a 10%. O rácio de participação da China Oriental não deve ser inferior a 10%.
Os acionistas convocantes devem enviar materiais de apoio relevantes à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Shenzhen 2, ao escritório regulador de valores mobiliários de Heilongjiang e à bolsa de valores ao emitir a convocação da assembleia geral de acionistas e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas, e ao anunciar a resolução da assembleia geral de acionistas à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e à bolsa de valores.
Materiais de apoio relevantes apresentados. Para a Assembleia Geral de Acionistas convocada pelo Conselho de Supervisores ou Acionistas, o Conselho de Administração e o Secretário do Conselho de Administração devem ser a Assembleia Geral de Acionistas, e o Conselho de Administração e o Secretário do Conselho de Administração devem cooperar, fornecer o nome dos acionistas na data do registro do patrimônio líquido e fornecer o registro de acionistas na data do registro do patrimônio líquido.
lista. Para a assembleia de acionistas convocada pelo conselho de fiscalização ou acionistas, as despesas necessárias à reunião serão suportadas pela sociedade, e as despesas necessárias à reunião serão suportadas pela sociedade.
Carregar.
Artigo 58.o:
A assembleia geral de acionistas planeja discutir a eleição de diretores e supervisores. Se a assembleia geral de acionistas planeja discutir a eleição de diretores e supervisores, a convocação da assembleia geral de acionistas divulgará integralmente os detalhes dos candidatos a diretores e supervisores. Os detalhes dos candidatos a diretores e supervisores devem incluir, pelo menos, os seguintes conteúdos:
(I) formação, experiência profissional, (I) formação, experiência profissional, trabalho a tempo parcial e outras informações pessoais, especialmente as informações pessoais ao nível do trabalho, especialmente o trabalho de mais de 5% dos acionistas e controladores reais da empresa nos acionistas, controladores reais e outras unidades da empresa; O trabalho do cargo e a situação dos acionistas que tenham atuado como diretores, supervisores, gerentes seniores ou mais ações na empresa ou que tenham participado 5% das instituições da empresa em outras (II) nos últimos cinco anos, e as ações controladoras da empresa;
Se o Leste e o controlador real estão relacionados (II) com a empresa ou 5% da empresa; Os acionistas das ações acima mencionadas e o acionista controlador da empresa (III) divulgam o número de ações detidas pela empresa e se há relação relacionada com o controlador efetivo; Quantidade; (III) Divulgar o número de ações detidas pela sociedade (IV) se esteve sujeita à supervisão e administração da CSRC;
A punição de outros departamentos relevantes e se a bolsa de valores (IV) tem a “punição Shenzhen Stock Exchange 3”.
Nº 2 das diretrizes de autorregulação para empresas listadas – além de adotar o sistema de votação cumulativa para eleger diretores e diretores – Nº 2 das especificações operacionais para empresas listadas GEM
Além dos supervisores, cada diretor e candidato a supervisor deve estar nas circunstâncias enumeradas no artigo 3.2.3;
Quando apresentado como uma proposta única. (V) se foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinados pela bolsa de valores, se foram apresentados para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificados pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, Não há uma conclusão clara; (VI) se foi divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros ou incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular;
(VII) conteúdos que devam ser divulgados por leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos. Para além do sistema de votação cumulativo para cada director e supervisor, é adoptado o sistema de votação cumulativo para cada director e supervisor.
Artigo 80.o: Artigo 80.o:
Os seguintes assuntos serão resolvidos por deliberação especial na Assembleia Geral de Acionistas: Os seguintes assuntos serão deliberados por deliberação especial na Assembleia Geral de Acionistas:
I) aumento ou diminuição da empresa
Capital contabilístico; (I) aumentar ou diminuir o capital social da sociedade; (II) cisão, cisão e capital comum da sociedade;
Fusão, dissolução e liquidação; (II) cisão, fusão e dissolução da sociedade (III) alteração dos estatutos; Liquidação e liquidação;
(IV) alterar a forma organizacional da empresa; III) cisão das suas filiais para admissão à cotação; (V) rever, no prazo de doze (IV) meses consecutivos, a alteração dos estatutos sociais e seus anexos (incluindo a compra e venda de bens importantes ou de empresa do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e do regulamento interno do conselho de administração, no prazo de doze (IV) meses consecutivos, com o montante do seguro superior ao regulamento interno da auditoria geral e do conselho de fiscalização da sociedade no último período);
30% dos activos; (V) alterar a forma organizacional da empresa;
VI) rever o plano de incentivo às acções; (VI) rever a recompra de ações da sociedade em 12 consecutivos (VII); Compra e venda de ativos importantes ou fundos de garantia dentro de um mês (Ⅷ) assuntos em que o montante de leis, regulamentos administrativos ou este capítulo exceda o disposto no último ativo total auditado da sociedade, bem como 30% dos assuntos decididos pela assembleia geral de acionistas;
(VII) rever o plano de incentivo de capital próprio se for determinado que a reunião terá um impacto significativo na empresa;
Outras questões que precisam ser aprovadas por resolução especial. VIII) Emissão de ações, obrigações societárias conversíveis 4, ações preferenciais e outros títulos aprovados pela CSRC;
IX) recompra de acções da sociedade;
(x) reorganização importante dos activos;
(11) Assembleia geral de accionistas de sociedades cotadas
