Código dos títulos: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) abreviatura dos títulos: Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) Anúncio n.o: 2022033 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) (doravante denominada sociedade) seguiu rigorosamente os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e o regulamento interno do Conselho de Supervisores, na perspectiva de salvaguardar seriamente os interesses da sociedade e os direitos e interesses da maioria dos pequenos e médios investidores, e em consonância com o princípio da seriedade e responsabilidade perante todos os acionistas, desempenhou escrupulosamente as suas funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos pertinentes, O conselho de administração e supervisores fiscalizará o desempenho das atividades de produção e gestão da empresa em 2021, sendo os principais conteúdos os seguintes:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, a empresa realizou 13 reuniões do Conselho de Supervisores. Os procedimentos de convocação, convocação e votação das reuniões foram de acordo com o disposto na lei das sociedades, nos estatutos e no regulamento interno do Conselho de Supervisores. Os detalhes são os seguintes:
Horário de reunião: propostas consideradas e adotadas na sessão do conselho de administração
Em 22 de janeiro de 2021, o segundo conselho de supervisores 1 Deliberar a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa na 14ª reunião de 2021;
2. Rever a proposta sobre o uso de parte dos fundos sobre levantados para fazer contribuições de capital pagas a subsidiárias integralmente detidas e fornecer empréstimos para investir na construção do projeto de base de processamento e fabricação da indústria aeronáutica Xi’an;
3. Rever a proposta relativa à criação de uma conta especial para os fundos angariados e à autorização da assinatura de um acordo de supervisão para os fundos angariados;
4. Revisar a proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa.
Segunda sessão do conselho de supervisores em 20 de abril de 2021 Revisão do regulamento relativo à utilização de alguns fundos sobre-angariados para substituir o pré-investimento
A 15ª reunião “Proposta de autofinanciamento de projectos de investimento com fundos sobre-angariados”.
1. Revisar a proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo;
2. Revisar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020; 3. Revisar o relatório de demonstração financeira da empresa para 2020; 4. Revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2020; 5. Revisar o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2020;
6. Revisão do depósito e da efetividade dos recursos levantados pela empresa em 2020 e da segunda sessão do conselho de supervisores
Relatório especial de uso em 23 de abril de 2021;
Décima sexta sessão
7. Revisar a proposta de continuar empregando Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria para o relatório financeiro e controle interno da empresa em 2021;
8. Revisar a proposta de alteração das políticas contábeis da sociedade; 9. Revisar a proposta de ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2020; 10. Rever a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2020.
1. Revisão da segunda sessão do conselho de supervisores sobre o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2021
O caso de 28 de abril de 2021;
Décima sétima sessão
2. Revisar a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa.
O segundo conselho de supervisores 1 Deliberação sobre decisão sobre investimento estrangeiro no estabelecimento de filiais holding e declaração aduaneira em 27 de maio de 2021
Proposta de transação conjunta na 18ª reunião;
1. Revisar a proposta de aquisição de capital próprio de subsidiárias pela sociedade; O segundo conselho de supervisão
9 de Agosto de 2021 2 19.ª reunião para rever a proposta de aumento de capital da sociedade às suas filiais holding
Case.
1. Revisão da “adição de entidades executoras e do segundo conselho de supervisores para alguns projetos de investimento levantados”
Local de implementação e 20ª reunião de pagamento efetivo dos fundos arrecadados às subsidiárias em 17 de agosto de 2021
Proposta de concessão de empréstimos para implementação de projetos investidos com recursos captados;
2. Revisar a proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo;
3. Revisar o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa no semestre de 2021.
O segundo conselho de supervisão
1. Revisar a 21ª Reunião de 30 de setembro de 2021 sobre a solicitação de empréstimos de bancos para subsidiárias integrais
Proposta de garantia.
Discutir
O segundo conselho de supervisão
1. A 22ª Reunião realizada em 15 de outubro de 2021 para revisão do relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021
Case.
Discutir
O segundo conselho de supervisão
1. Deliberação sobre a 23ª Assembleia Geral de Acionistas Controladores sobre a prestação de garantia por parte relacionada à empresa em 10 de novembro de 2021
O movimento do.
Discutir
O segundo conselho de supervisão
1. A 24ª Reunião sobre a proposta de aquisição de máquinas de aviação Jingdezhen Hangsheng em 26 de novembro de 2021
Proposta de 51% de capital próprio da sociedade anónima.
Discutir
O segundo conselho de supervisão
1. Revisão da 25ª reunião sobre aumento de capital e expansão de ações de subsidiárias integralmente detidas e introdução de investimentos em 4 de dezembro de 2021
E a proposta da empresa de renunciar ao direito de preferência.
Discutir
1. Revisar a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas (Projeto) e seu resumo;
O segundo conselho de supervisão
2. Consideração do relatório da 26ª reunião de 31 de dezembro de 2021
Discussão sobre a implementação e gestão de avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021
Proposta de medidas;
3. Rever a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia.
2,Em 2021, o conselho de supervisores expressou opiniões sobre assuntos relevantes
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de supervisores cumpriu seriamente suas funções em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Os membros do Conselho de Supervisores, participando nas reuniões do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas deste ano, supervisionarão e fiscalizarão os procedimentos de convocação da Assembleia Geral de Acionistas e do Conselho de Administração, as deliberações, a execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração, a construção do sistema de controle interno e o desempenho das funções por parte dos diretores e gerentes superiores. Ao mesmo tempo, participou da discussão das principais decisões de negócios e da formulação de políticas de negócios da empresa, e supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei.
Acredita-se que as principais decisões da empresa cumprem estritamente as disposições da lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, e os diretores e gerentes superiores da empresa não violam leis, regulamentos, estatutos ou prejudicam os interesses da empresa no desempenho de suas funções; Objetivos comerciais claros e operação padronizada; A base decisória é suficiente e o processo decisório é legal e eficaz; O sistema de controle interno da empresa está constantemente melhorando e melhorando.
2. Pareceres de inspeção do conselho de supervisores sobre as finanças da empresa
O conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou a situação financeira da empresa em 2021 ouvindo o relatório do departamento financeiro, revisando e inspecionando as demonstrações financeiras e a situação financeira da empresa. Acredita-se que a operação financeira atual da empresa esteja padronizada e em bom estado financeiro.O parecer de auditoria emitido pela Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) sobre o relatório financeiro anual de 2021 da empresa é objetivo e justo, não havendo grandes omissões e registros falsos na contabilidade. A elaboração do relatório financeiro da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas e do sistema contábil para empresas. O sistema financeiro da empresa é sólido, todos os sistemas foram efetivamente implementados e o relatório financeiro pode refletir verdadeira e objetivamente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais.
3. Pareceres do conselho de supervisores sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa
O conselho de fiscalização da empresa inspecionou a ocupação de capital dos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021, e considerou que os acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas cumpriram rigorosamente as disposições pertinentes da CSRC, não havendo ocupação ilegal dos fundos da empresa, não havendo ocupação dos fundos da empresa desde o período anterior até o período de relato, e não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa.
Em 2021, a empresa não dispunha de nenhuma garantia ilegal, nem garantiu ao acionista controlador da empresa, suas afiliadas, qualquer unidade não incorporada ou indivíduo, nem teve nenhuma garantia estendida ao período de referência no período anterior. O processo de tomada de decisão está em conformidade com o disposto nos estatutos sociais e leis e regulamentos relevantes na época, e não há situação que prejudique os interesses da sociedade e de outros acionistas.
4. Gestão e utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa
O conselho de supervisores verificou o uso e gestão dos fundos levantados da empresa em 2021 e acreditava que o sistema de gestão de fundos levantados estabelecido pela empresa estava em estrita conformidade com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2–
