Shenzhen Fluence Technology Plc(300647)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) (doravante referida como “a empresa”) desempenhou suas funções diligentemente, desempenhou ativamente seus deveres e obrigações, e efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes de autorregulação da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais e regras processuais do conselho de administração, Proteger com firmeza os interesses da empresa e os direitos e interesses dos acionistas e garantir o funcionamento padronizado da empresa. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Conclusão do trabalho chave em 2021
1. Funcionamento da empresa
Durante o período de relatório, a empresa realizou uma receita operacional de 579585600 yuan, uma diminuição de 4,88% sobre o mesmo período do ano anterior; O lucro operacional foi de -1993233 milhões de yuans, uma diminuição de – 145479% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi de -198941400 yuan, uma diminuição de – 151238% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -1616664 milhões de yuans, uma diminuição de – 114695% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 2088566900 yuan, um aumento de 42,60% sobre o início do período; O capital próprio do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada foi 1013086000 yuan, um aumento de 56,19% sobre o início do período.
2. agarrar a oportunidade de desenvolvimento de dissipação de calor de 5g e excesso de peso do layout da indústria de dissipação de calor de 5g
Desde a sua criação, a empresa tem sido profundamente envolvida no campo da dissipação de calor.A fim de aproveitar a oportunidade de desenvolvimento da era 5g, a empresa emitiu ações para objetos específicos para o projeto de construção de 5g dissipação de calor Parque Industrial e suplementar capital de giro, e sobrepeso o layout da indústria de dissipação de calor 5g. Com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em aprovar Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) para emitir ações para objetos específicos para registro (zjxk [2020] No. 2570), a empresa emitiu 73816143 ações ordinárias para 15 objetos específicos a um preço de emissão de 7,18 yuan / ação, com um montante total de fundos levantados de 530 milhões de yuan. As ações acima foram listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen em 30 de abril de 2021. A emissão de ações para objetos específicos aumentou ainda mais a força de capital da empresa, reduziu o rácio de passivo ativo e proporcionou forte apoio à empresa para otimizar seu layout industrial.
3. Cumprir com a tendência de desenvolvimento da indústria e construir uma base de produção doméstica de computador
Durante o período de relatório, a fim de promover ainda mais a expansão de negócios da empresa, a empresa assinou o contrato de convite de investimento da zona de alta tecnologia de Yiyang com o Comitê de Gestão da zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia de Yiyang e Yiyang alta Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) Development Investment Group Co., Ltd., e planeja investir 500 milhões de yuans para construir ” Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) dissipação de calor Parque Industrial e base de produção de computadores domésticos” na zona de alta tecnologia de Yiyang. O investimento e a construção da base de produção de Yiyang estão em conformidade com a orientação política nacional e a tendência de desenvolvimento do mercado da indústria. se o projeto pode ser promovido sem problemas, ajudará a empresa a aproveitar a oportunidade do mercado de dissipação de calor da China, aproveitar o consumo de energia de equipamentos terminais e melhorar a enorme demanda por novos produtos de dissipação de calor, de modo a consolidar ainda mais a vantagem líder da indústria e aumentar a competitividade da indústria da empresa.
4. Adquirir excelentes metas e acelerar o desenvolvimento de novo campo de refrigeração de energia
Em agosto de 2021, a empresa adquiriu 5% do patrimônio líquido da Gejiu shengbihe Industrial Co., Ltd. (doravante referida como “Gejiu shengbihe”) detido pela Beijing shengbihe Technology Co., Ltd. com seu próprio capital de 15,5 milhões de yuans. Após a conclusão desta transação, a empresa detinha 545008% do patrimônio líquido da Gejiu shengbihe, e Gejiu shengbihe tornou-se a subsidiária holding da empresa. Gejiu shengbihe é uma das primeiras empresas de alta tecnologia na China a entrar na pesquisa, produção e vendas de materiais de bateria de íons de lítio. Possui uma tecnologia de cadeia industrial completa de “reciclagem abrangente de resíduos de baterias de íons de lítio → precursor / carbonato de lítio → materiais catódicos”. Seus principais produtos incluem materiais ternários, óxido de cobalto de lítio, manganato de lítio e outros materiais catódicos e precursores, que tem grande potencial de desenvolvimento. Esta transação acelerará o desenvolvimento da empresa no campo do resfriamento de energia nova, que está em linha com a estratégia geral de desenvolvimento da empresa e conducente ao layout industrial da empresa.
5. Divulgação de informações e gestão de informações privilegiadas
Durante o período de relatório, a empresa fez um bom trabalho na gestão da divulgação de informações em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as medidas para a gestão da divulgação de informações de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e regras departamentais, bem como os estatutos, o sistema de gestão da divulgação de informações, o sistema de gestão do registro interno e outros sistemas relevantes da empresa, Garantir a qualidade da divulgação de informações e a veracidade, exatidão e integridade do conteúdo do anúncio, sem registros falsos, declarações enganosas e omissões importantes. Ao mesmo tempo, faça um bom trabalho na gestão de informações internas para evitar a divulgação de informações internas ou negociação privilegiada.
6. Gestão das relações com investidores
Durante o período de relatório, a empresa reforçou a comunicação com os investidores através de métodos de comunicação multidirecionais e multi-nível, como linha direta para investidores e plataforma interativa, e melhorou continuamente o nível de gestão das relações com investidores. Durante o período de relatório, a empresa realizou um briefing de desempenho on-line para 2020 e participou ativamente do dia de recepção coletiva on-line 2021 para investidores de empresas cotadas sob a jurisdição de Shenzhen “comunicação, transmissão de valor e comunicação para criar uma boa ecologia”, e realizou trocas on-line com investidores sobre governança corporativa, status de negócios, estratégia de desenvolvimento e outras questões relacionadas pelos investidores, o que fortaleceu a compreensão dos investidores sobre a empresa e estabeleceu a confiança dos investidores no desenvolvimento da empresa, Realçou efetivamente a interação benigna entre a empresa e os investidores.
2,Funcionamento diário do conselho de administração
I) Convocação da reunião do conselho
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes, tomou decisões sobre assuntos relevantes da empresa, e os procedimentos foram legais e conformes. O conselho de administração realizou 8 reuniões ao longo do ano. Os detalhes são os seguintes:
1. Em 29 de janeiro de 2021, a sociedade realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando três propostas, incluindo a proposta de autorização da sociedade para emissão de ações para objetos específicos, a proposta de investimento conjunto e estabelecimento de joint ventures e transações relacionadas entre subsidiárias e partes relacionadas, e a proposta de investimento no exterior e estabelecimento de joint ventures por subsidiárias.
2. Em 5 de março de 2021, a companhia realizou a quinta assembleia geral do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de prorrogação da validade da deliberação da assembleia geral de acionistas emissores de ações a objetos específicos e a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
3. Em 27 de abril de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando 17 propostas, incluindo o relatório anual de 2020 e seu resumo, a proposta de mudanças nas políticas contábeis e a proposta de aplicação da empresa para linha de crédito e garantia conexa de instituições financeiras e empresas financeiras similares.
4. No dia 12 de maio de 2021, a empresa realizou a sétima reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando cinco propostas, incluindo a proposta de ajuste do montante de recursos captados a serem investidos em projetos de investimento com recursos captados, a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos por recursos captados antecipadamente e gastos de emissão pagos, e a proposta de utilização de recursos captados temporariamente ociosos para gestão de caixa.
5. No dia 27 de agosto de 2021, a companhia realizou a oitava reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando duas propostas, incluindo o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 e o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no relatório semestral de 2021.
6. Em 23 de agosto de 2021, a empresa realizou a nona reunião do terceiro conselho de administração, deliberaram e aprovaram seis propostas, incluindo a proposta de aquisição de parte do patrimônio líquido da Gejiu shengbihe Industrial Co., Ltd., a proposta de planejamento para investir na construção da base produtiva Yiyang e assinatura do contrato de promoção de investimentos, e a proposta de cancelamento de parte de opções de ações.
7. Em 28 de outubro de 2021, a empresa realizou a 10ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando o relatório do terceiro trimestre de 2021.
8. Em 11 de novembro de 2021, a companhia realizou a 11ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando três propostas, incluindo a proposta de concessão de contragarantia às subsidiárias para solicitar empréstimos financeiros de instituições financeiras, a proposta de concessão de garantia às subsidiárias holding para solicitar crédito integral de instituições financeiras e a proposta de convocação da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, a empresa realizou 6 assembleias gerais de acionistas, e o conselho de administração implementou integralmente todas as questões decididas pela assembleia geral de acionistas, em estrito cumprimento da autorização da assembleia geral de acionistas.
1. No dia 15 de janeiro de 2021, a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta sobre o pedido da empresa de garantia de linha de crédito e partes relacionadas do banco.
2. Em 22 de março de 2021, a sociedade realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e adotando a proposta de prorrogação da validade da resolução da assembleia geral de acionistas sobre emissão de ações a objetos específicos.
3. No dia 21 de maio de 2021, a companhia realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020, deliberando e aprovando 11 propostas, incluindo o Relatório Anual 2020 e seu Sumário, a Proposta de Renovação da Instituição Auditora 2021 e a Proposta sobre o Valor estimado da Garantia 2021.
4. Em 28 de maio de 2021, a sociedade realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e adotando a proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos sociais.
5. Em 10 de setembro de 2021, a empresa realizou a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, na qual deliberaram e aprovaram três propostas, incluindo a proposta de estender assistência financeira e transações de partes relacionadas à Gejiu shengbihe Industrial Co., Ltd., a proposta de planejamento para investir na construção da base produtiva Yiyang e assinatura do contrato de promoção de investimentos, e a proposta de cancelamento de algumas opções de ações.
6. No dia 29 de novembro de 2021, a companhia realizou a quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta de prestação de garantia às subsidiárias holding para solicitar a extensão integral do crédito das instituições financeiras.
(III) desempenho de comitês especiais sob o conselho de administração
1. Desempenho do comité de auditoria
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa é composto por três membros, o número e a composição do comitê de auditoria atendem aos requisitos das leis, regulamentos e estatutos sociais. Durante o período de relato, o comitê de auditoria desempenhou ativamente suas funções de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, deliberando sobre o relatório financeiro da empresa, controle interno, emprego de empresas de contabilidade, armazenamento e uso de fundos levantados e supervisionando efetivamente a auditoria financeira da empresa.
2. Desempenho da comissão de nomeação
O comitê de nomeação do conselho de administração da empresa é composto por três membros, o número e a composição do comitê de nomeação atendem aos requisitos das leis, regulamentos e estatutos sociais. Durante o período analisado, o comitê de nomeação desempenhou suas funções com diligência de acordo com os requisitos relevantes das regras de trabalho do comitê de nomeação do conselho de administração, e desempenhou um papel importante na seleção dos gerentes seniores da empresa.
3. Desempenho do comité de estratégia
O comitê de estratégia do conselho de administração da empresa é composto por três membros, o número e a composição do pessoal do comitê de estratégia atendem aos requisitos das leis, regulamentos e estatutos sociais. Durante o período analisado, o comitê de estratégia desempenhou suas funções de acordo com as regras de trabalho do comitê de estratégia do conselho de administração, estudou e apresentou pareceres ou sugestões sobre assuntos relacionados ao maior desenvolvimento estratégico da empresa em combinação com a tendência de desenvolvimento da indústria e a situação real do desenvolvimento da empresa.
4. Desempenho da comissão de remuneração e avaliação
O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa é composto por três membros, o número e a composição do comitê de remuneração e avaliação atendem aos requisitos das leis, regulamentos e estatutos sociais. Durante o período analisado, o comitê de remuneração e avaliação desempenhou suas funções diligentemente, estudou e revisou continuamente as políticas de remuneração, normas e esquemas dos diretores e gerentes seniores da empresa, e emitiu pareceres construtivos sobre as políticas de remuneração da empresa, gestão de desempenho e diversas medidas de incentivo.
3,0 Desempenho das funções de diretores independentes em 2021
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa cumpriram fielmente e diligentemente suas funções em estrita conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e regras, tais como a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes, Durante seu mandato, os diretores independentes Sr. Gong Zhaohui e Sr. Yang Wen participaram ativamente das reuniões do conselho de administração e comitês especiais do conselho de administração, consideraram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre assuntos relevantes, desempenharam plenamente o papel de diretores independentes e comitês profissionais, prestaram ativamente atenção e participaram da pesquisa sobre o desenvolvimento da empresa e apresentaram opiniões e sugestões para muitos trabalhos da empresa, Proteger eficazmente os interesses da empresa e dos investidores.
4;Prioridades do Conselho de Administração em 2022
1. Desempenhar plenamente o papel central do conselho de administração na governança corporativa, otimizar continuamente a estrutura de governança corporativa, fortalecer a construção do sistema de controle interno e melhorar ainda mais o nível operacional padrão da empresa; Desempenhar plenamente o papel de supervisão dos diretores independentes na operação, tomada de decisões e eventos importantes da empresa, e fornecer garantia de conformidade para a tomada de decisão de eventos importantes da empresa. 2. Faça um bom trabalho na divulgação de informações da empresa. O conselho de administração da empresa continuará a cumprir a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações na bolsa de valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na bolsa de valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na joia e outras leis, regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, Melhorar efetivamente a transparência da operação padronizada da empresa.
3. Fortalecer o estudo e treinamento de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, organizar ativamente e participar no estudo de leis, regulamentos e regras relevantes, melhorar a consciência de autodisciplina e capacidade de desempenho de deveres de diretores, supervisores e gerentes seniores, melhorar a cientificidade e eficiência da tomada de decisões e dar melhor desempenho às funções centrais do conselho de administração da empresa. 4. Realizar ativamente a gestão das relações com investidores e salvaguardar os direitos e interesses dos investidores de acordo com a lei. A gestão do relacionamento com investidores não é apenas uma parte importante da governança das empresas listadas, mas também um fator importante para medir o desenvolvimento de alta qualidade das empresas listadas. A empresa fortalecerá ainda mais a gestão das relações com investidores com o objetivo de melhorar a qualidade das empresas listadas e guiada pelas necessidades dos investidores.
