Código de títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura de títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Anúncio n.o: 2022011
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do segundo conselho de supervisores foi notificada por escrito em 5 de março de 2022 e realizada no local na sala de conferências da empresa em 17 de março de 2022. A reunião foi presidida por Wang Suohua, presidente do conselho de supervisores. A reunião será realizada de acordo com as leis e regulamentos, o direito das sociedades e os estatutos, e as deliberações da reunião serão legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa são padronizados e legais, cumprem leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa, e o conteúdo é verdadeiro, preciso e completo. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa neste ano. Não foi encontrada violação de confidencialidade entre o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021.
Consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela empresa no site da bolsa de valores de Xangai para obter detalhes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre transações diárias conectadas em 2022 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) foi revisada e aprovada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021. Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de gestão de controle interno relativamente completo, e todos os sistemas de controle interno atendem aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes. O estabelecimento e implementação do sistema de controle interno da empresa melhorou efetivamente o nível de operação e gestão da empresa e a capacidade de prevenção de riscos, e assegurou o funcionamento ordenado dos negócios da empresa e a segurança dos ativos da empresa. Cumpre os requisitos das leis e regulamentos, como o código de controle interno das empresas, e reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa.
Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa no site da bolsa de valores de Xangai para obter detalhes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de fiscalização acredita que este plano de distribuição de lucros é formulado sob a condição de considerar plenamente o desenvolvimento subsequente da empresa e as reais necessidades de fundos, o que está em consonância com a situação empresarial da empresa e estratégia de desenvolvimento, propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, propício à salvaguarda dos interesses de longo prazo dos acionistas, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o limite de financiamento da empresa e questões de garantia
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o limite de financiamento da empresa e questões de garantia divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre gestão de caixa com fundos angariados
O conselho de supervisores acredita que: a empresa utiliza os fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa para adquirir produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez. Os procedimentos de tomada de decisão para as questões acima estão em conformidade com as regulamentações relevantes e são propícios para melhorar a receita de depósitos de fundos angariados ociosos. A utilização de fundos angariados ociosos pela empresa para gestão de caixa não entra em conflito com o plano de implementação de projetos de investimento com fundos angariados, Não afetará a construção de projetos de investimento com fundos angariados e a utilização normal de fundos angariados, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos que a empresa usará os fundos levantados para gestão de caixa desta vez.
Veja o anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados divulgado pela empresa no site da bolsa de valores de Xangai para detalhes.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o esquema de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à cessação da emissão de acções e ao pagamento em numerário para aquisição de activos e à angariação de fundos de apoio e transacções com partes relacionadas.
A empresa originalmente planejava comprar 51% do capital da Beijing Tianqi Hongyuan new energy technology Co., Ltd. (doravante referida como “empresa alvo” ou “Tianqi Hongyuan”) e levantar fundos de apoio através da emissão de ações e pagamento em dinheiro. A fim de melhorar a eficiência da transação, reduzir o custo da transação, promover melhor a realização da aquisição e aumentar a força motriz para o crescimento contínuo do desempenho da empresa-alvo após a aquisição, com base no propósito de salvaguardar os interesses de todos os acionistas, após cuidadosa consideração e demonstração completa e negociação com a contraparte e intermediários relevantes, a empresa decidiu encerrar esta transação e adquirir 51% do patrimônio da Tianqi Hongyuan pagando em dinheiro.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a cessação da emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos, captação de fundos de apoio e mudança para dinheiro para compra de patrimônio divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) A proposta de aprovação do relatório de auditoria e do relatório de avaliação de ativos da Beijing Tianqi Hongyuan new energy technology Co., Ltd. foi deliberada e adotada
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) A proposta de compra de 51% de capital próprio da Beijing Tianqi Hongyuan new energy technology Co., Ltd. em dinheiro foi deliberada e adotada
A fim de expandir a escala de negócios da empresa e promover o desenvolvimento estratégico da empresa, a empresa planeja comprar parte do patrimônio da nova tecnologia de energia Co. de Pequim Tianqi Hongyuan, Ltd. por 24 milhões de yuans em dinheiro, De acordo com o valor de avaliação do relatório de avaliação de ativos sobre o valor de todos os acionistas de Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia energética Co., Ltd. envolvida em Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) aquisição de capital e aumento de capital proposto (hcpbz (2022) No. 0046) emitido por Jiangsu Tianjian Huachen Assets Appraisal Co., Ltd., o preço total da transação após a negociação é de RMB 71,8 milhões, e o capital de Tianqi Hongyuan é aumentado em RMB 250 milhões. Após a transferência de capital e aumento de capital são concluídos, A empresa deterá 51% do capital da Tianqi Hongyuan no total, e Tianqi Hongyuan se tornará a subsidiária holding da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a compra de 51% de capital da Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia energética Co., Ltd. em dinheiro divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Conselho de Supervisores 19 de Março de 2022
