Código dos títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) abreviatura dos títulos: Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) Anúncio n.o: 2022010
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286)
Anúncio das deliberações da quarta reunião do segundo conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do segundo conselho de administração foi notificada por escrito em 5 de março de 2022, e a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa em 17 de março de 2022 em combinação com a votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo presidente Li Guoping e assistida por supervisores e gerentes seniores. A reunião será realizada de acordo com as leis e regulamentos, o direito das sociedades e os estatutos, e as deliberações da reunião serão legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual 2021 dos diretores independentes
Para mais detalhes, consulte o relatório anual 2021 dos diretores independentes divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai. Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela empresa no site da bolsa de valores de Xangai para obter detalhes.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das empresas de contabilidade
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai. Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 divulgado pela empresa no site da bolsa de valores de Xangai para obter detalhes.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
(x) a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Veja o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 divulgado pela empresa no site da bolsa de valores de Xangai para detalhes.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
(11) Deliberou e aprovou a proposta sobre transações conectadas diárias esperadas para 2022
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre transações diárias conectadas em 2022 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Diretores relacionados Li Guoping e Li Zheng se retiraram.
Os diretores independentes aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
(12) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o limite de financiamento da empresa e questões de garantia
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o limite de financiamento da empresa e questões de garantia divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(13) A proposta relativa à utilização de fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o uso de fundos próprios para gestão de caixa divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
(14) A proposta relativa à utilização dos fundos angariados para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Veja o anúncio sobre gestão de caixa com fundos levantados divulgado pela empresa no site da bolsa de valores de Xangai para detalhes.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
(15) Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o esquema de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(16) Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o esquema de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
(17) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à cessação da emissão de acções e ao pagamento em numerário para aquisição de activos e à angariação de fundos de apoio e transacções com partes relacionadas.
A empresa originalmente planejava comprar 51% do capital da Beijing Tianqi Hongyuan new energy technology Co., Ltd. (doravante referida como “empresa alvo” ou “Tianqi Hongyuan”) e levantar fundos de apoio através da emissão de ações e pagamento em dinheiro. A fim de melhorar a eficiência da transação, reduzir o custo da transação, promover melhor a realização da aquisição e aumentar a força motriz para o crescimento contínuo do desempenho da empresa-alvo após a aquisição, com base no propósito de salvaguardar os interesses de todos os acionistas, após cuidadosa consideração e demonstração completa e negociação com a contraparte e intermediários relevantes, a empresa decidiu encerrar esta transação e adquirir 51% do patrimônio da Tianqi Hongyuan pagando em dinheiro.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a cessação da emissão de ações e pagamento em dinheiro para comprar ativos, captação de fundos de apoio e mudança para dinheiro para compra de patrimônio divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
(18) A proposta de aprovação do relatório de auditoria e do relatório de avaliação de ativos da nova tecnologia energética Co. de Beijing Tianqi Hongyuan, Ltd. foi deliberada e adotada
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
(19) A proposta de compra de 51% de capital próprio da Beijing Tianqi Hongyuan new energy technology Co., Ltd. em dinheiro foi deliberada e adotada
A fim de expandir a escala de negócios da empresa e promover o desenvolvimento estratégico da empresa, a empresa planeja comprar parte do patrimônio da Tianqi Hongyuan com RMB 24 milhões em dinheiro, De acordo com o valor de avaliação do relatório de avaliação de ativos sobre o valor de todos os acionistas de Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia energética Co., Ltd. envolvida em Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) aquisição de capital e aumento de capital proposto (hcpbz (2022) No. 0046) emitido por Jiangsu Tianjian Huachen Assets Appraisal Co., Ltd., o preço total da transação após a negociação é de RMB 71,8 milhões, e o capital de Tianqi Hongyuan é aumentado em RMB 250 milhões. Após a transferência de capital e aumento de capital são concluídos, A empresa deterá 51% do capital da Tianqi Hongyuan no total, e Tianqi Hongyuan se tornará a subsidiária holding da empresa.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a compra de 51% de capital da Beijing Tianqi Hongyuan nova tecnologia energética Co., Ltd. em dinheiro divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
(20) A proposta relativa à assinatura do acordo sobre a aquisição pela empresa de 51% de capital próprio da Beijing Tianqi Hongyuan new energy technology Co., Ltd. em numerário foi deliberada e adoptada
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes expressam opiniões independentes unânimes sobre a proposta.
(21) Deliberou e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Consulte o aviso sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 divulgado pela empresa no site da bolsa de valores de Xangai para obter detalhes.
Votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Tongli Risheng Machinery Co.Ltd(605286) conselho de administração 19 de março de 2022
