Código de stock: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) stock abbreviation: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Anúncio n.o: 202211 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante denominada “a assembleia geral extraordinária”) em 18 de março de 2022. As deliberações e votações da assembleia competente são as seguintes:
1,Dicas importantes
1. Não houve aumento, alteração ou veto de propostas nesta reunião.
2. Não há alteração na deliberação da anterior assembleia geral de acionistas nesta assembleia.
2,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 de sexta-feira, 18 de março de 2022;
(2) Tempo de votação online: sexta-feira, 18 de março de 2022.
Entre eles: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 18 de março de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 18 de março de 2022.
2. local: sala de conferências no 11º andar de Dongjiang Environmental Company Limited(002672) edifício, nº 9, estrada de Langshan, distrito norte, ciência e parque de tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen.
3. Método de retenção: combinação de votação no local e votação on-line.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Tan Kan, presidente.
6. A reunião foi realizada de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras de listagem de títulos da bolsa de valores de Hong Kong Limited e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais e as disposições relevantes dos Dongjiang Environmental Company Limited(002672) estatutos. A reunião foi legal e eficaz.
3,Participação na reunião
Seis acionistas e seus representantes participaram da assembleia geral extraordinária, representando 2126886880 ações, representando 241893% do total de ações da empresa. Entre eles, havia 5 acionistas A e representantes dos acionistas, representando 207034711 ações, representando 304853% do total de ações A da companhia (3 acionistas votando online, representando 4161351 ações, representando 0,4733% do total de ações da companhia); Participaram da reunião um acionista e representante acionista H, representando 5653969 ações, representando 2,8250% do total de ações H da companhia. Participaram da reunião cinco acionistas e representantes de seus acionistas (doravante denominados “pequenos e médios investidores”) exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa, representando 11720386 ações, representando 1,3330% do total das ações da empresa.
Para colaborar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, os diretores, supervisores, gerentes seniores e representantes de intermediários contratados pela empresa participaram ou participaram da reunião por vídeo.
4,Deliberação e votação das propostas
A Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas foi presidida pelo Sr. Tan Kan, Presidente da Companhia, tendo sido consideradas e adotadas as seguintes propostas por meio de votação in loco e votação on-line:
1. Proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
Resultados da votação:
Foram aprovadas 11720386 ações, representando 1000000% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia;
0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia;
Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia.
Durante a deliberação desta proposta, os acionistas coligados evitaram o voto e as ações detidas pelos acionistas coligados acima não estão incluídas no número total de ações com direito a voto.
A proposta é uma resolução ordinária e foi adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são:
Foram aprovadas 11720386 ações, representando 1000000% do total de ações detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; 0 ações de oposição, representando 0,0000% do total de ações detidas por pequenos e médios investidores com direito de voto presentes na reunião;
Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
2. Proposta de candidatura à linha de crédito bancária abrangente em 2022
Resultados da votação:
foram aprovadas 212 Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ações, representando 1000000% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia;
0 ações discordantes, representando 0,0000% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia;
Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia.
A proposta é uma resolução ordinária e foi adotada por mais da metade do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos pequenos e médios investidores são:
Foram aprovadas 11720386 ações, representando 1000000% do total de ações detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião; 0 contra ações, representando 1000000% do total de ações detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião;
Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações detidas por pequenos e médios investidores com direito a voto presentes na reunião.
5,Advogada testemunha
A fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, a reunião foi testemunhada pelo escritório de advocacia Guangdong Dongfang Kunlun por vídeo e emitiu pareceres legais: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa cumprem as disposições relevantes de leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais, e as qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas da empresa são legais e válidas, Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral de acionistas da sociedade são legais e válidos.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022.
2. Parecer jurídico sobre advogado testemunha da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Dongjiang Environmental Company Limited(002672) 2022 emitido pelo escritório de advocacia Guangdong Dongfang Kunlun.
É por este meio anunciado.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) conselho de administração 19 de março de 2022
