Código de títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura de títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Anúncio n.o: 2022022
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 8 de abril de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora da reunião: 14:00 de 8 de abril de 2022
Local: sala de conferências (5) da empresa de estrada de Liuwei, zona de desenvolvimento econômico de Danyang, província de Jiangsu. sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 8 de abril de 2022
A 8 de Abril de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre relatório anual 2021 de diretores independentes √
5 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
6 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
7. Proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
8 proposta sobre o limite de financiamento e garantia da empresa √
9 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e supervisores em 2022 √
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e adotada na quarta reunião do segundo conselho de administração e na quarta reunião do segundo conselho de supervisores, e foi divulgada no site da Bolsa de Valores de Xangai e nos meios de divulgação de informações designados da empresa em 19 de março de 2022.
2. Proposta de resolução especial: 6, 83. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 6, 7, 8, 94. Proposta envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: nenhuma
Nome dos acionistas afiliados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: nenhum 3. Questões que precisam de atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (1) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, eles devem estar registrados em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited
Os accionistas da sociedade inscrita no registo de accionistas têm o direito de comparecer à assembleia geral de accionistas (ver a tabela abaixo para mais pormenores) e podem confiar os agentes para comparecer à assembleia geral e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) 2022 / 4 / 1
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Método de registo:
(1) Acionista de pessoa física: seu cartão de identificação válido e certificado de participação;
(2) Agentes representativos de acionistas de pessoas singulares para comparecer à assembleia geral de acionistas: carteira de identidade válida do agente, carteira de identidade válida dos acionistas de pessoas singulares, procuração dos acionistas e certidão de participação do principal;
(3) O representante legal que representa a pessoa coletiva acionista para comparecer à assembleia geral: seu cartão de identificação válido, licença comercial e certificado de participação acionária da pessoa coletiva acionista;
(4) Agentes diferentes do representante legal que representem os acionistas da pessoa coletiva para comparecer à assembleia geral de acionistas: o cartão de identificação válido do agente, a licença comercial do acionista da pessoa coletiva, o cartão de identificação do representante legal, a procuração do acionista e a certidão de posse de ações do principal.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-16:00 em 4 de abril de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa rodoviária de Liuwei, zona de desenvolvimento econômico de Danyang, província de Jiangsu.
1. Os acionistas presentes na assembleia deverão arcar com suas próprias despesas de acomodação, transporte e outras.
2. endereço do escritório: Liuwei Road, zona de desenvolvimento econômico, cidade de Danyang, província de Jiangsu
3. Tel.: 051185769801
4. E-mail de contato: [email protected]. É por este meio anunciado.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) conselho de administração 19 de março de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração Anexo 1: procuração
Procuração
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 8 de abril de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório anual de 2021 e o seu resumo
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4. Proposta de Relatório Anual 2021 de Diretores Independentes
5. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
6. Proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
7 proposta relativa à renovação da nomeação da empresa de contabilidade 8 proposta relativa ao limite de financiamento da empresa e às questões de garantia
9. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e autoridades de supervisão em 2022
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
