Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020), diretrizes de autorregulação de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen, Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) estatutos de associação (doravante referidos como estatutos), Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, Como diretor independente da Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (doravante designada por empresa), após consulta dos materiais relevantes e compreensão da situação relevante fornecida pela empresa e com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os projetos de lei relevantes considerados na segunda reunião do terceiro conselho de administração (doravante designado por conselho de administração):
1,Pareceres independentes sobre o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Após verificação, acreditamos que o relatório contábil final reflete verdadeiramente os ativos e as condições operacionais da empresa. O relatório contábil final é consistente com o relatório de auditoria e a situação que temos. Para a proposta, concordamos unanimemente com o relatório contábil final financeiro e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros atende aos requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes, não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, está em conformidade com a atual situação atual da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa.
Concordamos unanimemente com este plano de distribuição de lucros e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação de controlo interno 2021 da empresa
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, e todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as leis nacionais relevantes, regulamentos e as disposições e requisitos das autoridades reguladoras, e podem ser efetivamente implementados para garantir o desenvolvimento ordenado das atividades de produção, operação e gestão da empresa. Acreditamos que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Concordamos por unanimidade em aprovar o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa e submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa gerencia a conta especial para fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, e o depósito e uso de fundos levantados são legais e conformes; O conteúdo do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos captados pela empresa em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, não havendo registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Concordamos unanimemente em aprovar o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021, e submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual da empresa 2021 para deliberação.
5,Parecer independente sobre a proposta de continuar a empregar Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que Tianzhi internacional tem a qualificação de negócios relacionados com valores mobiliários, independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores. Uma vez que o Instituto tem um bom senso de serviço, ética profissional e capacidade para desempenhar suas funções, ele pode efetivamente garantir a qualidade do trabalho de auditoria da empresa, ajudar a proteger os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários, e o procedimento de renovação é legal e complacente.
Nós concordamos em continuar empregando Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria para o relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022, e submeter esta proposta à assembleia geral anual da empresa 2022 para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a proposta relativa à alteração das políticas contabilísticas da empresa
Após verificação, esta mudança de política contábil é uma mudança razoável feita pela empresa de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de revisão e votação desta alteração de política contábil estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Concordamos em assuntos relacionados com a mudança das políticas contábeis da empresa.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e garantia externa da empresa em 2021
Após verificação, acreditamos que, em 2021, os acionistas controladores, controladores reais e outras partes relacionadas cumpriram rigorosamente as disposições pertinentes da CSRC, e não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa, nenhuma ocupação dos fundos da empresa estendendo-se ao período de relato no período anterior, quanto mais ocupação não operacional dos fundos da empresa. Em 2021, a empresa não dispunha de nenhuma garantia ilegal, nem garantiu ao acionista controlador da empresa, suas afiliadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo, nem teve nenhuma garantia estendida ao período de referência no período anterior.
Concordamos unanimemente em aprovar a proposta sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021.
8,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que o plano de remuneração da empresa para diretores e supervisores em 2022 é razoável, o que pode padronizar ainda mais a avaliação de desempenho e a gestão de remuneração de diretores, supervisores e gerentes seniores, incentivar e restringir diretores, supervisores e gerentes seniores a trabalharem diligentemente, promover o crescimento de benefícios e o desenvolvimento sustentável da empresa e cumprir as disposições das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos relevantes. Concordamos por unanimidade em adotar o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Após a verificação, acreditamos que o esquema de remuneração para gerentes seniores da empresa em 2022 é razoável, o que pode padronizar ainda mais a avaliação de desempenho e a gestão de remuneração dos gerentes seniores, incentivar e restringir gerentes seniores a trabalhar diligentemente, promover o crescimento de benefícios e o desenvolvimento sustentável da empresa e cumprir as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e documentos normativos.
Concordamos unanimemente em adotar o plano de remuneração para os gerentes seniores da empresa em 2022.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do terceiro conselho de administração)
Yang Jian, Liu Yutao, Wang Yong
18 de Março de 2022
