Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
(LV Shuping)
Acionistas (representantes dos accionistas):
Como diretor independente de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (doravante referida como “a empresa”), participei diligentemente e conscientemente do conselho de administração da empresa em estrita conformidade com a lei da sociedade da República Popular da China, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, Considerou atentamente as propostas do conselho de administração e do comitê especial do conselho de administração, expressou opiniões independentes e objetivas sobre as questões relevantes em análise com base em uma posição independente, comprometida com a salvaguarda dos interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e cumpriu seriamente as responsabilidades e obrigações dos diretores independentes. O relatório sobre o desempenho dos diretores independentes em 2021 é o seguinte:
1,Participação nas reuniões
I) Reunião do conselho
Durante o meu mandato em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do conselho de administração, e eu pessoalmente assisti a cada reunião a tempo. Durante a reunião, mantive plena comunicação com a direção da empresa, analisei rigorosamente e votei sobre diversas propostas apresentadas pelo conselho de administração, supervisionei e orientei a convocação da reunião do conselho de administração da empresa e a votação das propostas no local. Na minha opinião, a convocação e realização da reunião do conselho de administração da empresa são legais e conformes, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para assuntos importantes, pelo que votei a favor de todas as propostas na reunião do conselho de administração em 2021.
II) Assembleia geral de accionistas
Durante o mandato de 2021, a empresa realizou seis assembleias gerais de acionistas. Participei de todas as reuniões dentro do prazo e escutei ativamente as opiniões e sugestões apresentadas pelos acionistas no local, para melhor desempenhar minhas funções como diretor independente da empresa e promover o funcionamento padronizado da empresa.
2,Pareceres independentes
Durante o meu mandato em 2021, fiz 11 pareceres independentes, como segue:
(I) no dia 22 de janeiro de 2021, na 14ª reunião da segunda sessão do conselho de administração, fiz comentários sobre a proposta de nomeação do gerente geral da empresa, a proposta de nomeação do gerente geral adjunto da empresa e a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Foram expressas opiniões independentes sobre a proposta de utilizar parte dos fundos sobre-levantados para fazer contribuições reais para a subsidiária integral e fornecer empréstimos para investir na construção do projeto de base de processamento e fabricação da indústria aeronáutica Xi’an, a proposta de estabelecer uma conta especial para os fundos levantados e autorizar o presidente do conselho a assinar um acordo de supervisão para os fundos levantados, e a proposta de usar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
(II) em 20 de abril de 2021, na 15ª reunião do segundo conselho de administração, expressei minhas opiniões independentes sobre a proposta de usar parte dos fundos sobre-levantados para substituir os fundos auto-levantados dos projetos de investimento investidos pelos fundos sobre-levantados antecipadamente.
(III) em 23 de abril de 2021, na 16ª reunião do segundo conselho de administração, dei meus pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de continuar empregando Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro anual de 2021 e controle interno da empresa, e fiz comentários sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020, relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2020 O relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados pela empresa em 2020, a proposta de continuar a contratar Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria para o relatório financeiro e controle interno da empresa em 2021, a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa A proposta sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2020 emitiram pareceres independentes.
(IV) em 28 de abril de 2021, na 17ª reunião do segundo conselho de administração, expressei opiniões independentes sobre a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa.
(V) no dia 27 de maio de 2021, na 18ª reunião do segundo conselho de administração, dei meus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de investimento estrangeiro e estabelecimento de subsidiárias holding e transações de partes relacionadas. (VI) no dia 17 de agosto de 2021, na 20ª reunião do segundo conselho de administração, fiz comentários sobre a proposta de aumentar o tema e o local de implementação de alguns projetos de investimento levantados e utilizar os recursos levantados para fazer contribuições efetivas às subsidiárias e conceder empréstimos para implementar projetos de investimento levantados, a proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa no semestre de 2021 emitiu pareceres independentes.
(VII) No dia 30 de setembro de 2021, na 21ª Reunião do segundo conselho de administração, dei meus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de garantia para subsidiárias integrais solicitarem empréstimos bancários.
(VIII) No dia 10 de novembro de 2021, na 23ª Reunião do segundo conselho de administração, dei meus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta de o acionista controlador fornecer garantia de partes relacionadas à empresa.
(IX) em 26 de novembro de 2021, na 24ª Reunião do segundo conselho de administração, expressei opiniões independentes sobre a proposta sobre a aquisição proposta de 51% do patrimônio líquido da Jingdezhen Hangsheng Aviation Machinery Co., Ltd.
(x) em 4 de dezembro de 2021, na 25ª reunião do segundo conselho de administração, expressei opiniões independentes sobre a proposta de aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias integralmente detidas, introdução de investidores e renúncia ao direito de preferência da empresa.
(11) Em 31 de dezembro de 2021, na 26ª reunião do segundo conselho de administração, expressei pareceres independentes sobre a proposta sobre Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 2021 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) e seu resumo.
3,Trabalho dos comitês profissionais do conselho de administração
Durante o meu mandato em 2021, fui presidente do comitê de nomeação e membro do comitê de estratégia e comitê de auditoria. Cada comitê profissional deliberava todas as questões principais da empresa em estrita conformidade com os requisitos relevantes, e apresentou os pareceres do comitê profissional ao conselho de administração após emitir pareceres.
Durante a reunião do conselho de administração, propus nomear os membros do conselho de administração e o regulamento interno do conselho de administração, e exercer rigorosamente as funções relevantes do conselho de administração e do comitê de acordo com o regulamento interno.
Como membro do comitê de auditoria, desempenhei minhas funções em estrita conformidade com as disposições relevantes dos estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração, e deliberaram e aprovaram a proposta sobre o emprego da empresa de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria de controle financeiro e interno em 2022.
Durante a preparação e revisão do relatório periódico da empresa, a empresa se comunicou completa e efetivamente com o diretor financeiro da empresa e contadores públicos certificados, revisou cuidadosamente os pareceres de auditoria emitidos pela instituição de auditoria e entendeu a organização do trabalho de auditoria e o progresso do relatório anual.
Como membro do comitê de estratégia, conduzi pesquisa de planejamento estratégico oportuna em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração e outros sistemas relevantes, e discuti ativamente o layout estratégico em linha com a direção de desenvolvimento da empresa de acordo com a situação real e a situação do mercado da empresa. Estudou a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e as principais questões de investimento, e apresentou sugestões para o desenvolvimento estratégico futuro da empresa.
4,Visita ao local da empresa
Em 2021, aproveitei a oportunidade de participar das reuniões da empresa no local e em outro momento para realizar investigação in loco da empresa, ou manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa por telefone, de modo a ter uma compreensão aprofundada do funcionamento diário da empresa, e sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa. Ao mesmo tempo, diretores independentes usam seu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões direcionadas sobre a gestão da empresa.
5,Outros trabalhos realizados na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Preste atenção e exorte a empresa a fortalecer a divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen, de modo a garantir a justiça, autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa. Ao mesmo tempo, a empresa verificou e supervisionou a gestão de fundos angariados, transações com partes relacionadas, desenvolvimento de negócios e outros assuntos, e exigiu que a empresa fornecesse antecipadamente materiais relevantes para uma cuidadosa revisão das principais questões consideradas e decididas pelo conselho de administração, de modo a exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente.
6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente da empresa, prestei atenção ao estudo de leis, regulamentos e documentos normativos relevantes de empresas listadas, participei ativamente de treinamentos relevantes organizados pela empresa de várias maneiras, aprofundei minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à regulação da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, e melhorei continuamente minha capacidade de desempenhar minhas funções, Formar a ideologia de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, melhorar sua capacidade de supervisionar o funcionamento da empresa e fornecer melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos.
7,Outras condições de trabalho
(I) nenhum diretor independente propôs convocar o conselho de administração;
II) nenhum director independente propõe contratar ou demitir uma empresa de contabilidade;
(III) Não exista instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria empregada por diretores independentes.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, dou conselhos e sugestões para o desenvolvimento da empresa, uso meu conhecimento profissional e experiência para fornecer sugestões construtivas para o desenvolvimento da empresa, fornecer pareceres de referência para a tomada de decisão científica do conselho de administração e promover o desenvolvimento maior, mais forte, sustentável e saudável da empresa. É por este meio comunicado.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual de 2021 de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) diretores independentes)
Director independente:
LV Shuping 18 de março de 2022
