Código dos títulos: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) abreviatura dos títulos: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) Anúncio n.o: 2022039 Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) (doravante denominada “a sociedade”) a 13ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada por meio de votação de comunicação em 18 de março de 2022. A assembleia decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade às 14h00 do dia 8 de abril de 2022. As matérias pertinentes são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a convocação da assembleia está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade cotada.
4. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00, Sexta-feira, 8 de Abril de 2022.
Tempo de votação online: 8 de abril de 2022.
Entre eles, o horário de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 8 de abril de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 8 de abril de 2022 a 15:00 p.m. em 8 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração. (2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Todos os accionistas inscritos na data da inscrição do capital social da assembleia geral têm o direito de exercer os seus direitos de voto através dos respetivos métodos de votação, devendo os accionistas optar por uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 29 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas na terça-feira, 29 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito.
(2) Todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros funcionários aprovados pelo conselho de administração da empresa.
(3) Advogados testemunhas, patrocinadores e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. sala de conferências B, edifício 7, cidade digital, distrito de Longgang, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
1. Exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Anual 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria da empresa em 2022 √
7.00 proposta de regime de subsídios para administradores independentes em 2022 √
8.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores não independentes em 2022 √
9.00 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
10.00 √ sobre o pedido da empresa para linha de crédito de instituições financeiras e empresas financeiras
Proposta relativa à garantia comum
11.00 proposta sobre o montante previsto da garantia em 2022 √
12.00 √ sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Proposta
13.00 “sobre a empresa que emite ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2022”-
Proposta da moção
13.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
13.02 método de emissão e tempo √
13.03 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
13.04 objeto de emissão e método de assinatura √
13.05 quantidade de emissão √
13.06 período restrito desta emissão √
13.07 direção de investimento de fundos levantados √
13.08 local de listagem √
13.09 arranjo dos lucros acumulados não distribuídos da empresa antes desta emissão √
13.10 Período de validade da resolução sobre esta emissão √
14.00 pré-emissão de ações para objetos específicos em 2022 pela empresa através de procedimentos simples √
Proposta da moção
15.00 “sobre a empresa que emite ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2022 √
Proposta de demonstração de caso e relatório de análise
16h00 sobre a emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples √
Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização dos fundos angariados
17.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos previamente angariados da empresa √
18.00 sobre a empresa que emite ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2022 √
Proposta sobre o retorno imediato e medidas para preencher o retorno e compromissos de assuntos relevantes
19.00 regulamento sobre o retorno dos dividendos dos acionistas nos próximos três anos (20222024)
Proposta de planeamento
20.00 em submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade a autorização do conselho de administração para tratar desta reunião com plenos poderes √
Proposta sobre questões específicas de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos fáceis
2. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 13ª reunião do terceiro conselho de administração e na 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados pela empresa em cninfo.com.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas. Os itens 5 e 12-20 acima mencionados são resoluções especiais, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. A 13ª proposta considerada nesta reunião precisa ser votada uma a uma.
3. De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados de votação das propostas acima mencionadas. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Os accionistas de pessoas colectivas serão registados pelo seu representante legal com cópia da licença comercial de pessoa colectiva carimbada com o selo oficial, cópia do cartão de conta de accionista ou do certificado de participação efectiva e cópia do seu próprio bilhete de identidade; Se o representante legal não estiver presente, o agente deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, uma procuração (formato anexado), uma cópia do cartão de conta do acionista e uma cópia de seu próprio cartão de identificação.
(2) O acionista de pessoa física deverá registrar-se junto à sociedade com cópia do cartão de conta do acionista e seu cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deverá registrar-se junto à empresa com uma cópia do cartão de conta do acionista, uma procuração (formato anexado) e uma cópia de seu próprio cartão de identificação.
(3) Se o acionista for QFII, as formalidades de registro serão tratadas com cópia do certificado QFII, procuração, cópia do cartão de conta do acionista e cartão de identificação do administrador.
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax antes do prazo de inscrição (devem ser fornecidas cópias dos certificados pertinentes), devendo a carta e o fax ser recebidos pela sociedade no prazo de inscrição.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-16:00 em 30 de março de 2022.
3. Lugar de registro e local de entrega da procuração: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) escritório do conselho, 7 / F, bloco B, edifício 4, Tian’an Digital City, Longgang District, Shenzhen. Por favor, indique as palavras “reunião geral” na carta, CEP: 518172.
4. Precauções
(1) Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados pertinentes ao local meia hora antes da reunião, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a reunião de acordo com o método de inscrição da assembleia.
(2) A empresa não aceita o registo telefónico.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Os acionistas participantes na votação no local arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte;
2. O agente de um acionista não precisa ser acionista da empresa.
3. Contato: Wang Jun, Wu Xiaoshan
4. Tel.: 075589890019
5. endereço de contato: 7 / F, bloco B, edifício 4, Tian’an Digital City, Longgang District, Shenzhen Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
6. Fax: 0755890117
7. Email: [email protected].
8. Código Postal: 518172
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 13ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resolução da 13ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) conselho de administração 19 de março de 2022
Anexo I: processo específico de funcionamento da votação online Anexo II: procuração Anexo III: formulário de inscrição dos acionistas participantes na reunião
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350647
2. Abreviatura de votação: overclocking voting
3. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se. 4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13 pm em 8 de abril de 2022
