Código dos títulos: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura dos títulos: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Anúncio n.o: 2022025 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A reunião do conselho de administração foi convocada pelo Sr. Du Jianjun, presidente do conselho de administração. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail em 8 de março de 2022. A convocação da reunião do conselho de administração inclui materiais relevantes da reunião e lista a hora, local, conteúdo e método da reunião.
2. O conselho de administração foi convocado por meio de votação de comunicação às 09:00h do dia 18 de março de 2022.
3. Há 5 diretores que devem participar da reunião do conselho, e 5 diretores realmente participaram da reunião, incluindo 2 diretores independentes. 4. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. Du Jianjun, presidente, e alguns supervisores e gerentes seniores compareceram ao conselho de administração como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Revisou e adotou o relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021;
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
O Sr. Gong Zhaohui e o Sr. Yang Wen, os diretores independentes da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Considerou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado relatório anual 2021 e seu resumo.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre este assunto. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre este assunto. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Revisou e adotou o relatório de auditoria anual de 2021;
Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de auditoria de Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2021 em 18 de março de 2022. O relatório é um relatório de auditoria padrão não qualificado, que realmente, objetiva, precisa e justa reflete a situação real da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de auditoria anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre este assunto.
6. Foi revista e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus, sem reserva de capital para aumentar o capital social, e o lucro não distribuído é transferido para o próximo ano.
O Conselho de Administração considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em consonância com a situação atual da empresa, o direito das sociedades, os estatutos sociais, o plano de retorno de dividendos dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20192021) e outras disposições relevantes, considera plenamente o retorno razoável dos acionistas e a distribuição razoável de lucros realizada pelo desenvolvimento sustentável da empresa, concorda com a proposta e concorda em submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgadas instruções especiais sobre a não distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
7. Revisou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
8. Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. O patrocinador Guosheng Securities Co., Ltd. emitiu os pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2021. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) relatório de garantia de controle interno. Para detalhes dos documentos acima, a empresa divulgou-os no mesmo dia no site de divulgação de informações designado pela CSRC.
9. Foi deliberada e adotada a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Os Contadores Públicos Certificados Zhonghuan (parceria geral especial) seguiram os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade durante seu mandato como instituição de auditoria da empresa e concluíram com sucesso várias auditorias em 2021.
A fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, é acordado renovar a nomeação de zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a negociar com a instituição de auditoria para determinar a taxa de auditoria de acordo com as condições reais de negócios e mercado da empresa em 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de reaproximação da instituição de auditoria da empresa em 2022 divulgado pela empresa.
10. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de subsídios para diretores independentes em 2022;
De acordo com os estatutos e o sistema salarial relevante, combinado com a situação real da escala de negócios da empresa e referindo-se ao nível salarial da indústria, o conselho de administração da empresa concordou que o padrão de subsídio para diretores independentes em 2022 era 80000 yuan apenas (antes de impostos) / pessoa, que era pago mensalmente. As despesas de viagem e as despesas razoáveis pertinentes dos administradores independentes para a participação no conselho de administração e na assembleia de acionistas serão reembolsadas de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
Diretores independentes relacionados Sr. Gong Zhaohui e Sr. Yang Wen evitaram votar.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11) Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e gestores superiores não independentes em 2022;
A fim de melhorar ainda mais a gestão salarial dos diretores e gerentes seniores não independentes da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo de trabalho dos diretores e gerentes seniores não independentes da empresa, dar maior desempenho às suas funções e criar maior valor para a empresa e acionistas, de acordo com as disposições relevantes dos estatutos, com referência ao nível da indústria e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração Com base na consideração abrangente do escopo de trabalho e das principais responsabilidades dos gerentes seniores, é proposto o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores não independentes da empresa em 2022, da seguinte forma:
(1) Os diretores não independentes (incluindo o presidente do conselho) que ocupem cargos de direção específicos na empresa receberão remuneração correspondente de acordo com seus cargos específicos na empresa, e não serão pagos separadamente;
(Nota: O Sr. Du Jianjun, um diretor não independente, é pago como gerente geral da empresa, o Sr. Zhang Zhenghua é pago como gerente geral adjunto da empresa, e o Sr. Lee Kuan Yew não é pago como diretor da empresa.)
(2) Salário dos gestores superiores = salário anual básico + salário anual de desempenho.
O salário anual básico do Sr. Du Jianjun é 720000, o salário anual básico do Sr. Zhang Zhenghua é 360000, o salário anual básico do Sr. Liu Weihong, a canção do Sr. Mao e o salário anual básico do Sr. Wang Jun é 480000, e o salário anual básico é pago mensalmente.
O salário anual de desempenho baseia-se nos objetivos e posições anuais de negócios da empresa na empresa, nos objetivos e tarefas de negócios estabelecidos pela empresa no início do ano e na conclusão real dos objetivos e tarefas. Se o pessoal acima mencionado ocupar cargos de gestão específicos na subsidiária, eles serão pagos de acordo com o sistema de gestão salarial e avaliação de desempenho relevante da subsidiária.
Os diretores não independentes relacionados Sr. Du Jianjun e Sr. Zhang Zhenghua precisam evitar votar.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12. Revisou e aprovou o resumo da ocupação de capital não operacional e outras transações de capital conexas em 2021;
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou o relatório de auditoria especial sobre o resumo de Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) ocupação não operacional do fundo e outras transações de capital relacionadas emitidas pela auditoria chinesa Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial).
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
13) Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao pedido da empresa de linha de crédito e garantia conexa de instituições financeiras e empresas financeiras similares;
Devido às necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja solicitar a instituições financeiras e empresas financeiras uma linha de crédito abrangente com um valor total não superior a RMB 800 milhões. O período é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022. O valor do crédito pode ser reciclado dentro do período de crédito, podendo as subsidiárias ser delegadas para usar a linha acima. Alguns acionistas controladores e controladores efetivos da empresa, Sr. Du Jianjun e Sra. Liu Yu, concordam em fornecer garantia solidária e solidária para o financiamento da empresa. As questões de garantia estarão sujeitas ao acordo de garantia específico efetivamente assinado entre a instituição financeira ou empresa financeira similar e o acionista controlador, e o valor da garantia estará sujeito ao valor real do financiamento entre a instituição financeira ou empresa financeira similar e a empresa.
O Sr. Du Jianjun, diretor relacionado, precisa evitar votar.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o pedido da empresa para linha de crédito e garantia relacionada de instituições financeiras e empresas financeiras.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação. O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
14. Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao montante previsto da garantia em 2022;
A fim de atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento de subsidiárias de propriedade integral / holding, espera-se que a empresa forneça uma garantia de não mais de RMB 550 milhões às subsidiárias em 2022, incluindo, mas não limitado a, garantia, hipoteca, penhor, etc. Alguns acionistas controladores e controladores reais da empresa, Sr. Du Jianjun e Sra. Liu Yu, concordam em fornecer garantia solidária e solidária para as subsidiárias devido ao financiamento acima mencionado. A empresa não oferece contragarantia e está isenta do pagamento de taxas de garantia. As questões de garantia estarão sujeitas ao acordo de garantia específico efetivamente assinado entre a instituição financeira e o acionista controlador, e o valor da garantia estará sujeito ao valor real do financiamento entre a instituição financeira e as subsidiárias.
O Sr. Du Jianjun, diretor relacionado, precisa evitar votar.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre o valor esperado da garantia em 2022 divulgado.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação. O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de auditoria sobre o assunto; Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
15. Deliberou e aprovou a proposta de a sociedade cumprir as condições de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários;
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis e regulamentos relevantes, é um processo simples em comparação com as empresas listadas
