Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) directores independentes
Sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
Parecer separado
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, como Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) diretores independentes, com base na posição de julgamento independente, depois de analisar cuidadosamente as propostas e materiais relevantes fornecidos pelo conselho de administração da empresa, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Acreditamos que este plano de distribuição de lucros da empresa considera de forma abrangente a fase de desenvolvimento da empresa e leva em conta os interesses gerais da empresa e dos acionistas, e está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, a circular sobre questões adicionais de implementação relacionadas com dividendos de caixa de empresas cotadas emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas (revisadas em 2022), os estatutos sociais e assim por diante, É propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o submeteram à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021
Acreditamos que a empresa formulou um sistema de controle interno relativamente sólido de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e todos os sistemas podem ser efetivamente implementados. O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 reflete de forma objetiva e abrangente o estabelecimento e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa, não havendo evidentes fracos elos e grandes defeitos no sistema de controlo interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022
Acreditamos que Huaxing Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a qualificação de títulos e futuros relacionados auditoria de negócios, tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas, e os relatórios de auditoria emitidos para a empresa refletem objetiva e de forma justa o status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. Os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Huaxing (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
Acreditamos que durante o período de relatório, o depósito e uso dos fundos levantados da empresa cumpriram as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não houve violações no depósito e uso de fundos levantados, e nenhum dano aos interesses dos acionistas; O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
Pareceres independentes sobre a proposta relativa à gestão de tesouraria de filiais detidas a 100% que utilizem alguns fundos angariados ociosos
Diretrizes nº 2 da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a supervisão e gestão do uso de fundos ociosos levantados por empresas cotadas e outros procedimentos regulatórios relevantes de empresas cotadas na bolsa de valores, Com base em garantir o funcionamento normal e a segurança do capital da empresa, alguns fundos levantados ociosos são usados para a gestão de caixa, o que não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento levantado, afeta o andamento normal do projeto de investimento levantado e não altera a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudica os interesses dos acionistas. A utilização de fundos angariados ociosos por subsidiárias detidas integralmente para a gestão de caixa ajuda a melhorar a eficiência da utilização dos fundos e aumentar o rendimento de capital, o que está em consonância com as necessidades do desenvolvimento da empresa e os interesses de todos os acionistas. Portanto, concordamos que Dehong Zhihui, uma subsidiária integral, usará os fundos levantados ociosos de não mais de 200 milhões de yuans para gerenciamento de caixa e autorizará a gestão operacional a exercer o poder de decisão de investimento dentro da vida útil acima e limite cumulativo de transação.
6,Instruções especiais e pareceres independentes sobre os fundos ocupados pelos acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa e a garantia externa da empresa
De acordo com as diretrizes de supervisão de sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas e disposições relevantes dos estatutos sociais, verificamos cuidadosamente as transações de capital, garantias externas e transações relacionadas dos acionistas controladores da empresa e suas partes relacionadas durante o período de relato. Após a verificação, acreditamos que:
1. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas em violação das regulamentações ocorridas nos anos anteriores, mas continuou para o período de relato;
2. Durante o período de relatório, em 8 de dezembro de 2020, a 29ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a subsidiária integral solicitando linha de crédito abrangente do banco e fornecendo garantia pela empresa. A empresa planeja fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para a subsidiária integral Fujian Dehong Zhihui Information Technology Co., Ltd. solicitando linha de crédito abrangente de não mais de 55 milhões de yuans do banco, O prazo de garantia é de 12 meses a contar da data de expiração do prazo de reembolso dos direitos do credor principal. Durante o período de relato, a responsabilidade de garantia acima não ocorreu. A empresa também não fornece garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de que a empresa preenche as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
De acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e outras leis relevantes, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos, após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relacionados da empresa, acreditamos que a empresa atende às qualificações e condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples. Portanto, concordamos unanimemente com o assunto e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano da empresa para emitir ações para objetos específicos através de procedimentos sumários o plano da empresa para emitir ações para objetos específicos através de procedimentos sumários está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas GEM (Trial Implementation) e outras leis e regulamentos relevantes; O plano da empresa para a emissão de ações para objetos específicos abrange as questões básicas, tais como o tipo e o valor nominal das ações emitidas neste momento, o método e a hora de emissão, o objeto de emissão e o método de assinatura, a data base de preços, o preço de emissão e o princípio de preços, a quantidade emissora, o período de restrição de vendas, o local de listagem, o montante e a finalidade dos fundos levantados, o arranjo de lucros não distribuídos acumulados, o período de validade da resolução de emissão e assim por diante.
A direção de investimento dos fundos levantados está em conformidade com as políticas nacionais relevantes e a direção de desenvolvimento da empresa. O plano de emissão está alinhado com os objetivos de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o assunto e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2022
No que diz respeito à emissão de ações para objetos específicos por procedimento sumário, o plano de emissão de ações para objetos específicos por procedimento sumário em Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2022 elaborado pela empresa considera de forma abrangente a tendência de desenvolvimento da indústria, a situação atual e a situação real da empresa, está em conformidade com a estratégia de desenvolvimento da empresa, é propício para reforçar ainda mais a competitividade da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, Cumprir as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Portanto, concordamos unanimemente com o assunto e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos através de procedimentos simples em 2022
Após revisão do relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2022 através de procedimentos simples, acreditamos que a empresa emitiu ações para objetos específicos através de procedimentos simples desta vez, e a utilização dos recursos captados está em consonância com as políticas industriais nacionais relevantes e a direção geral de desenvolvimento da empresa no futuro, com boas perspectivas de mercado. Depois que os recursos captados a partir da emissão de ações para objetos específicos estão implantados e utilizados, é propício para aumentar a rentabilidade sustentável da empresa e a competitividade do mercado e promover o desenvolvimento sustentável e saudável dos negócios da empresa. Portanto, concordamos unanimemente com este assunto e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2022
O relatório de demonstração e análise de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) 2022 sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples demonstra plenamente o contexto e a finalidade desta emissão, a necessidade da seleção de valores mobiliários e suas variedades, a adequação do escopo de seleção, quantidade e padrão desses objetos de emissão, a racionalidade do princípio de precificação, base, método e procedimento desta emissão, a viabilidade deste método de emissão, a equidade deste esquema de emissão Racionalidade, o impacto desta oferta na diluição do capital próprio original ou retorno imediato, e as medidas específicas a preencher. A demonstração e análise são práticas e detalhadas, o que está de acordo com a situação real da empresa. Portanto, concordamos unanimemente com o assunto e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,Pareceres independentes sobre a proposta de dicas de risco e medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes para que a empresa emita ações para objetos específicos em 2022 através de procedimentos simples para diluir o retorno imediato
A empresa analisou o impacto sobre os indicadores financeiros da empresa do retorno imediato diluído de ações emitidas a objetos específicos em um procedimento simples e propôs medidas específicas para preencher o retorno. As dicas de risco, medidas para preencher o retorno e compromissos emitidos por sujeitos relevantes do retorno imediato diluído de ações emitidas a objetos específicos em um procedimento simples estão em consonância com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes e no interesse de todos os acionistas, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos pequenos e médios investidores. Portanto, concordamos unanimemente com o assunto e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados pela empresa
Depois de analisar o relatório especial sobre o uso de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) fundos levantados anteriormente, acreditamos que a empresa cumpre estritamente as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange e da empresa sobre o armazenamento e uso de fundos levantados, as informações divulgadas sobre o uso de fundos levantados são verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no armazenamento e uso de fundos levantados. Portanto, concordamos unanimemente com o assunto e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Após revisão do plano de retorno de acionistas para Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) nos próximos três anos (20222024), acreditamos que o plano de retorno de acionistas está em conformidade com o aviso sobre questões relacionadas com a futura implementação de dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37), as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf anúncio [2022] n.º 3) e os estatutos da sociedade emitidos pela CSRC, clarificar ainda o retorno razoável do investimento da empresa aos accionistas e reforçar a transparência e a operabilidade das decisões de distribuição de lucros, o que contribui para salvaguardar os direitos dos accionistas de que gozam os accionistas da empresa, em especial os pequenos e médios accionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o assunto e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15,Pareceres independentes sobre a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração da sociedade a tratar plenamente as questões específicas de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
O conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das questões específicas de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários. O conteúdo da autorização está no âmbito dos poderes da assembleia geral de acionistas. Os mecanismos de autorização relevantes são conducentes a promover a implementação da emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, em consonância com os interesses da sociedade e dos acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com o assunto e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Esta opinião independente!
(Esta página é a página de assinatura de Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 12ª reunião do 4º conselho de administração, sem texto) diretores independentes:
Assinatura: Assinatura:
Nome: Lin Jing Nome: Luo Nianbei
Assinatura: Assinatura:
Nome: Wu Feimei Nome: LAN Shaoqing
Assinado em: 18 de março de 2022
