Código dos títulos: Zijin Mining Group Company Limited(601899) stock abbreviation: Zijin Mining Group Company Limited(601899) No.: pro 2022019 Zijin Mining Group Company Limited(601899)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A fim de melhorar ainda mais a governança corporativa e padronizar o funcionamento da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa realizou a 10ª reunião do sétimo conselho de administração em 18 de março de 2022, A proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos foi revista e aprovada, tendo sido acordado alterar as disposições pertinentes relativas à estrutura de capital social e ao capital social nos estatutos actuais. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Alteração do capital social da empresa
1. Em 3 de novembro de 2020, a empresa emitiu publicamente 6 bilhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis de ação A e entrou no período de conversão de ações em 10 de maio de 2021. Devido ao desencadeamento dos termos de resgate de obrigações conversíveis, a empresa implementou resgate antecipado. Os títulos conversíveis acima foram retirados da Bolsa de Valores de Xangai desde 28 de junho de 2021, com um número cumulativo de 854361694 ações. O número total de ações da empresa após a conversão é de RMB 2540267324, e o número total de ações antes da conversão é de RMB 240260224. Para mais detalhes, consulte o anúncio Lin 2021054 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 29 de junho de 2021. 2. Em 15 de novembro de 2021, a empresa concedeu 2,51 milhões de ações restritas reservadas a 39 objetos de incentivo. Antes da concessão, o número total de ações da empresa era de 26327602240 e o capital social era de 2632760224. Após a concessão, o número total de ações era de 26330112400 e o capital social era de 2633011244 RMB. Para mais detalhes, consulte o anúncio Lin 2021077 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 10 de dezembro de 2021.
3. Em 15 de novembro de 2021, a empresa decidiu recomprar 800000 ações restritas detidas por 7 objetos de incentivo (renúncia), que foram concedidas mas não foram levantadas. Antes da recompra, o número total de ações da empresa era de 26330112240 e o capital social era de 2633011224 yuan. Após a recompra, o número total de ações era de 26329312240 e o capital social era de 2632931224 yuan. Para mais detalhes, consulte o anúncio Lin 2022001 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai em 13 de janeiro de 2022.
Após as três mudanças acima, o número total de ações da empresa antes da mudança era 25473240546, com um capital social de 25473240546 yuan, e o número total de ações foi 26329312240, com um capital social de 2632931224 yuan.
2,Alterar alguns artigos dos estatutos
Devido a mudanças nas diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas e outras normas regulatórias, alguns conteúdos dos estatutos são revisados em combinação com a situação real da empresa, como segue:
Antes e depois da revisão
Endereço da empresa: No. 1, Zijin Avenue, Shanghang County Endereço da empresa: No. 1, Zijin Avenue, Shanghang County
Código Postal: 364200 código postal: 364200
Tel: 05973845701 Tel: 05973833115
Fax: 86-5973883997 Fax: 86-5973883997
Artigo 10 o objetivo comercial da empresa é estabelecer Artigo 10 o objetivo comercial da empresa é: Com base na China e voltado para o mundo, para tornar ouro, cobre e zinco suficientes na China e voltado para o mundo, para tomar a exploração e desenvolvimento de recursos minerais públicos como ouro, cobre e zinco como o principal negócio, para estender moderadamente a exploração e desenvolvimento de recursos minerais como o principal negócio, e para estender moderadamente as indústrias relacionadas; Aderir à extensão preferencial dos recursos minerais e indústrias afins; Aderir à estratégia prioritária e estratégia de liderança de custos de recursos minerais, aderir à internacionalização, estratégia prioritária e estratégia de liderança de custos, aderir à combinação de internacionalização, projeto em grande escala e securitização de ativos, e a combinação de projeto em grande escala e securitização de ativos, de modo a fortalecer ainda mais a competitividade com inovação como núcleo; Aderir a um passo para fortalecer a competitividade com a inovação como núcleo; Aderir à combinação de normas de mercado e gestão científica, normas de mercado orientadas para as pessoas e gestão científica, orientada para as pessoas, promover os excelentes elementos da cultura corporativa Zijin e fundação nacional, promover a integração eficaz de excelentes elementos da cultura corporativa Zijin e regras internacionais, criar a integração eficaz de regulamentos de segurança e ambientais, criar as vantagens de segurança, proteção ambiental e marca ecológica, fornecer as vantagens de social, empregado, marca ecológica, sociedade, funcionários Acionistas e outras partes relacionadas da empresa criam maior preço, acionistas e outras partes relacionadas da empresa criam maior valor, realizam o “super grande valor mineral internacional de benefício de alta tecnologia” e realizam o objetivo geral de “verde high-tech super primeira classe grupo internacional de mineração”. O objectivo geral do “grupo industrial”.
Artigo 17 a atual estrutura de capital da sociedade é: a atual estrutura de capital da sociedade é: a sociedade emitiu 25473240546 ações ordinárias, com valor nominal de RMB 0,1 por ação, incluindo ações domésticas, com valor nominal de RMB 0,1 por ação, incluindo 19736 Shenzhen Emperor Technology Company Limited(300546) ações domésticas, representando 20592372240 ações da sociedade, representando 77,48% do total de ações ordinárias emitidas pela sociedade; As acções H representam 78,21% do número total de acções ordinárias emitidas; As ações H são 5736940000 ações, representando cerca de 5736940000 ações ordinárias emitidas pela empresa, representando cerca de 22,52% do número total de ações ordinárias emitidas pela empresa. 21,79% do total de ações.
Artigo 20.o, o capital social da sociedade é de 254732405460 RMB. RMB 2632931224.
Artigo 61.º A assembleia geral de acionistas exercerá as seguintes funções e poderes: (15) deliberar sobre o plano de incentivo ao capital próprio; (XV) rever o plano de incentivo ao capital próprio e o plano de propriedade acionária dos empregados;
Artigo 62 os seguintes bancos de garantia externa da sociedade Artigo 62 os seguintes atos de garantia externa da sociedade devem ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas. Para ser, deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
I) O montante total das garantias externas da sociedade e das suas filiais holding (I) qualquer garantia concedida após o montante total das garantias externas da sociedade e das suas filiais holding atingir ou exceder o montante total das garantias externas no último período, atingir ou exceder 50% dos activos líquidos auditados no último período e qualquer garantia concedida após 50% dos activos líquidos auditados. proteger.
(II) o montante total da garantia externa da empresa atingir ou (II) o montante total da garantia externa da empresa atingir ou exceder 30% do total dos ativos auditados no último período, e qualquer garantia concedida após exceder 30% do total dos ativos auditados no último período; Qualquer garantia prestada posteriormente;
(III) garantia para rácio passivo do activo superior a 70% (III) o montante da garantia da empresa no prazo de um ano excede a garantia prestada pelo objecto público; Garantia de 30% dos últimos ativos totais auditados da empresa; IV) Se o montante dos activos garantidos exceder 70% no período mais recente; A garantia fornecida pelo objeto;
(V) O montante da garantia única para os accionistas, controladores efectivos e suas afiliadas exceda a garantia prestada pelo auditado no último período. Garantia de 10% dos ativos líquidos;
(VI) garantias prestadas aos accionistas, responsáveis pelo tratamento efectivo e às partes coligadas.
Artigo 84.º Acionistas (incluindo representantes dos acionistas) Artigo 84.º Ao votar em assembleia geral, os acionistas (incluindo representantes dos acionistas) exercerão seus direitos de voto de acordo com o número de ações com direito a voto que representarem, exercendo cada ação com direito a voto, e cada ação terá um voto. As acções têm um voto.
Quando qualquer acionista é obrigado a abandonar qualquer resolução individual, quando qualquer acionista é obrigado a abandonar qualquer resolução individual
Votar ou restringir o voto somente em qualquer resolução particular ou restrição de voto somente a favor ou contra qualquer resolução particular, qualquer violação de tal voto a favor ou contra, qualquer violação de tal disposição ou restrição e a disposição ou restrição feita pelo acionista ou seu representante, e o voto feito pelo acionista ou seu representante não serão contados. Nenhuma votação será contada.
Quando a assembleia geral de accionistas deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, quando a assembleia geral de accionistas deliberar sobre questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente. Os resultados da contagem separada de votos serão contados atempadamente. Os resultados da contagem separada de votos devem ser divulgados atempadamente. Divulgação.
As ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e as ações da sociedade detidas pela sociedade não têm direito a voto, e esta parte das ações não está incluída no número total de ações com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas. Número total de acções com direito a voto.
O conselho de administração, diretores independentes e acionistas que cumpram as disposições relevantes podem solicitar direitos de voto se comprarem ações com direito de voto na empresa. A solicitação do direito de voto dos acionistas prevista nos parágrafos 1 e 2 do artigo 63.º da Lei dos Valores Mobiliários deverá divulgar integralmente a intenção de voto específica e outras informações às ações que excedam a proporção especificada. É proibida a solicitação do direito de voto dos acionistas por meio de indenização ou compensação disfarçada no prazo de 36 meses a contar da compra de ações, que não serão incluídas no direito de voto para comparecer à assembleia geral de acionistas. A sociedade não deverá propor o número total de ações com direito mínimo de voto.
Limite de participação. O Conselho de Administração, os administradores independentes, os accionistas detentores de mais de 1% das acções com direito a voto ou as instituições de protecção dos investidores estabelecidas em conformidade com as leis, regulamentos administrativos ou disposições da CSRC podem solicitar publicamente os direitos de voto dos accionistas.
A solicitação dos direitos de voto dos acionistas deve divulgar integralmente a intenção de voto específica e outras informações à pessoa solicitada. É proibido solicitar direitos de voto dos acionistas por meio de compensação ou compensação disfarçada. A sociedade não deve impor um limite mínimo de participação à solicitação de direitos de voto.
Artigo 115 o Conselho de Administração será responsável perante a Assembleia Geral de Acionistas Artigo 115 o Conselho de Administração será responsável perante a Assembleia Geral de Acionistas e exercerá as seguintes funções e poderes: (VIII) será responsável pela Assembleia Geral de Acionistas e exercerá as seguintes funções e poderes: (VIII) decidirá sobre o investimento estrangeiro da sociedade no âmbito autorizado pela Assembleia Geral de Acionistas e decidirá sobre o investimento estrangeiro da sociedade, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, compra e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa da sociedade Gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas e outros assuntos; Itens, gestão financeira confiada, transações com partes relacionadas, doações externas e outros assuntos;
Artigo 117.o, o Conselho de Administração determinará a autoridade do Conselho de Administração para determinar o investimento estrangeiro, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, investimento estrangeiro, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada, transação com partes relacionadas, garantia externa, gestão financeira confiada, transação com partes relacionadas, e estabelecerá procedimentos rigorosos de revisão e tomada de decisão; Para a autoridade da doação externa, os procedimentos rigorosos de exame e tomada de decisão para grandes projetos de investimento serão organizados por peritos e peritos relevantes; Grandes projetos de investimento devem ser revisados por profissionais e reportados à assembleia geral de acionistas para aprovação. Os peritos e profissionais relevantes devem rever e apresentar relatórios à assembleia geral de acionistas para aprovação.
Exceto pela modificação dos artigos acima mencionados, os demais conteúdos dos estatutos permanecem inalterados.
As questões acima referidas devem ser
