Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas (doravante referidos como os “pareceres orientadores”), e as Regras de Listagem de ações gemas da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as “Regras de Listagem”) As an independent director of Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) company (hereinafter referred to as “the company”), based on the guiding opinions on the establishment of independent director system in listed companies and the articles of association of Guangdong Transtek Medical Electronics Co.Ltd(300562) company (hereinafter referred to as “the company”), we are fully independent, conscientious and prudent, in the attitude of being responsible to the company and all shareholders, and on the basis of carefully reading and reviewing relevant materials, Verificou-se a situação relevante da proposta considerada na 27ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa e emitiu pareceres independentes da seguinte forma: I. pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 estava em consonância com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, em consonância com a atual situação real da empresa, e não prejudicou os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração e concordaram em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado, o que tem desempenhado um bom papel no controle e prevenção de vínculos fundamentais no processo de operação e gestão.O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre amortização de ativos e provisão para imparidade de ativos em 2021
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que a amortização de ativos e a provisão para imparidade de ativos cumprem e cumprem as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e as políticas contábeis relevantes da empresa, seguem os princípios de autenticidade e objetividade exigidos pela contabilidade financeira e podem refletir de forma justa o status patrimonial da empresa sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Por conseguinte, todos os administradores independentes da empresa concordaram unanimemente na anulação dos activos e na provisão para imparidade dos activos.
4,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que a gestão e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso e gestão dos fundos levantados de empresas cotadas, seguem os princípios de armazenamento especial de contas, uso padronizado, divulgação verdadeira e gestão rigorosa, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, prejudicando os interesses dos acionistas e violando as disposições relevantes.
5,Pareceres independentes sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que a garantia estava de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e a garantia externa esperada da empresa em 2022 foi organizada de acordo com as necessidades diárias de operação e planejamento de desenvolvimento. Actualmente, a empresa e as suas filiais encontram-se em boas condições financeiras, rendibilidade estável, capacidade de garantia suficiente e risco controlável, o que não terá um impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento empresarial da empresa e das suas filiais, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa ou dos accionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração sobre a proposta estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e os estatutos da Associação, e seus procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes. Portanto, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente no valor estimado da garantia externa da empresa em 2022 e o submeteram à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o cancelamento de algumas opções de ações
Tendo em vista que quatro objetos de incentivo não completaram o exercício das opções de ações durante o segundo período de exercício das opções de ações concedidas pela primeira vez pela opção de ações e plano de incentivo restrito da empresa em 2018, de acordo com a regulamentação pertinente, a empresa cancelará 61023 opções de ações concedidas, mas que não completaram o exercício independente.
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que o cancelamento acima de algumas opções de ações está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas administrativas de incentivo patrimonial das empresas listadas, a opção de ações da empresa 2018 e o plano de incentivo às ações restritas (Projeto Revisado) e as medidas administrativas para a implementação e avaliação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas de 2018, e os procedimentos são legais e conformes. O cancelamento de algumas opções de ações da empresa desta vez não afetará o funcionamento contínuo da empresa, nem prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os direitos e interesses dos acionistas minoritários. Portanto, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente em cancelar algumas opções de ações desta vez.
7,Pareceres independentes sobre as garantias externas da empresa e a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Após cuidadosa revisão, os diretores independentes concordaram que:
1. Durante o período de relato, a empresa seguiu rigorosamente o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 26) e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos para controlar estritamente o risco de garantias externas.
2. Durante o período de relato, os acionistas controladores da empresa não ocuparam os fundos da empresa, nem ocuparam os fundos de partes relacionadas ilegais ocorridos em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
3. Durante o período de relato, as transações de capital entre a empresa e outras partes relacionadas atenderam aos requisitos normativos, não havendo transações de capital e ocupação de capital que devam ser divulgadas, mas não divulgadas.
4. Durante o período de relato, exceto para a garantia de responsabilidade conjunta para a subsidiária integral Zhongshan Lexin Electronics Co., Ltd., a empresa não tinha outras garantias externas, garantias externas ilegais, etc., nem tinha outras garantias externas e garantias externas ilegais que ocorreram em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
não há texto a seguir
Diretores independentes: Song Pingping, Xu Jia, Zeng Chao, etc. 17 de março de 2002
