Código dos títulos: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura dos títulos: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Anúncio n.o: 2022026 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Anúncio da terceira reunião do 13º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A convocação da reunião do conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por e-mail em 8 de março de 2022. A convocação da reunião do conselho de supervisores inclui materiais relevantes da reunião e lista o horário, local, conteúdo e método da reunião.
2. A reunião do conselho de supervisores foi realizada por meio de votação de comunicação em 18 de março de 2022.
3. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram.
4. O conselho de supervisores é presidido pela Sra. Shuai Wei, presidente do conselho de supervisores.
5. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que todos os supervisores respeitam rigorosamente o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros requisitos relevantes, desempenham suas funções diligentemente, exercem suas funções e poderes de acordo com a lei, protegem os direitos e interesses dos acionistas, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Considerou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual de 2021 e seu resumo elaborado e revisado pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos e disposições relevantes da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado relatório anual 2021 e seu resumo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e os resultados operacionais e fluxo de caixa de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Revisou e adotou o relatório de auditoria anual de 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a situação financeira da empresa em 2021 foi auditada por Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) e emitiu o relatório de auditoria anual Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) 2021 com parecer padrão sem reservas. O relatório emitido pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) reflete verdadeiramente, objetivamente, com precisão e justiça a situação real da empresa em 2021, e não há registros falsos e errôneos ou omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de auditoria anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
5. Foi revista e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que a situação financeira da empresa em 2021 não atende às condições para os dividendos em caixa, e o plano de distribuição de lucros formulado pelo Conselho de Administração está em consonância com a situação real da empresa, o direito das sociedades, os estatutos sociais, o plano de retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20192021) e outras regulamentações relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, É propício ao funcionamento normal e ao desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgadas instruções especiais sobre a não distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta; Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Revisou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que durante o período de relatório, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições e requisitos relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, os estatutos e as medidas para a gestão dos fundos levantados, eo conteúdo do relatório pode ser verdadeiro e preciso Refletir com precisão o depósito e uso dos fundos levantados da empresa, e a empresa não usa os fundos levantados em violação dos regulamentos.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
7. Deliberou e adotou o relatório sobre autoavaliação do controle interno em 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e sistema de controle interno de acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos, e pode ser efetivamente implementado. Durante o período de relato, o sistema de controle interno da empresa foi padronizado, legal e efetivo, e não houve violação ao sistema de controle interno da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre o controlo interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da criação, melhoria e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a auditoria chinesa Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação da prática de valores mobiliários, adere ao princípio de auditoria independente no processo de prática, e pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa a tempo. Portanto, concordamos unanimemente em renovar a nomeação de China auditoria Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) como a instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio de reaproximação da instituição de auditoria da empresa em 2022 divulgado pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Delibera a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022;
Os supervisores da empresa em 2022 receberão remuneração correspondente de acordo com suas posições específicas na empresa e o sistema de remuneração relevante da empresa; Os supervisores que não trabalhem na empresa não receberão remuneração ou subsídios adicionais dos supervisores. As despesas de viagem e as despesas razoáveis pertinentes dos supervisores presentes no conselho de supervisores e na assembleia geral de acionistas serão reembolsadas de acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
Os membros do conselho de supervisores da empresa ocupam cargos de direção dentro da empresa e pertencem ao objeto de avaliação de desempenho da empresa, e seu salário de desempenho deve cumprir o padrão de avaliação de desempenho da empresa.
A Sra. Shuai Wei, o Sr. Lei Jian e o Sr. Feng Xiangqiao, os supervisores relacionados, todos evitaram votar.
Resultados de votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstiveram-se e 3 evitados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. Revisou e aprovou o resumo da ocupação de capital não operacional e outras transações de capital conexas em 2021;
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem teve os acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreram no período anterior e continuaram até o período de relato.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou o relatório de auditoria especial sobre o resumo de Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) ocupação não operacional do fundo e outras transações de capital relacionadas emitidas pela auditoria chinesa Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
11) Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao pedido da empresa de linha de crédito e garantia conexa de instituições financeiras e empresas financeiras similares;
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que a empresa solicitou uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 800 milhões de instituições financeiras e empresas financeiras, e alguns acionistas controladores e controladores reais da empresa, Sr. Du Jianjun e Sra. Liu Yu, forneceram garantia solidária e solidária para o financiamento da empresa. O Sr. Du Jianjun e a Sra. Liu Yu forneceram garantia solidária para a aplicação da empresa de linha de crédito abrangente a instituições financeiras e empresas financeiras, resolveram o problema da garantia da empresa para linha de crédito a instituições financeiras e empresas financeiras e apoiaram o desenvolvimento da empresa, isenta do pagamento de taxas de garantia, o que refletia o apoio dos acionistas controladores da empresa à empresa e estava em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, Isso não afetará o desempenho operacional da empresa. Este assunto e seus procedimentos de deliberação estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e regras e regulamentos relevantes da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas não afiliados, especialmente os pequenos e médios acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre o pedido da empresa para linha de crédito e garantia relacionada de instituições financeiras e empresas financeiras.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
12. Foi deliberada e adotada a proposta relativa ao montante previsto da garantia em 2022;
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o valor esperado da garantia da empresa em 2022 é atender às necessidades de capital da operação e desenvolvimento das subsidiárias e garantir o desenvolvimento harmonioso de seus negócios. Alguns acionistas controladores e controladores reais da empresa, Sr. Du Jianjun e Sra. Liu Yu, fornecem garantia gratuita para o financiamento das subsidiárias, o que reflete o apoio dos acionistas controladores à empresa. O risco de garantia é geralmente controlável, em consonância com os interesses da sociedade cotada, os procedimentos de tomada de decisão obedecem às leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da sociedade e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Comunicado sobre o valor esperado da garantia em 2022 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13. Deliberou e aprovou a proposta de a sociedade cumprir as condições para emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários;
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis e regulamentos relevantes, e em comparação com os requisitos das qualificações e condições relevantes para as empresas listadas para emitir ações para objetos específicos através de procedimentos simples, a empresa é considerada para cumprir leis e regulamentos relevantes após cuidadoso auto-exame um a um As disposições e exigências dos regulamentos e documentos normativos sobre a emissão de ações por sociedades cotadas para objetos específicos por meio de procedimentos simples estão qualificadas e qualificadas para se candidatar a essa emissão de ações.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
14. Foi deliberada e adotada a proposta de plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2022;
A reunião delibera e aprova a proposta do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 por meio de procedimentos sumários um a um.
14.01 Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada.
14.02 Método e tempo de emissão
Esta emissão adota o método de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, e o pagamento da emissão deve ser concluído no prazo de 10 dias úteis após a CSRC tomar a decisão de registro.
14.03 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços
A data de referência desta emissão é a primeira data de emissão desta emissão.
O preço de emissão desta oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços
