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Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a governança de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa executa seriamente suas funções de acordo com o princípio da diligência, e agora relata o trabalho de 2021 da seguinte forma:
1,Informações básicas do comité de auditoria
Em 20 de janeiro de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de eleger membros de cada comitê especial do Quarto Conselho de Administração. O conselho de administração da empresa elegeu membros dos comitês especiais do Quarto Conselho de Administração, da seguinte forma: o comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração é composto por três diretores, a saber Wu tifang, diretor independente Lin Jing e LAN Shaoqing. Entre eles, há 2 diretores independentes, e Lin Jing é o convocador do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração.
2,Reuniões do comité de auditoria
Em 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou um total de 6 reuniões, como segue:
1. Em 15 de abril de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração em 2021, deliberando e aprovando duas propostas: a proposta de aumento do capital de subsidiárias integralmente detidas com recursos captados e a proposta de gestão de subsidiárias integralmente detidas com alguns recursos mobilizados ociosos.
2. No dia 20 de abril de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração em 2021, deliberando e adotando o Relatório Anual 2020 da empresa e seu resumo, Plano de distribuição de lucros 2020, Proposta de contratação da instituição de auditoria financeira 2021 da empresa, Relatório Especial sobre o depósito e uso dos recursos captados em 2020 O relatório de contas finais financeiras da empresa para 2020, o relatório sobre a autoavaliação do controlo interno em 2020, a proposta de ajustamento do montante de fundos angariados a investir em projetos de investimento com fundos angariados, a proposta de utilização de fundos angariados para concessão de empréstimos a subsidiárias integrais para implementação de projetos com fundos angariados, a proposta de subsidiárias integrais para aumentar o montante da gestão de caixa com alguns fundos angariados ociosos Treze propostas, incluindo a proposta sobre o relatório de desempenho 2020 do comitê de auditoria do conselho de administração, a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre da empresa em 2021, o relatório de auditoria interna da empresa 2020 e o plano de auditoria interna da empresa 2021.
3. No dia 21 de maio de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração em 2021, deliberando e adotando a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
4. No dia 20 de agosto de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração em 2021, deliberando e adotando a proposta sobre o relatório semestral de 2021 e seu resumo, a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados no semestre de 2021, e a proposta sobre a empresa solicitando crédito integral e prestando garantia hipotecária aos bancos Há quatro propostas na proposta sobre o acionista controlador fornecendo garantia de partes relacionadas para o pedido de crédito integral da empresa pelo banco.
5. No dia 22 de outubro de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração em 2021, deliberando e adotando a proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021.
6. No dia 22 de novembro de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do comitê de auditoria do Quarto Conselho de Administração em 2021, deliberando e adotando a proposta de locação de espaços de escritório e transações de partes relacionadas de partes relacionadas.
3,Execução do trabalho relevante do comité de auditoria
(I) rever o relatório financeiro da empresa
Durante o período de relato, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa revisou os relatórios financeiros e contábeis regulares elaborados pela empresa e acreditava que os relatórios financeiros da empresa eram verdadeiros, precisos e completos, sem fraude, fraude e distorções importantes, nem ajustes de erros contábeis importantes, alterações de política contábil e estimativa importantes, questões envolvendo julgamentos contábeis importantes e questões que levaram a relatórios de auditoria não padronizados e não qualificados.
II) Supervisionar e avaliar o trabalho das instituições de auditoria externa
O comitê de auditoria supervisionou e avaliou o trabalho de auditoria financeira realizado pelas instituições de auditoria contratadas e acredita que os contadores públicos certificados Huaxing (sociedade geral especial) (doravante referidos como “contadores públicos certificados Huaxing”) têm a qualificação de auditoria de negócios relacionados a valores mobiliários e futuros, e tem rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas. Como instituição de auditoria da empresa, os contadores públicos certificados Huaxing concluíram conscienciosa e responsável várias tarefas na auditoria anual, executaram diligentemente responsabilidades relevantes e o relatório de auditoria emitido de forma objetiva e justa reflete o status financeiro da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa. Após deliberação pelo comitê de auditoria, o conselho de administração foi proposto para renovar a nomeação de contadores públicos certificados Huaxing como instituição de auditoria externa em 2021.
(III) Guia da auditoria interna
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria do conselho de administração analisou cuidadosamente o resumo do trabalho de auditoria interna da empresa e o plano de trabalho, oportunamente instou a organização de auditoria interna da empresa a realizar o trabalho em estrita conformidade com o plano de trabalho e apresentou pareceres orientadores sobre os problemas encontrados na auditoria interna.
(IV) avaliar a eficácia do controlo interno
O comitê de auditoria desempenhou plenamente o papel de comitês profissionais e promoveu ativamente a construção do sistema de controle interno da empresa. Durante o período analisado, o comitê de auditoria revisou o relatório de avaliação do controle interno da empresa e considerou que o relatório refletia basicamente o controle interno da empresa e não havia defeitos importantes.
V) Reforçar a coordenação e a comunicação
Durante o período de relatório, coordenar ativamente a comunicação entre a administração da empresa e as instituições de auditoria externa sobre assuntos importantes de auditoria através de reuniões, e ouvir plenamente as opiniões de todas as partes na implementação da auditoria anual de relatórios financeiros e auditoria de controle interno. Ao mesmo tempo, exortar os departamentos internos relevantes da empresa a cooperar ativamente com as instituições de auditoria para realizar o trabalho de auditoria e melhorar a eficiência da auditoria de relatórios financeiros e auditoria de controle interno.
VI) Revisão das transacções com partes coligadas
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria do conselho de administração continuou a fortalecer a auditoria de transações com partes relacionadas para garantir a legalidade e conformidade de todas as transações com partes relacionadas da empresa. Durante o período de relato, as transações com partes relacionadas da empresa foram revisadas e divulgadas em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, os procedimentos de tomada de decisão relevantes foram legais e conformes, o preço da transação foi justo e razoável, e não houve danos aos direitos e interesses dos acionistas da empresa e partes não relacionadas ou perda de ativos da empresa.
VII) Alterações das políticas contabilísticas
Durante o período de relato, a empresa alterou e ajustou as políticas contábeis da empresa de acordo com o aviso sobre revisão e emissão das normas contábeis para Empresas Empresariais n.º 21 – leasing (CK [2018] n.º 35) (doravante referidas como as “novas normas de leasing”) emitido pelo Ministério das Finanças da República Popular da China em dezembro de 2018, que estava em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não houve danos aos interesses da empresa e acionistas.
(VIII) supervisionar o depósito e a utilização dos fundos angariados pela empresa. Durante o período de referência, a comissão de auditoria do conselho de administração analisou o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais e semestrais da empresa. A empresa implementou procedimentos de tomada de decisão correspondentes para o armazenamento, uso e gerenciamento de fundos levantados, que estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de operação padronizadas das empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas da empresa para a gestão de fundos levantados, e não há violações na gestão e uso de fundos levantados.
4,Avaliação global
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa cumpriu conscienciosamente as leis e regulamentos relevantes, desempenhou suas funções diligentemente e escrupulosamente e desempenhou bem suas funções. Em 2022, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa continuará a desempenhar melhor as funções do comitê de auditoria de acordo com os requisitos regulatórios, promover a otimização contínua do sistema de controle interno da empresa e a melhoria da eficiência operacional, e efetivamente salvaguardar os interesses comuns da empresa e de todos os acionistas.
É por este meio anunciado.
Profit Cultural & Creative Group Co.Ltd(300640) Comité de Auditoria do Conselho de Administração
18 de Março de 2022
