Código dos títulos: Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) abreviatura dos títulos: Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) Anúncio n.o: 2022018 Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
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(I) hora da assembleia geral de acionistas: 18 de março de 2022
(II) local da assembleia de accionistas: Edifício 5, estaleiro 9, FengHao East Road, Haidian District, Pequim
(III) o número de acionistas ordinários, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e seus direitos de voto presentes na assembleia:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 40
Número de accionistas ordinários 40
Número de accionistas com direitos de voto especiais 0
2. O número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia é de 48302571
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 48302571
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas com direitos de voto especiais (cada acção especial de voto)
O número de direitos de voto de 0 é: 0) 3. O número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia representa% do número de direitos de voto da sociedade
787600 proporção (%)
A proporção entre o número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários e o número de direitos de voto da sociedade é de 787600 (%). A proporção entre o número de direitos de voto detidos pelos accionistas especiais de voto e o número de direitos de voto da sociedade é de 787600 (%).
0 casos (%) (Ⅳ) se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. (V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. 9 diretores em funções e 9 presentes;
2. Há 3 supervisores no cargo e 3 presentes;
3. O secretário do conselho de administração Sun Kai e o diretor financeiro Qi Yan participaram da reunião. 2,Revisão da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e seu resumo
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 483025711000000 0
2. Nome da proposta: proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 483025711000000 0
3. Nome da proposta: proposta sobre o orçamento financeiro da empresa para 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Número de votos do tipo accionista proporção de votos (%) (%) número de votos (%)
Stock comum 4691959397136813829782.8632 0
4. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 483025711000000 0
5. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 483025711000000 0
6. Nome da proposta: proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 483025711000000 0
7. Nome da proposta: proposta sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos
（%） （%） （%）
Acções ordinárias 271404061000000 0
8. Nome da proposta: proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 483025711000000 0
9. Nome da proposta: proposta de alteração do Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) estatutos e autorização da administração para passar pelos procedimentos relacionados com a alteração dos estatutos e arquivamento industrial e comercial
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Tipo de accionista: proporção de votos proporção de votos (%) (%) (%)
Stock comum 483025711000000 0
Acções especiais com direito a voto 483025711000000 0
(II) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto de menos de 5% dos acionistas deve ser explicada
A moção concorda em se opor à abstenção
Proposta nome número de votos proporção de votos proporção de votos (%) (%)
7 sobre os diretores da empresa e 12,17 100,00 supervisores 645100 em 2022
Proposta salarial
8 sobre a distribuição de lucros da empresa em 202114,66 100,00941700
Proposta do regime
III) Explicação sobre a votação das propostas
Proposta 9 é uma proposta de resolução especial, que foi realizada por acionistas ou agentes acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. III. testemunho de advogados 1. escritório de advocacia testemunhado pela assembleia geral de acionistas: Beijing deheheng escritório de advocacia
Advogado: Zhang Miaojing, Wang Zhi 2.
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, a qualificação do pessoal presente na assembleia geral e do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral estão de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos. As deliberações da assembleia geral de acionistas estão de acordo com as disposições pertinentes e a assembleia geral de acionistas é legal e eficaz.
É por este meio anunciado.
Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) conselho de administração 19 de março de 2022
